天壕能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（周四）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A）。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低于 5,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股股份，用于注销并减少注册资本。回购股份的价格不超过 9.12 元/股（含）， 回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过十二个月。具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期 限届满时的实际回购情况为准。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 6 月 4 日召开的第五届董事会第十三次会 议、2024 年 6 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示 1） ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000 万 元（含人民币 15,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。 公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使 用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。截至本公告日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还至 募集资金专户，同时将归还情况通知了保 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-051）。本事项尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 6 月 1 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-051）。本事项尚需提交 20 ...

重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 3）回购价格：不超过人民币 9.12 元/股（含），该回购价格上限不超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 5,482,456 股至 8,771,929 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.63%至 1.01%。 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5）回购资金来源：公司自有资金。 6）回购期限：自公司股东大会审议通 ...

2020年天壕环境股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2024 年 6 月 4 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。 （一） 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于召开天壕转债 2024 年第二次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规 定，公司第五届董事会第十三次会议审议决定召开天壕转债2024年第二次债券持 有人会议，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：天壕转债2024年第二次债券持有人会议。 2、会议召集人：公司董事会。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A） 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开天壕转债2024年第二次债券持有人会议，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《创业 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议决定召开2024年第三次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（周四）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 ...