立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名马驰为立方数 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

立方数科股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关规定，以及《立方 数科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工 作制度。 立方数科股份有限公司 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-015 立方数科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计 业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务 从业资格。在 2023 年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计 工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

立方数科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立方数科股份有限公司董事会现就提名 付林为立方数 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为立方数科股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立方数科股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥30,821,719.58, a decrease of 31.35% compared to ¥44,894,309.21 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥15,663,230.22, which is a 19.89% increase from a loss of ¥13,064,471.97 in the previous year[5] - The company's net profit for Q1 2024 was -15,664,812.54 CNY, compared to -13,097,346.05 CNY in Q1 2023, indicating a decline in profitability[17] - The company reported a total comprehensive income of -15,479,164.71 CNY for Q1 2024, compared to -14,500,454.51 CNY in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0244 CNY, compared to -0.0204 CNY in Q1 2023[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥3,851,005.81, a 167.16% increase from a negative cash flow of ¥5,734,078.53 in the same period last year[5] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 24,413,780.37, an increase of 12.0% from CNY 21,765,635.88 at the beginning of the quarter[13] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 22,459,502.23 CNY, an increase from 20,478,632.93 CNY at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.63% to ¥489,899,180.21 from ¥524,661,870.82 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable decreased to CNY 154,179,075.02 from CNY 165,432,921.00, reflecting a reduction of 6.3%[14] - Inventory increased to CNY 73,483,778.42, up 4.0% from CNY 70,616,412.48[14] - Total liabilities decreased to CNY 126,086,303.05 from CNY 146,143,415.77, a reduction of 13.8%[15] - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 363,814,102.85 from CNY 378,518,098.42, a decline of 3.9%[15] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 45,135,752.62, down 25.1% from CNY 60,265,684.33 in the previous year[16] - The total operating costs for Q1 2024 were 27,325,784.97 CNY, down from 39,413,274.79 CNY in Q1 2023, reflecting a reduction in expenses[17] - Research and development expenses decreased to 1,007,473.19 CNY in Q1 2024 from 2,534,912.73 CNY in Q1 2023, showing a 60.3% reduction[17] - Financial expenses increased by 159.88% to ¥598,551.89 due to exchange rate fluctuations[8] - The company incurred financial expenses of 598,551.89 CNY in Q1 2024, compared to -999,629.84 CNY in Q1 2023, indicating a shift in financial management[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,059[10] - The largest shareholder, Hefei Lingcen Technology Consulting Partnership, holds 23.19% of the shares, amounting to 148,834,450 shares[10] Government Support - The company reported a total of ¥104,640.00 in government subsidies related to normal business operations[6] Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost reduction and improving cash flow management in the upcoming quarters[22] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]

关于立方数科股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319009 号 目 录 关于立方数科股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 立方数科股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 关于立方数科股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319009 号 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》的规定编制，反映了立方数科公司2023年度营业收入扣 除情况。 本专项核查意见 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-011 立方数科股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第三十一次会议 的通知。并于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议 的应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析 ...

立方数科股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数。 第八条 提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职权。 提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级 管理人员候选人。上述中介结构聘用期限及费用由委员会决定，费用由公司承担。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-022 立方数科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会（2022）31 号）的要求变更公司相应会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，无需提交董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情 况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)，对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 ...

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-016 立方数科股份有限公司 关于计提 2023 年度各项资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况， 公司对 2023 年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、无形资产、商誉 等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，对 部分应收账款及其他应收账款进行了核销，对固定资产进行了清理及报废处理。 现将具体内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况 1、2023 年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、合同资产、无形资产、商誉。计提资产减值准备共计 65,327,943.20 元，计提资产减值准备的明细如下： 单位：元 1 立方数科股份有限公司 公告 提减值准备。 ...