二、与专业投资机构共同投资暨关联交易进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 为加强与公司膜主业领域的产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司 在膜主业领域的产业链布局，加强公司核心竞争力，公司于2024年12月27日召开了第四届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的 议案》，公司参与投资北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称"北京航科"） 发起设立的膜材料京津冀创业投资母基金（有限合伙）（暂定名，经市场监督管理局核准后 名称为天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称"本基金"）。公司拟作为 有限合伙人以自有资金对本基金认缴出资3000万元。 具体内容详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-011 天津膜天膜科技股份 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-009 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（下称"金桥水科"）为补充日 常经营资金，近日向交通银行、招商银行申请授信，津膜科技为上述授信提供连带责任 保证担保。本次提供担保的银行授信方案如下： 交通银行为金桥水科提供流动资金贷款，授信额度不超过 1000 万元人民币，借款 利率不高于 4%/年，授信期限一年。 招商银行为金桥水科提供流动资金贷款，授信额度不超过 1000 万元人民币，借款 利率不高于 4.30%/年，授信期限一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-007 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、李春之先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 赵鹏先生、侯雪征女士、副总经理展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会 秘书宋辉鹏先生、副总经理兼财务总监于建华先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-010 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司膜生产业务内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司膜生产业务内部划转的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 交易概述 为加快实施降本增效，提升经营管理效率，优化管理业务架构，公司实施膜生产业 务内部划转。具体来说，以 2025 年 1 月 1 日为基准日将公司与膜生产制造相关的资产、 负债按照账面净值转让至公司的全资孙公司天津膜天膜材料科技有限公司（以下简称 "天津膜材料公司"），相应生产人员由天津膜材料公司承接。2025 年 1 月起，天津膜 材料公司使用上述资产开展膜丝、膜组件及膜设备生产加工；津膜科技将与天津膜材料 公司签订委托生产或供销框架协议，由天津膜材料公司按照津膜科技的销售订单需求生 产加工膜丝、膜组件及膜设备。 本次事项属于公司内 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-008 天津膜天膜科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机 构负责人的相关议案，公司董事会同意聘任如下人员： | 序号 | 人员姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 范宁 | 总经理 | | 2 | 吕晓龙 | 首席科学家 | | 3 | 于建华 | 副总经理兼财务总监 | | 4 | 李洪港 | 副总经理 | | 5 | 展树华 | 副总经理兼安全总监 | | 6 | 宋辉鹏 | 副总经理兼投融资总监兼董事会秘书 | | 7 | 蒋鹏 | 生产总监 | | 8 | 柳海波 | 营销总监 | | 9 | 潘霞 | 证券事务代表 | | 10 | 王倩 | 内审部负责人 | 其中，聘任的高级管理人员任职资格已 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 10 million to 15 million yuan for 2024, marking a turnaround from a loss of 10.91 million yuan in the same period last year[3]. - The expected non-recurring gains for the reporting period are between 28 million to 33 million yuan, compared to 24.63 million yuan in the previous year[6]. - The increase in sales revenue from separation membranes and water treatment equipment contributed to the overall gross profit growth compared to the previous year[5]. - The company has reduced interest expenses due to a decrease in the scale of interest-bearing liabilities and borrowing rates[5]. - The company continues to focus on the collection of historical projects and receivables, resulting in a decrease in credit impairment losses compared to the previous year[5]. Reporting and Audit - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants[4]. - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 annual report[7]. - The reporting period for the earnings forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The earnings forecast reflects preliminary estimates by the company's finance department[7]. Investor Awareness - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks[7].

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-003 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2025 年 1 月 16 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全 体董事送达。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李春之先生、谢京先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由全体董事一致推选的董事范宁先生主持，公司监事会成员施耀华 先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼投融资总监 兼董事会秘书宋辉鹏先生 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2025]第 007 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...