Core Points - Changliang Technology announced the formation of its sixth board of directors, consisting of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [1] - The company has nominated Wang Changchun, Li Jinsong, Xiao Yinghui, Zhao Weihong, and Xu Yali as non-independent directors, while Zhang Sutong, Zhao Xijun, and Zhao Yifang have been nominated as independent directors [1] - The employee representative director will be elected through a democratic process by the employee representative assembly, with the election occurring simultaneously with the shareholders' meeting to ensure timely establishment of the sixth board [1]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市长亮科技股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或相关法律法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员 职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本工作细则第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考 核委员会委员。 第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬工作组，负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行筹备薪 酬与考核委员会的有关决议。 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理 办法》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称《创业板上市公司规范运作指引》）和《深圳市长亮科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第五条 公司董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员 会，董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事 规则等由公司董事会制定各专门委员会的工作细则加以确定，并在公司董事会决 议通过之日起执行。 第三章 董事会会议提案 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会。审计委员会成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长或董事会提名， 并由董事会选举产生，第一届委员由股东会产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由过半数委员推举，并报请董事会批准产生。 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年11月） 第一章 总 则 第三条 董事会秘书应当由副经理（副总裁）、财务负责人或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； (二) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得 担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； (四) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； (五) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； (六) 法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定不适合担 任董事会秘书的其他情形。 第一条 为进一步完善深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经理（总裁）及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司经理（总裁） 及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证经理（总裁）及其他高级管理 人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、证券交易所的相关规定， 以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 细则。 第二条 公司依法设置经理（总裁）和副经理（副总裁）、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员。董事可受聘兼任经理（总裁）、副经理（副总裁） 或者其他高级管理人员，但兼任经理（总裁）、副经理（副总裁）或者其他高级 管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司设经理（总裁）一名，副经理（副总裁）若干名，财务负责 人一名。经理（总裁）由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副经理（副总 裁）、财务负责人由经理（总裁）提名，由董事会聘任或解聘。 第四条 公司经理（总裁）任免均应履行法定程 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳市长亮科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 设立与运行 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至 少有1名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第七条 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学 习和培训，不断提高履职能力。 第八条 上市公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支 持，配备专门人员或者机构承担审 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人 信息披露管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法 规、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市长亮科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的 投资决策产生较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人（以下简称"报 告义务人"）应当及时将有关信息告知董事长 ...