天津膜天膜科技集团股份有限公司 战略委员会工作细则 天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天津膜天膜科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制 度》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组 ...

第一条 为进一步完善天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 天津膜天膜科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以 提议可召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提 供相关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外投资制度 （2025 年 11 月修订） 1 天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外投资制度 第一章 总 则 第一条为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《天津膜天膜科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期 投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年 （含 1 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品、分 红型保险、其他有价证券及法律法规及规范性文件规定的其他短期投 资； 长期投资主要 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 32 | | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 党建工作 41 | | | 第一节 | 公司党支部的机构设置 | 41 | | 第二节 | 公司党支部职权 | 42 | | 第八章 | ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外担保行为，严格、有效控制风险，保护股东和其他利 益相关者的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》（以下简称"民法 典"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《天 津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为其他单位或 个人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对下 属全资和控股子公司（以下合称"控股子公司"）的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司有权决策机构批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 融资管理办法 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部控制，规范公司的融资行为、明确公 司对融资工作的管理要求，降低风险，提高资金利用效益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《天津膜天膜科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司控股子公司（包括公司全资或控股的各级子公司、 分公司，以下合称"子公司"）的融资业务比照本制度执行和管理。 公司对子公司融资实行统一管理和分级审批，子公司无融资决策权。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债 的融资，如 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 现金分红管理制度 第一章 总则 为完善和健全天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，保 护中小投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第一条公司交纳企业所得税后的当年利润，按下列顺序分配： 现金分红管理制度 （一） 弥补以前年度的亏损； （2025 年 11 月修订） （二） 提取法定公积金 10%，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的 50%以上的，可以不再提取； 1 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 公司持有的本公司股份 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的 有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，天津膜天膜科技集团股份有限 公司（以 下简称"公司"）对现行的《公司章程》进行全面修订，修订后的 《公司章程》 尚需提交股东会审议。 以下为《公司章程》主要修订对照表： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司 | | 第八条 公司法定代表人由公司总经理担 | | 事务的董事担任。董事长是代表 | 公司执行公 | 任。总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | 司事务的董事，为公司的法定代表人。担任 | | 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法 | | 法定代表人的董事辞任的， | 视为同时辞去法 | | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 ...

1、《董事会议事规则》 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 …… | 第八条 …… | | 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 | 上述指标计算中涉及的数据如为负 | | 其绝对值计算。本条所称"交易"是指下列交 | 值，取其绝对值计算。本条所称"交易" | | 易： | 是指下列交易： | | (一)购买或者出售资产； | (一)购买或者出售资产； | | (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等， | (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资 | | 设立或者增资全资子公司除外）； | 等，设立或者增资全资子公司除外）； | | (三)提供财务资助（含委托贷款）； | (三)提供财务资助（含委托贷款）； | | (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担 | (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担 | | 保，含对控股子公司的担保）； | 保，含对控股子公司的担保）； | | (五)租入或者租出资产； | (五)租入或者租出资产； | | (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托 | (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受 | | 经营等）； | 托经营等） ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-090 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》及修订公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规 体系并结合公司实际情况，公司拟调整公司治理架构、修订《公司章程》及修订 公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于调整公司治理架构的情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构， 并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监 事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与 监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、 侯雪征女士在监事会中担任的 ...