1、《董事会议事规则》 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 …… | 第八条 …… | | 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 | 上述指标计算中涉及的数据如为负 | | 其绝对值计算。本条所称"交易"是指下列交 | 值，取其绝对值计算。本条所称"交易" | | 易： | 是指下列交易： | | (一)购买或者出售资产； | (一)购买或者出售资产； | | (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等， | (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资 | | 设立或者增资全资子公司除外）； | 等，设立或者增资全资子公司除外）； | | (三)提供财务资助（含委托贷款）； | (三)提供财务资助（含委托贷款）； | | (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担 | (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担 | | 保，含对控股子公司的担保）； | 保，含对控股子公司的担保）； | | (五)租入或者租出资产； | (五)租入或者租出资产； | | (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托 | (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受 | | 经营等）； | 托经营等） ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-090 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》及修订公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规 体系并结合公司实际情况，公司拟调整公司治理架构、修订《公司章程》及修订 公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于调整公司治理架构的情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构， 并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监 事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与 监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、 侯雪征女士在监事会中担任的 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-089 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 13:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-088 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架 构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会 或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 1 则》等与监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事 赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。 基于以上，并结合公司实际需要，公司将修订《公司章程》，同时提请股 东会授权董事会办理治理架构调整、《公司章程》备案等相关事项，授权期限 自相关议案经股东会审议通过之日至相关事项办理完毕之日止。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"） 第五届监事会 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-087 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议通知于 2025 年 11 月 13 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 20 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出 席会议 8 名）。董事翟军先生、郑春建先生、黄艺先生、郭东先生、刘志刚先生、 崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 赵鹏先生、侯雪征女士、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总 经理兼安全总监展树华先生、营销总监柳海波先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

Market Overview - On November 12, the Tianjin state-owned enterprise reform sector declined by 0.36% compared to the previous trading day, with Baili Electric leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Stock Performance - Key stocks in the Tianjin state-owned enterprise reform sector showed mixed performance, with T-712 rising by 1.98% to close at 20.56, and Baili Electric falling by 3.54% to close at 7.08 [1][2] - The trading volume and turnover for T-712 were 302,000 shares and 636 million yuan, respectively [1] Capital Flow - The Tianjin state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 102 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 168 million yuan [2] - The capital flow data indicates that while institutional and speculative funds withdrew, retail investors were actively buying into the sector [2][3] Individual Stock Analysis - T-712 had a net inflow of 78.32 million yuan from institutional investors, while Baili Electric saw a significant outflow of 78.51 million yuan [3] - The stock of Tianjin Port closed at 4.89, down 0.41%, with a trading volume of 209,600 shares [2][3]

Core Viewpoint - Tianmo Technology (300334) announced the election of Mr. Huang Yi as a non-independent director of the company's fifth board of directors [1] Company Summary - Tianmo Technology has made a governance change by electing a new non-independent director, which may influence its strategic direction and decision-making processes [1]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-085 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第四次临时 股东会会议通知已于2025年10月23日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-082），本次 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至202 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-086 天津膜天膜科技集团股份有限公司 附：黄艺先生简历 关于完成董事补选的公告 黄艺，1975 年出生，中国国籍，未持有境外其他国家或地区护照，无 境外永久居留权，毕业于西南财经大学，硕士学历。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科 技"）于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选 第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025- 080）。 公司于 2025 年 11 月 10 日召开了 2025 年度第四次临时股东会，审议通 过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举黄艺先 生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 244 号 北京大成律师事务所 致：天津膜天膜科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天津膜天膜科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第四次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...