天津膜天膜科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 党建工作 | | 42 | | ...

结合本事项同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | | 规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下 | 规范天津膜天膜科技集团股份有限公司 | | 简称"公司"）的组织和行为，维护公司、 | （以下简称"公司"）的组织和行为，维护 | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人 | 公司、股东和债权人的合法权益，根据 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | | 《党章》）和其他有关法律、法规的规定， | 下简称《党章》）和其他有关法律、法规的 | | 制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称：天津膜天膜科技股 | 第四条 公司注册名称：天津膜天膜科技集 | | 份有限公司 | 团股份有 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-044 天津膜天膜科技股份有限公司 1 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过，决定于2025年6月16日（星期一）下午13:30在天津经济技术开发区 第十一大街60号公司会议室召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年6月16日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-042 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2025 年 5 月 19 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中：以通讯表决方式出 席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女 士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 侯雪征女士、赵鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订 ...

A股塑料制品板块短线拉升，国风新材涨停，沃特股份此前封板，润阳科技、奇德新材、永利股份、津 膜科技、东材科技等跟涨。 ...

Group 1 - Hongjing Technology signed a service contract for an intelligent computing project with a total amount of 597 million yuan, valid for 5 years [1] - Weifu High-Tech's subsidiary invested 220 million yuan to establish a joint venture with Shanghai Baolong Automotive Technology [2] - Zhongshan Public received approval for the registration of short-term financing bonds amounting to 2 billion yuan and medium-term notes of 3 billion yuan [3] Group 2 - Lianhua Technology established a venture capital fund with a total commitment of 200 million yuan, contributing 100 million yuan as a limited partner [4] - Changan Technology's shareholder signed an agreement to transfer 6.27% of the company's shares to Hefei State Capital Venture Investment [6] - Hangzhou Garden announced a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares, totaling 6.62 million yuan [8] Group 3 - Huamao Technology plans to acquire 100% equity of Fuchuang Youyue, leading to a temporary suspension of its stock [9] - Zhuojin Co. won a bid for a soil remediation project in Hefei with a contract value of 67.68 million yuan [10] - Shanghai Pharmaceuticals received FDA approval for two drugs, enhancing its product portfolio [10] Group 4 - Fuxing Pharmaceutical's senior vice president resigned for personal reasons [12] - Baolong Technology's subsidiary plans to invest 180 million yuan in a joint venture [13] - ST Zhongdi intends to utilize surplus funds from a project company, with a maximum of 106 million yuan [14] Group 5 - Nanchao Food reported a significant decline in net profit for April, down 82.14% year-on-year [16] - Changshan Pharmaceutical received a drug registration certificate in Belarus for a new product [18] - Nanshan Aluminum established a wholly-owned subsidiary for photovoltaic energy projects with an investment of 5 million yuan [20] Group 6 - Bozhong Precision announced the resignation of a director and deputy general manager [22] - Xinjiang Jiaojian won a bid for a highway construction project valued at 451 million yuan [23] - Guangzhou Restaurant declared a cash dividend of 0.48 yuan per share, totaling 273 million yuan [25] Group 7 - Weili Medical's subsidiary obtained a medical device operating license, allowing it to engage in wholesale activities [27] - New Australia Co. announced a cash dividend of 0.3 yuan per share, totaling 219 million yuan [28] - Lianhua Technology's subsidiary entered the new third board innovation layer [29] Group 8 - Huaxi Energy's chairman resigned due to personal reasons [31] - Yipin Hong plans to use up to 500 million yuan of idle funds for cash management [33] - Shouhua Gas intends to purchase bauxite resources through market means [34] Group 9 - Jincheng signed a service agreement for underground mining operations at the Komakau Copper Mine, valued at approximately 805 million USD [34] - Wanrun New Energy signed a supply contract with CATL for lithium iron phosphate products, with a total supply of about 1.32 million tons [35] - Weili plans to transfer 100% equity of a subsidiary to Chengfa Environment for 100 million yuan [36] Group 10 - Zhenlei Technology's subsidiary received government subsidies of 2.21 million yuan, positively impacting profits [38] - Weir shares plan to change their name to "Haowei Group" to reflect strategic direction [39] - YTO Express reported a revenue increase of 16.32% in April, totaling 5.755 billion yuan [39]

津膜科技：高新投资拟减持不超1%公司股份 智通财经5月19日电，津膜科技(300334.SZ)公告称，股东高新投资计划在公告之日起十五个交易日后的 三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过302万股，即不超过公司总股本的1%。减持原因为经营发 展需要，减持方式为集中竞价方式。此次减持不会导致公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-041 天津膜天膜科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 持股 5%以上股东高新投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 3、拟减持期间：本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。 4、拟减持方式：集中竞价方式。 5、拟减持数量和比例：不超过 3,020,653 股，即不超过本公司总股本的 1%。 特别提示：持有天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"津膜科 技"）21,911,700 股（占本公司总股本比例 7.25%）的股东高新投资发展有限公司计 划在公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,020,653 股（即不超过本公司总股本比例 1%）。 本公司于近日收到高新投资发展有限公司（以下简称"高新投资"）出具的《关 于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、减持股东名称：高新投资发展有限公司 2、截至本公告日，高新投资持有公 ...

Group 1 - The board meeting of Tianjin Membrane Technology Co., Ltd. was held on May 6, 2025, with 7 directors attending and others participating via communication [1][2] - The board approved a proposal regarding the election of a non-independent director and adjustments to the board's specialized committee members, with a unanimous vote of 8 in favor [1][2] - The proposal has been reviewed and approved by the company's fifth board of directors' nomination committee and will be submitted to the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 for further approval [1][2] Group 2 - The meeting was held at the designated location in Tianjin Economic and Technological Development Zone [1] - The board meeting included participation from various executives and directors, ensuring comprehensive representation [1] - The announcement regarding the board's decisions will be published on the official website for public access [2]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-040 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、" 关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 天津膜天膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会202321 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会202424 号） 的相关要求，变更公司有关会计政策。本次会计政策变更对公司报表无影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现 盈亏性质改变，未对公司当期的财务状况 ...