深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第八次专门会议 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议以书面决议的形式，于 2024 年 11 月 29 日对以下议题进行 表决： 一、审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 我们认为，公司经营情况稳健，财务状况稳定，具备偿还负债能力，财务风险 处于可有效控制的范围之内。公司向银行申请授信额度事项不会损害公司及股东， 特别是中小股东利益，因此同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过 人民币 8000 万元的综合授信额度，有效期 1 年，在以上额度范围内可循环使用， 具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为 准。 上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司提供担保事项以及公司拟以自有 知识产权（专利或商标）为该综合授信事项提供质押担保决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-100 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足日常 经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司向上海银行股份有限公司深圳分 行申请合计不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，有效期 1 年。公司控股股 东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供个人连带责任保证 担保，公司免于支付担保费且无反担保；公司拟以自有知识产权（专利或商 标）为该综合授信事项提供质押担保，担保比例以银行授信要求为准。 深圳市长亮科技股份有限公司 2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律 ...

（2024 年 12 月） 深圳市长亮科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总经理及其他高级 管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下 简称《治理准则》）等有关法律法规、证券交易所的相关规定，以及《深圳市长 亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第三条 公司设总经理1 名，副总经理若干名，财务负责人一名。总经理 由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名， 由董事会聘任或解聘。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经 ...

决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 11 月 29 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 12 月 3 日上午 11 时 00 分至 12 时 00 分在公司大会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事 的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-098 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额 不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况。公司控 股股东、实际控制人王长春先生为公司申请综合授信提供担保，公司免于支付担 ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 投资管理制度 （2024 年 12 月） 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 深圳市长亮科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称《指引》）等法律法规的相关规定，并结合本公司《公司章程》，制定本 制度。 (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项 ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024年12月） 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (二) 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各 类舆情信息的处理方案； (三) 协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 易价格变动的负面舆情； (二) 一 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的经营管理行为，促进控股子公司健康发展，优化公司资源配置，提 高控股子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交 易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司章程等制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司依法对某公司持股比例超 50%， 或者虽然未超 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股 东大会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股。具体包括： (一)公司独资设立的全资子公司； (二)公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股权 （股份）的公司； (三)公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会（股 东大会）的决议产生重大影响的； (四)公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于 50% ...

海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 一、关联交易概述 1、公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交 易的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司向上海银 行股份有限公司深圳分行申请合计不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，有 效期 1 年。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提 供个人连带责任保证担保，公司免于支付担保费且无反担保；公司拟以自有知识 产权（专利或商标）为该综合授信事项提供质押担保，担保比例以银行授信要求 为准。 2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王长春先生 为公司关联自然人，本次担保构成关联交易，关联董事王长春先生已回避表决。 本议案已经第五届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-097 深圳市长亮科技股份有限公司 关于参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 特此公告！ 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...