证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-095 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、变更会计师事务所的原因：因致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经 连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，也为了 更好地适应公司未来业务发展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究， 拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内 部控制审计机构。 3、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 公司变更会计师事务所为中审众环会计师事务所（特 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-097 具体情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日、2021 年 10 月 8 日、2022 年 12 月 24 日、2023 年 1 月 9 日、2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 4 日、2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 为满足公司经营发展资金需求，经向航膜科技申请，公司拟将尚未结清的股东借款到 期日的还款日延长至 2026 年 11 月 28 日。此外，航膜科技继续向公司提供不超过 2.5 亿元 的授信支持额度（包含前述尚且结清的股东借款本金及尚未结清的担保），具体支持方式 包括提供股东借款、提供融资担保等；公司向航膜科技提出申请授信支持的有效期自 2025 年 11 月 29 日起至 2026 年 11 月 28 日止。在授信支持额度和申请期限内，上述额度循环使 用，每笔借款利率不高于届时公司存量银行贷款的最高利率，担保不计担保费。 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于延长公司向控股股东授信支持期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-098 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于公司董事长辞职、选举新董事长及调整董事会专门委员 会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、关于选举董事长的情况 天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会 2025年12月9日 附：黄艺先生简历 公司董事会近日收到公司董事长范宁先生的书面辞职报告，为优化公司董事 会及管理层职能配置，完善内部职能分工，范宁先生申请辞去公司董事长职务。 辞去以上职务后，范宁先生仍担任公司董事、总经理、法定代表人，专注于公司 日常经营管理全面工作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，范宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为健全董事会内部 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-096 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 12 日分别召开了第五届董事会第四次会议、2024 年年度股东会， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，因日常经营业务需要， 2025 年度公司拟与关联方青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称"青水津 膜"）、山东津膜新材料科技有限公司（以下简称"山东津膜"）分别发生不超过 3000 万元、3000 万元的日常经营性关联交易，关联交易内容为公司向其销售膜 产品及提供技术服务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-029）及相关公告 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-099 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司部分董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：天津市经济技术开发区 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-094 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 12 月 2 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 8 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会 议 2 名）。董事黄艺先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、按照公司《董事会议事规则》，经过半数董事推选，由董事范宁先生作为本次 会议的主持人，副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、首席科学家吕晓龙 先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理 乐良才先生、营销总监柳海波先生、技术总监刘彬先生、生产总监蒋鹏先生列席了会 议。 5、本次董事会会议的召开 ...

Group 1 - The company, JINMO Technology, announced adjustments to its governance structure and revisions to its Articles of Association during meetings held on November 20, 2025, and December 8, 2025 [1] - The adjustments include the elimination of the supervisory board, with the audit committee assuming the responsibilities previously held by the supervisory board [1] - The original term for the supervisory board members was from January 16, 2025, to January 16, 2028, but following the changes, two members will no longer hold any positions in the company, while one will continue to serve [1] Group 2 - As of the report, JINMO Technology has a market capitalization of 2.3 billion yuan [2] - The company's revenue composition for the year 2024 is entirely from the specialized equipment manufacturing industry, accounting for 100% [1]

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 257 号 致：天津膜天膜科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天津膜天膜科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第五次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。 （一）本次股东会的召集程序 1 本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 11 月 20 日，公司召开第五届董 事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》 等 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-092 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、股东会的召集人：公司董事会 4、股东会的主持人：董事兼总经理范宁先生 5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十次会 议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 特别提示： 1．本次股东会无变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第五次临时 股东会会议通知已于2025年11月22日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-089），本次 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-093 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构， 并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监 事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与 监事会有关的制度条款相应废止。公司第五届监事会主席施耀华先生及监事赵鹏 先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。监事的原定任期为 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 16 日，离任后，施耀华先生、赵鹏先生不再担任公司 任何职务，侯雪征女士仍在公司任职。 截至本公告披露日，施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士均未持有公司股份， 三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及 深圳证券交易所相关规定。 公司对施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士在任职期间的勤勉工作及对公司 ...