天津膜天膜科技集团股份有限公司 融资管理办法 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部控制，规范公司的融资行为、明确公 司对融资工作的管理要求，降低风险，提高资金利用效益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《天津膜天膜科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司控股子公司（包括公司全资或控股的各级子公司、 分公司，以下合称"子公司"）的融资业务比照本制度执行和管理。 公司对子公司融资实行统一管理和分级审批，子公司无融资决策权。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债 的融资，如 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外担保行为，严格、有效控制风险，保护股东和其他利 益相关者的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》（以下简称"民法 典"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《天 津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为其他单位或 个人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对下 属全资和控股子公司（以下合称"控股子公司"）的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司有权决策机构批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 现金分红管理制度 第一章 总则 为完善和健全天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，保 护中小投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第一条公司交纳企业所得税后的当年利润，按下列顺序分配： 现金分红管理制度 （一） 弥补以前年度的亏损； （2025 年 11 月修订） （二） 提取法定公积金 10%，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的 50%以上的，可以不再提取； 1 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 公司持有的本公司股份 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的 有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，天津膜天膜科技集团股份有限 公司（以 下简称"公司"）对现行的《公司章程》进行全面修订，修订后的 《公司章程》 尚需提交股东会审议。 以下为《公司章程》主要修订对照表： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司 | | 第八条 公司法定代表人由公司总经理担 | | 事务的董事担任。董事长是代表 | 公司执行公 | 任。总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | 司事务的董事，为公司的法定代表人。担任 | | 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法 | | 法定代表人的董事辞任的， | 视为同时辞去法 | | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 ...

1、《董事会议事规则》 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 …… | 第八条 …… | | 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 | 上述指标计算中涉及的数据如为负 | | 其绝对值计算。本条所称"交易"是指下列交 | 值，取其绝对值计算。本条所称"交易" | | 易： | 是指下列交易： | | (一)购买或者出售资产； | (一)购买或者出售资产； | | (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等， | (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资 | | 设立或者增资全资子公司除外）； | 等，设立或者增资全资子公司除外）； | | (三)提供财务资助（含委托贷款）； | (三)提供财务资助（含委托贷款）； | | (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担 | (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担 | | 保，含对控股子公司的担保）； | 保，含对控股子公司的担保）； | | (五)租入或者租出资产； | (五)租入或者租出资产； | | (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托 | (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受 | | 经营等）； | 托经营等） ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-090 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》及修订公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规 体系并结合公司实际情况，公司拟调整公司治理架构、修订《公司章程》及修订 公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于调整公司治理架构的情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构， 并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监 事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与 监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、 侯雪征女士在监事会中担任的 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-089 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 13:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-088 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架 构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会 或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 1 则》等与监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事 赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。 基于以上，并结合公司实际需要，公司将修订《公司章程》，同时提请股 东会授权董事会办理治理架构调整、《公司章程》备案等相关事项，授权期限 自相关议案经股东会审议通过之日至相关事项办理完毕之日止。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"） 第五届监事会 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-087 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议通知于 2025 年 11 月 13 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 20 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出 席会议 8 名）。董事翟军先生、郑春建先生、黄艺先生、郭东先生、刘志刚先生、 崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 赵鹏先生、侯雪征女士、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总 经理兼安全总监展树华先生、营销总监柳海波先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

Market Overview - On November 12, the Tianjin state-owned enterprise reform sector declined by 0.36% compared to the previous trading day, with Baili Electric leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Stock Performance - Key stocks in the Tianjin state-owned enterprise reform sector showed mixed performance, with T-712 rising by 1.98% to close at 20.56, and Baili Electric falling by 3.54% to close at 7.08 [1][2] - The trading volume and turnover for T-712 were 302,000 shares and 636 million yuan, respectively [1] Capital Flow - The Tianjin state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 102 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 168 million yuan [2] - The capital flow data indicates that while institutional and speculative funds withdrew, retail investors were actively buying into the sector [2][3] Individual Stock Analysis - T-712 had a net inflow of 78.32 million yuan from institutional investors, while Baili Electric saw a significant outflow of 78.51 million yuan [3] - The stock of Tianjin Port closed at 4.89, down 0.41%, with a trading volume of 209,600 shares [2][3]