河北津膜新材料科技有限公司 二〇二五年一月 Thornton 40 日 sy struction and ( 十京朝阳区建国门外大街 22- 五 5 层邮编 100004 审计报告 致同审字(2025)第 110C020541 号 河北津膜新材料科技有限公司: 一、审计意见 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-33 | 我们审计了河北津腹新材料科技有限公司(以下简称 河北津膜)财务报 表,包括 2025年 1月 31日的合并及公司资产负债表, 2025年 1月的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了河北津膜公司 2025年 1 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年 1 月的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-048 天津膜天膜科技股份有限公司 关于全资子公司河北津膜引入投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 公司拟引入沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙）对公司全资子公司河 北津膜新材料科技有限公司（以下简称"河北津膜"）按照河北津膜的股权价值评估结果 增资 13,500 万元，增资后，河北津膜成为公司控股子公司，投资方对河北津膜持股 25.5077%， 公司对河北津膜持股 74.4923%。 2．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次关联交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事专门会议、董事会 战略委员会审议通过该议案。本次交易尚需股东会审议批准、签署正式协议后生效，交易 的达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司河北津膜引入 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-049 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2025 年 5 月 29 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 5 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出 席会议 9 名）。董事范宁先生、翟军先生、郑春建先生、郭东先生、李春之先生、 刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 侯雪征女士、赵鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-050 天津膜天膜科技股份有限公司 关于受让膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司拟受让天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）（"标的基金"）的有 限合伙人君丰泰富（北京）投资管理有限公司持有的标的基金有限合伙份额 4,000 万元， 该基金份额已实缴 964,285.00 元，公司按照基金合伙份额价值评估结果以 964,270.40 元的 价格受让。本次交易后，公司持有标的基金有限合伙份额 7,000 万元，占标的基金总规模 的 50%。 2．本次交易构成关联共同投资形式的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过该议案。本次交易尚需股东会审议。 3. 本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。 4. 本次交易目的是进一步扩大公司在膜材料母基金的影响力，充分利用专业投资 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-052 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第五届董事会第七次会议并审议通过《关于拟受让 膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的议案》、《关于全资子公司河北津膜引入 投资暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。同日，公司收到控 股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"）发来的《关于提请增加天 津膜天膜科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》；航膜科技从提 高公司决策效率的角度考虑，将上述议案以临时提案方式提交公司 2025 年第三次临时 股东会一并审议。 根据《中华人共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《上市公司 股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查，截至本公告披露日，航膜科 技为公司控股股东，持有公司 23.63%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，其 提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东会职权范围，且提案程 序亦符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有 限合伙) 2025 年 1-2 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the subject of 目 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 2 | | 现金流量表 | 3 | | 合伙人权益变动表 | 4 | | 财务报表附注 | 5-17 | t同会计师事务所(特殊普通合伙) 阳区建国门外大街 22· 5 号邮编 100004 86 10 8566 5588 审计报告 致同审字(2025)第 110C020126号 天津膜天膜科技股份有限公司、天津膜绿色创业投资基金合伙企业(有限合 伙）： 一、审计意见 我们审计了天津膜绿色创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称 膜绿色基金公司)财务报表,包括 2025年 2月 28日的资产负债表,2025年 1- 2月的利润表、现金流量表、合伙人权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了贵企业 2025年 2月 28日的财务状况以及 2025年 1-2月的经营 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-047 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：申请强制执行 2、上市公司所处的当事人地位：申请执行人 3、涉案金额：50,175,151 元 4、对公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单独测 试并计提坏账准备，目前案件已终结本次执行程序，本案已执行到位金额为 38,574,960.68 元，在扣除案件费用后将对公司本年度利润产生正面影响，具体影响金 额以会计师事务所年度审计确认结果为准。本案终结本次执行程序后，被执行人负有 继续向申请执行人履行债务的义务，如未来发现被执行人新的可供执行的财产线索， 公司也将根据该财产情况依法申请恢复执行。本案件后续执行结果存在不确定性，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 西安市临潼区城市投资集团有限公司（以下简称"临潼城投公司"）及西安临潼 旅游商贸开发区管理委员会（以下简称"管委会"）在天津市高级人民法院做出终审 判决 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-046 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会会议通知已于2025年5月14日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-039），本次会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 天津膜天膜科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15至2025年5月3 ...

Group 1 - The company, Tianjin Membrane Technology Co., Ltd., has announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on May 30, 2025 [1][2] - The meeting will be held at 13:30 local time and will allow for both on-site and online voting [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements outlined for both corporate and individual shareholders [3][5] Group 2 - The company will provide a platform for online voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][4] - The voting process includes provisions for both ordinary and cumulative voting, with specific instructions for shareholders on how to cast their votes [6][7] - The company emphasizes the importance of participation from minority investors by counting their votes separately and disclosing the results [4]