| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 1 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度担保额度 预计的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年度担 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 4.98 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 564,491 张"天壕转债"完成转股（票面金额共 计 56,449,100 元），合计转成 11,335,128 股"天壕能源"股票（股票代码： 300332）。 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为342,290,100元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，天壕能源股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以 下 ...

特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）将于 2024 年 12 月 24 日按面值支付 第四年利息，每 10 张"天壕转债"（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一） 3、付息日：2024 年 12 月 24 日（星期二） | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于天壕转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、除息日：2024 年 12 月 24 日（星期二） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日，票面利率为 1.80%。 6、"天壕转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 23 日，截至 2024 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称" ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）15:00。 （2）网络投票时间： 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A）。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 6、出席本次会议的股东及股东代表共 212 人，代表有表决权股份 183,372,154 股，占公司有效表决 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的进展公告 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公 司"）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司 为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分 配了额度。2024年预计担保额度总计不超过12.60亿元人民币，有效期为2024年 1月30日至审议预计2025年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包 括但不限于保证、质押、抵押。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议案》。详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 1 月 12 日披露的《关于 2024 年度担 保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。 2024 年 ...

(全一册) 北京中林资产评估期限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 四十四四十六年四 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中林评字【2024】373号 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分 立涉及的北京赛浩水务科技有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分立涉及的北京赛诺水务科技有限公司股东全部权益价值项目 -资产评估报告 目 录 日 录 | 声 明 | | --- | | 评估报告摘要 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.11 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 四、价值类型及其定义 ……………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京赛诺水务科技有限公司 模拟 合 并财 务 报表 审计报告 | 索 | | | | | | | | | | 页 | | | | | | | | 引 | | | | | | | | | | | 码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 模 | 合 | 并 | | 报 | 告 | | | | | 1- | 3 | | 审 | 计 | | | | 拟 | | | | | | | | | | | | | | 公 | 财 | | | | | | | | | | | | | 告 | | | | 司 | | | | | | | | | 报 | 务 | | | | 一 | 模 | 拟 | 合 | | | 负 | | 表 | | 1- | | 产 | | | 资 | 债 | | | ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司 的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、 公司名称：北京胤龙科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 为提升公司水务板块的资产质量和运营效率，天壕能源股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"或"天壕能源"）拟与北京胤龙科技有限公司（以下简 称"北京胤龙"）共同组建合资公司河南铭耀水务有限公司。合资公司注册资本 金75,000万元，北京胤龙认缴出资41,250万元，出资形式为股权和货币，即以其 持有的河南觉悟科技有限公司（以下简称"河南觉悟"）10 ...

河南觉悟科技有限公司 审计报告 晟泰盈和审字[2024]079 号 北京 晟泰 盈 和 会 计 师 事 务 所 (普 通 合 伙 ) BeiJingShengTaiYingHe Certified Public Accountants (General Partnership) 文审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 化统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:京249 河南觉悟科技有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至 2024年9月30日止) | | | 目 | | 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | | | | | | . | 已审财务报表 | | | | | | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | | | | | | 利润表 | | 3 | | | | | | | | | | | | 现金流量表 4 | | | | | | 所有者权益变动 ...