深圳市长亮科技股份有限公司 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为 2024 年负责公司审计工作的 会计师事务所，聘期一年，由董事会根据行业标准及公司 2024 年审计的实 ...

关于2025年度公司向银行申请综合授信额度 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-026 深圳市长亮科技股份有限公司 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十七次会议暨 2024 年年度董事会和第五届监事会第二 十四次会议暨 2024 年年度监事会，分别审议通过了《关于 2025 年度公司向银 行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需 求，董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公 司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、宁波银行股份有限公司 深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳 分行及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等 7 家银行申请合计不超过人 民币 10.8 亿元的综合授信额度，除招商银行股份有限公司深圳分行综合授信事 项的有效期为 2 年，其他 6 家银行综合授信事项的有效期均为 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二 十七次会议暨 2024 年年度董事会，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及其摘 要的相关议案。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-018 深圳市长亮科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 18 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-019 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （2）公司第五届董事会第二十七次会议暨 2024 年年度董事会于 2025 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日下午 15 点开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-017 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议暨2024年年度监事会 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议暨 2024 年年度监事会（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴 华先生召集，于 2025 年 4 月 6 日向全体监事发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日 上午 11 时至 12 时在公司大会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人（其中 通讯表决的监事 2 人，为宫兴华、陈振兴），占公司全体监事的 100%，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以 书面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对 股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会 召 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，于 2025 年 3 月 30 日向全体独立董事发出通知，并于 2025 年 4 月 3 日上午 10 时至 11 时在公司会议室举行。出席本次会议的独立董事 共 3 人（其中受托董事 0 人），占公司董事会独立董事总数的 100%，符合公 司《独立董事工作制度（2023 年 11 月）》关于召开独立董事专门会议的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 会议决议 一、审议通过了《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的议案》 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的相关规定，我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 1、2024 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控 制 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-016 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议暨2024年年度董事会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议暨 2024 年年度董事会（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2025 年 4 月 6 日向全体董事发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及 受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐 亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理李劲松先生代表公司经 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-024 如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股 本发生变动的，以变动后的股本为基数实施，保持上述分配比例不变。 二、现金分红方案的具体情况 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第五届董事会第二十七次会议暨2024年年度董事会，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年年 度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为 18,585,986.78 元，截至 2024 年末，公司累计未分配利润 327,145,693.11 元，资本公积 940,008,899.46 元。 本年度利润分配预案为：以 2025 年 4 月 17 日的公司总股本 812,2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股份的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对长亮科技 2025 度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方深圳市银户通科技有限公司（以下简称"银户通"）、上海明大保险经纪 有限公司（以下简称"上海明大"）发生总金额不超过人民币 434.00 万元的日 常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 659.00 万元，实 际发生金额为人民币 221.71 万元。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十七 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2346 号文《关于同意深圳市长亮 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）73,187,168 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 5.70 元， 募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣除本次 ...