海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"、"公司"或"发行人"） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）申请已于 2023 年 9 月 13 日经深圳证券交易所创业板上市审核中心审核通过，并于 2023 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2346 号）。 2024 年 4 月 17 日，公司披露了《2023 年年度报告》。2024 年 4 月 26 日， 公司披露了《2024 年一季度报告》。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"、"保荐人"或"保荐机构"）作为发行人聘请的保荐人（主承销商），根据中 国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行 类第 7 号》等有关规定，对发行人自通过深交所上市审核中心审核之日（2023 年 9 月 13 日）至本承诺函出具之日期间相关会后事项进行了审慎 ...

2023 年度，公司实现营业收入 191,786.26 万元，同比上升 1.62%；实现归属 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"、"公司"或"发行人"） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）申请已于 2023 年 9 月 13 日经深圳证券交易所创业板上市审核中心审核通过，并于 2023 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深 圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2346 号）。 2024 年 4 月 17 日，公司披露了《2023 年年度报告》。2024 年 4 月 26 日， 公司披露了《2024 年一季度报告》。根据中国证监会《监管规则适用指引——发 行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司对自通 过深交所上市审核中心审核之日（2023 年 9 月 13 日）至本承诺函出具之日期间 相关会后事项进行了审慎核查，具体说明如下： 一、发行人 2023 年度及 2024 年 1-3 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年度主要业 ...

长亮科技（300348）2023 年报及 2024 年一季报点评 推荐（维持） 近期，公司发布了 2023 年报及 2024 年一季报：2023 年实现营收 19.18 亿元， 同比增长 1.62%；归母净利润 0.32 亿元，同比增长 42.98%；扣非净利润 0.26 亿元，同比增长 188.60%。2024 年一季度实现营收 2.89 亿元，同比下滑 2.49%； 归母净利润为-0.04 亿元，同比增长 34.02%；扣非净利润为-0.06 亿元，同比增 长 21.11%。 评论： 公司研究 证券分析师：吴鸣远 市场表现对比图(近 12 个月) -45% -27% -10% 8% 23/05 23/07 23/09 23/12 24/02 24/04 2023-05-04~2024-04-29 长亮科技 沪深300 附录：财务预测表 首席研究员、组长：吴鸣远 上海财经大学经济学硕士，2022 年加入华创证券研究所。 华创证券机构销售通讯录 基准指数说明： 行业投资评级说明： 本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告所载资料的来源被 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 3.请问公司，2023 年的经营亮点有哪些？ 答：您好，感谢您对公司的关注与支持！公司将进一步提升毛利水平。 已经采取了如下措施：1 识别与经营具有长期价值的客户与项目，有选 择进入部分市场；2 调整研发与交付管理组织架构，提升研发与交付效 率，减少非必要消耗；3 加强重点产品的研发投入与技术横向整合，拥 抱人工智能，形成重点领域的相对优势，提升产品内在价值；4 加强国 内重点产品的国际化研发，大力拓展海外市场。 编号： 6.请问公司财务负责人，公司 2023 年的经营性现金流净额为正是怎么 实现的？ 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 长亮科技 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 时间 2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 长亮科技 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 时间 2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员姓名 主持人：长亮科技 总经理：李劲松 董事会秘书：徐亚丽 财务负责人：赵伟宏 独立董事：赵锡军 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司反馈说目前的收入确认方式对公司的业绩数据反馈产生了不利影 响，能否从收入确认方式、期间费用这些维度说明一下情况？ 答：您好，感谢您对公司的关注与支持！公司占比较大的软件开发收入 主要是通过客户验收后按合同约定金额确认收入。软件开发合同在验收 后确认收入，合同履约过程中发生的期间费用在当期确认，存在公司期 间费用在当期确认，收入滞后确认的现象。 2.现在很多上市 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-024 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知公告》（公告编号：2024-009）。本次股东大会将采取现场表决与网络投 票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （2）公司第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会于 2024 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥288,656,836.37, a decrease of 2.49% compared to ¥296,022,779.74 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥3,789,215.41, an improvement of 34.02% from a loss of ¥5,742,914.33 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 288,656,836.37, a decrease of 2.3% compared to CNY 296,022,779.74 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 3,789,211.41, an improvement from a loss of CNY 5,763,604.99 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -2,934,264.13 yuan, compared to -7,482,999.27 yuan in the previous period, indicating an improvement[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥253,658,151.88, representing a decline of 41.50% compared to -¥179,258,987.10 in the same period last year[7] - Cash inflow from operating activities totaled 238,155,617.36 yuan, down from 268,862,700.84 yuan year-over-year[22] - Cash outflow from operating activities was 491,813,769.24 yuan, compared to 448,121,687.94 yuan in the previous period[22] - The net cash flow from financing activities improved by 54.51% to -¥47,255,194.51, primarily due to reduced repayment of short-term bank liabilities compared to the previous year[7] - The company raised 145,000,000.00 yuan through financing activities, an increase from 140,000,000.00 yuan in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,445,649,831.86, down 2.41% from ¥2,506,063,390.91 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 866,984,250.09 in Q1 2024 from CNY 924,463,548.77 in Q1 2023, a reduction of 6.2%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased by 57.37% to ¥228,930,511.74, primarily due to repayment of short-term bank debts and increased cost payments[7] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 202,846,340.04 yuan, down from 247,024,262.99 yuan in the previous year[23] Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Changchun, holds 14.06% of the shares, amounting to 102,902,419 shares, with 77,176,814 shares under lock-up[10] - Tencent holds 2.73% of the shares, equivalent to 19,967,333 shares, with no shares under lock-up[10] - The total number of restricted shares decreased from 111,102,350 to 106,163,310, with a total of 4,939,040 shares released during the period[12] - The company has no preferred shareholders or significant changes in the number of preferred shareholders[11] Operational Metrics - The inventory increased by 35.79% to ¥547,902,021.40, attributed to normal project investment increases[7] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 31,697,861.46, compared to CNY 35,723,649.60 in Q1 2023, indicating a decrease of 11.3%[18] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0052, an improvement of 35.00% from -¥0.0080 in the previous year[5] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 37,411,487.56 in Q1 2023 to CNY 13,694,375.27 in Q1 2024, a significant reduction of 63.4%[16] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥2,300,469.45 during the reporting period[6] Other Information - The company did not report any new product or technology developments during this quarter[19]

海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 (注册稿) 保荐机构（主承销商） 海道征春股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《深圳市长亮科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 明…… | | --- | | 目 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 ………………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保 ...

证券简称：长亮科技 股票代码：300348 深圳市长亮科技股份有限公司 Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 会后事项承诺函 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 会后事项承诺函 深圳证券交易所： 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"、"公司"或"发行 人"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）申请已于 2023 年 9 月 13 日经深圳证券交易所创业板上市审核中心审核通过，并于 2023 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2346 号）。 发行人于 2024 年 4 月 17 日披露了《2023 年年度报告》，根据中国证券会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关 ...