| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 11 日 4、回售款划拔日：2024 年 1 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 15 日 6、回售有效申报数量：130 张 天壕能源股份有限公司 关于"天壕转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.044 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 7、回售金额：13,005.72 元（含息、税） 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以及公司《创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定，分别于 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意天壕环境股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3357 号）文件核准，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天 壕能源"）于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 423 万张， 每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额人民币 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际 到账的募集资金金额为 41,385.00 万元。该项募集资金已由信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十次会议于 2024 年 1 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任温雷筠先生 为公司总经 ...

天壕能源股份有限公司 第二章 会计师事务所资质要求 第三条 公司聘用的会计师事务所应满足下列条件： （一）具有证券期货相关业务资格； （二）具有独立的法人资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构； （四）具有有效的质量控制制度和完善的内部管理制度； （五）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （六）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （七）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （八）最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （九）中国证监会规定的其他条件。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《天壕能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为 2024 年度合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供 担保，预计担保金额不超过 12.60 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质 押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。 被担保人主要包括公司控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称 "原平天然气"）、保德县海通燃气供应有限责任公司（以下简称"保德海通"）， 全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称"兴县华盛"）、山西华盛新能 贸易有限责任公司（以下简称"山西华盛贸易"）、山西华盛燃气销售有限公司（以 下简称" ...

天壕能源股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 ...

董事会议事规则 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会负责。 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事 会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《天壕能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年 召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》规定。公司董事长负责召集、主持董事会 会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会及职权 第 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议决定召开2024年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（周一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和生产经营 的需要，预计与关联方中联华瑞天然气有限公司（简称"中联华瑞"）在 2024 年度发生日常经营性关联交易，其中向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的 关联交易金额预计不超过 6,000 万元，接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成 的关联交易金额预计不超过 40,000 万元，预计年度累计交易总金额不超过 46,000 万元。2023 年度，公司因向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的日 常经营性关联交易，预计累计交易总金额不超过 6,000 万元，实际发生总金额为 4,910.20 万元；2023 年度公司接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成的关联 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 副董事长、总经理闫冰先生提交的书面辞职报告。闫冰先生因个人原因，申请辞 去公司副董事长及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后仍担任公司 参股子公司中联华瑞天然气有限公司董事、总经理职务。该辞职申请自送达董事 会之日起生效。 截至本公告披露之日，闫冰先生持有公司股份 1,700,000 股，占公司总股份 的 0.19%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。闫冰先生原定任期至 2026 年 4 月 27 日届满，其承诺将于原定任期内至任期届满后六个月内继续遵守《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规关于董监高减持公司股份的限制性规定：（一）每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年 ...