证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-052 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议并审议通过《关于拟受让 膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的议案》、《关于全资子公司河北津膜引入 投资暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。同日，公司收到控 股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"）发来的《关于提请增加天 津膜天膜科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》；航膜科技从提 高公司决策效率的角度考虑，将上述议案以临时提案方式提交公司 2025 年第三次临时 股东会一并审议。 根据《中华人共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《上市公司 股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查，截至本公告披露日，航膜科 技为公司控股股东，持有公司 23.63%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，其 提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东会职权范围，且提案程 序亦符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有 限合伙) 2025 年 1-2 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the subject of 目 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 2 | | 现金流量表 | 3 | | 合伙人权益变动表 | 4 | | 财务报表附注 | 5-17 | t同会计师事务所(特殊普通合伙) 阳区建国门外大街 22· 5 号邮编 100004 86 10 8566 5588 审计报告 致同审字(2025)第 110C020126号 天津膜天膜科技股份有限公司、天津膜绿色创业投资基金合伙企业(有限合 伙）： 一、审计意见 我们审计了天津膜绿色创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称 膜绿色基金公司)财务报表,包括 2025年 2月 28日的资产负债表,2025年 1- 2月的利润表、现金流量表、合伙人权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了贵企业 2025年 2月 28日的财务状况以及 2025年 1-2月的经营 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-047 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：申请强制执行 2、上市公司所处的当事人地位：申请执行人 3、涉案金额：50,175,151 元 4、对公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单独测 试并计提坏账准备，目前案件已终结本次执行程序，本案已执行到位金额为 38,574,960.68 元，在扣除案件费用后将对公司本年度利润产生正面影响，具体影响金 额以会计师事务所年度审计确认结果为准。本案终结本次执行程序后，被执行人负有 继续向申请执行人履行债务的义务，如未来发现被执行人新的可供执行的财产线索， 公司也将根据该财产情况依法申请恢复执行。本案件后续执行结果存在不确定性，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 西安市临潼区城市投资集团有限公司（以下简称"临潼城投公司"）及西安临潼 旅游商贸开发区管理委员会（以下简称"管委会"）在天津市高级人民法院做出终审 判决 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-046 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会会议通知已于2025年5月14日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-039），本次会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 天津膜天膜科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15至2025年5月3 ...

Group 1 - The company, Tianjin Membrane Technology Co., Ltd., has announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on May 30, 2025 [1][2] - The meeting will be held at 13:30 local time and will allow for both on-site and online voting [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements outlined for both corporate and individual shareholders [3][5] Group 2 - The company will provide a platform for online voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][4] - The voting process includes provisions for both ordinary and cumulative voting, with specific instructions for shareholders on how to cast their votes [6][7] - The company emphasizes the importance of participation from minority investors by counting their votes separately and disclosing the results [4]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-045 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于2025年5月30日（星期五）召开2025年第二次临时 股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年5月30日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年5月30日 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 党建工作 | | 42 | | ...

结合本事项同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | | 规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下 | 规范天津膜天膜科技集团股份有限公司 | | 简称"公司"）的组织和行为，维护公司、 | （以下简称"公司"）的组织和行为，维护 | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人 | 公司、股东和债权人的合法权益，根据 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | | 《党章》）和其他有关法律、法规的规定， | 下简称《党章》）和其他有关法律、法规的 | | 制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称：天津膜天膜科技股 | 第四条 公司注册名称：天津膜天膜科技集 | | 份有限公司 | 团股份有 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-044 天津膜天膜科技股份有限公司 1 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过，决定于2025年6月16日（星期一）下午13:30在天津经济技术开发区 第十一大街60号公司会议室召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年6月16日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行 ...