| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为 2024 年度合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供 担保，预计担保金额不超过 12.60 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质 押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。 被担保人主要包括公司控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称 "原平天然气"）、保德县海通燃气供应有限责任公司（以下简称"保德海通"）， 全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称"兴县华盛"）、山西华盛新能 贸易有限责任公司（以下简称"山西华盛贸易"）、山西华盛燃气销售有限公司（以 下简称" ...

天壕能源股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 ...

董事会议事规则 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会负责。 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事 会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《天壕能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年 召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》规定。公司董事长负责召集、主持董事会 会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会及职权 第 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议决定召开2024年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（周一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和生产经营 的需要，预计与关联方中联华瑞天然气有限公司（简称"中联华瑞"）在 2024 年度发生日常经营性关联交易，其中向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的 关联交易金额预计不超过 6,000 万元，接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成 的关联交易金额预计不超过 40,000 万元，预计年度累计交易总金额不超过 46,000 万元。2023 年度，公司因向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的日 常经营性关联交易，预计累计交易总金额不超过 6,000 万元，实际发生总金额为 4,910.20 万元；2023 年度公司接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成的关联 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 副董事长、总经理闫冰先生提交的书面辞职报告。闫冰先生因个人原因，申请辞 去公司副董事长及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后仍担任公司 参股子公司中联华瑞天然气有限公司董事、总经理职务。该辞职申请自送达董事 会之日起生效。 截至本公告披露之日，闫冰先生持有公司股份 1,700,000 股，占公司总股份 的 0.19%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。闫冰先生原定任期至 2026 年 4 月 27 日届满，其承诺将于原定任期内至任期届满后六个月内继续遵守《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规关于董监高减持公司股份的限制性规定：（一）每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 特此公告。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订< 公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可 生效。 为进一步改善和优化公司治理结构，并结合公司实际情况，董事会同意将公 司董事会成员人数由 7 人调整为 6 人，不再设副董事长，并对《公司章程》进行 相应修改。具体情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六十七条 | 股东大会由董事长主持。董 | 股东大会由董事长主持。董 | | | 事长不能履行职务或不履行职 | 事长不能履行职务或不履行职 | | | 务时，由副董事长主持；副董事 | 务时，由半数以上董事共同推举 | | | 长不能履行职务或不履行职务 | 的一名董事主持。 | | | 时，由半数以上董事共同推举的 | 监事会自行召集的股东大 | ...

天壕能源股份有限公司 股东大会议事规则 天壕能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《天壕能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开，公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告北 京市证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第五届 董事会第八次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于 人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）,回购股份的价格不超 过人民币8.10元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数 量为准，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。具体详见公司于2024年1月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于天壕转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 转股起止时间：2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日 暂停转股时间：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 恢复转股时间：2024 年 1 月 9 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357 号"文核准，天壕能 源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行 了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,300.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司 42,300.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天壕转债"，债券代码"123092"。 "天 ...