深圳市长亮科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； (二) 具 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年11月） 第一章 总则 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下 简称"三方协议"）。三方协议签订后，公司可以使用募集资金。协议至少应当包 括以下内容： （一） 公司应当将募集资金集中存放于专户； （二） 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性 文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集 ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 深圳市长亮科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | 深圳市长亮科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由深圳市长亮科技有限公司依法整体变更设立，在深圳市市场监督管 理部门注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为：91440300736295868L。 第三条 公司于2012年7月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2012]978号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1300万股，公司股份于2012年8月17日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市长亮科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一 区2栋A座5层。 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深 圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称其他关联方，是指《创业板上市规则》所界定的关联 法人、关联自然人和视同公司关联人的法人或自然人。本制度适用于公司控股股 东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。公司的控股股东、实际控制 人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用 本制度。 第三 ...

（2025年11月） 第一章 总 则 深圳市长亮科技股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》（以下简称《减持管理办法》）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《持股变动规则》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和《深圳市长亮科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保护公司股东权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订公司股东会议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十） 审议公司连续十二个月内累计金额超过最近一期经审计总资产 30% 的购买、出售重大资产的事项； （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和 《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 (四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定的可以用作出资的资产，对外进行各种形式投资的活动。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合公司发展 战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，规模适度、控制风险，创造良好 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳长亮科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章及规范性文件的规定，以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解 除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、规范性文件及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及其他相 关法律法规及规范性文件的要求和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， ...

长亮科技-内部控制管理制度 内部审计部 深圳市长亮科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性， 提高信息披露质量，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、为 实现控制目标，通过查找、梳理、评估公司经营业务中的各类风险，制定、完善并有效实 施一系列制度、流程、程序和方法，对经营业务风险进行事前防范、事中控制、事后监督 和纠正的动态过程及机制。 第三条 公司内部控制的目标： （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督 机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实； ...