Group 1 - The company has announced the election of a non-independent director and adjustments to the board's specialized committees [2][3] - Mr. Guo Dong is proposed as a candidate for the non-independent director position, with his term starting from the date of approval at the second extraordinary general meeting in 2025 until the end of the current board's term [2][4] - The specialized committees will be adjusted to include Mr. Guo Dong as a member of the Strategy Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee upon his election [2][3] Group 2 - The composition of the specialized committees after the adjustment is as follows: - Strategy Committee: Fan Ning (Chair), Guo Dong, Zheng Chun Jian, Liu Zhi Gang, Xie Jing - Audit Committee: Xie Jing (Chair), Guo Dong, Zhai Jun, Liu Zhi Gang, Xiong Wen Zhao - Nomination Committee: Cui Rong (Chair), Fan Ning, Xiong Wen Zhao - Compensation and Assessment Committee: Liu Zhi Gang (Chair), Cui Rong, Guo Dong, Xie Jing, Zhai Jun [3] - Mr. Guo Dong has no shares in the company and does not have any related party relationships with shareholders holding more than 5% of the company's shares [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-040 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 特别提示： 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号） 的相关要求，变更公司有关会计政策。本次会计政策变更对公司报表无影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现 盈亏性质改变，未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不涉及以前 年度追溯调整，无需提交公司董事会和股东会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-038 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日 召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因公司非独立 董事尚有空缺，为保障公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，经控股股东航膜科技发展集团有限公司 推荐，第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名郭东先生担 任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭东先生不以董事职务 在公司领取薪酬。上述人员符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员 任职条件的规定，且具有相应的工作经历和专业知识。本议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、调整董事会专门委员会委员情况 为补充董事会专门委员会任职空缺，待郭东先生经公司股东会同意选 举为非独立董事后，将担任第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员；郭东先生在董事会专门委员会的任期与其非 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议审议通过，决定于2024年5月30日（星期五）下午13:30在天津经济技术开发区 第十一大街60号公司会议室召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年5月30日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-037 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2025 年 5 月 6 日向各位董事以书面方式送达。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘 女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 侯雪征女士、赵鹏先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先 生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉 鹏先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 2、本 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 080 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天津膜天膜科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-036 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期 间的任意时间。 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会会 议通知已于2025年4月21日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-033），本次会议采用 现场投票和网络投票 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-035 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议 案》，公司董事会决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股东会，现 将本次股东会有关事宜再次公告提示如下： 一、 本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年5月12日召开本次股 东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:30。 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company aims to enhance its advantages in the membrane field through continuous R&D in membrane materials and products, as well as process innovation [1] - The company has implemented cost control measures, including seeking low-cost raw material alternatives and improving production technology [2] - The company is focusing on both domestic and international markets, with new products in trial stages and increased efforts in overseas market expansion [2] Group 2: Financial Performance and Market Outlook - The company reported a good operational performance, with profitability achieved in 2024, although overall industry performance remains mixed [3][4] - The company has a sufficient backlog of orders, indicating strong demand for its membrane products and systems [4] - The membrane separation technology is expected to see continued growth due to supportive government policies and a broad range of applications in water treatment and resource recovery [4] Group 3: Investor Relations and Concerns - The company acknowledges past challenges in providing returns to investors but is committed to improving management and performance to enhance shareholder value [5] - The company has experienced stock price volatility influenced by external factors, and it aims to take proactive measures to increase its market value [5] - There are currently no business operations in Pakistan, and the company is expanding its presence in the Middle East and other regions [4]

Group 1 - The company reported a revenue of 245.94 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 22.04%, and a comparable revenue growth of 29.68% after excluding the impact of last year's transfer of a wastewater treatment subsidiary [1] - The total profit reached 12.03 million yuan, showing a significant increase of 250.04%, while the net profit attributable to shareholders was 11.05 million yuan, up by 201.30% [1] - The company achieved a net cash flow from operating activities of -2.69 million yuan, an increase of 74.18 million yuan year-on-year [1] Group 2 - During the 26th China Environmental Expo, the company showcased its four core technologies and a product matrix of ultrafiltration, nanofiltration, and reverse osmosis membranes [2] - The company won several major projects in the first quarter, including a 40,000-ton municipal wastewater upgrade project and a 100,000-ton municipal wastewater treatment project [2] - The company developed personalized membrane treatment solutions for the new energy and semiconductor industrial park in Yixing, enhancing the regional wastewater treatment system [2]