第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前 述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所 的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制 度，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 深圳市长亮科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王长春 主管会计工作的公司负责人: 赵伟宏 公司会计机构负责人：郑欣 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占用 资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占 用资金的利 息(如有) 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 无 小 计 - - - - - - - - 前大股东及其附属企 业 无 小 计 - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往 来资金的利 息(如有) 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附属企业 无 Sunline Internatio ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 本公司董事、监事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第二章 股份变动管理 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司 第一条 为加强对深圳市长亮科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等法律法规与规范性法律文件的要求，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的所有董事（含独立董事）、监事和高级管理人 员及本制度第十四条规定的自然人、法人或其他组织。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员 ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 深圳市长亮科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-052 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 8 月 22 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中亲自出 席董事 9 人，受托董事 0 人；通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐亚丽、赵锡 军、张苏彤、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及 《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第五次专门会议 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024年第五次专门会议，于2024年8月18日向全体独立董事发出通知，并于2024 年8月22日上午10时00分至10时30分在公司会议室举行。出席本次会议的独立董 事共 3 人（其中受托董事0人），占公司董事会独立董事总数的100%，符合 公司《独立董事工作制度（2023年11月）》关于召开独立董事专门会议的规定。 本次会议审议了本次会议的议题，并决议通过了以下议案： 一、审议《关于 2024 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的议案》 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 6 月 30 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 6 月 30 日的对外担保情况。 （以下无正文，为签 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-053 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 8 月 22 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 11 时至 12 时在公司中 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100% ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第五条 战略与ESG委员会委员由董事长或者全体董事的1/3以上提名，由 董事会选举产生。 第六条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任， 主任委员负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履 行职务。 第七条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根 据本议事规则第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 战略与ESG委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出 的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和 公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 （2024年8月） 第一条 为进一步提高深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关事务的决策效率，保证董事会的相关决策能够快速有效地贯彻执行，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规与公司规定，制定本细则。 第二条 公司在董事会下设立经营管理执行委员会（以下简称"执行委员 会"），执行委员会作为公司董事会的授权机构，履行本细则规定的相关职责。 第三条 执行委员会由5-12名委员组成，具体人数由董事会根据实际需要 确定。委员均由董事长提名，并经董事会审议通过后，由董事会任命。 第四条 委员的任职期限为无固定期限。经董事长提议，并经董事会审议 通过，可以终止执行委员会委员职务。 第五条 担任执行委员会委员必须具有下列条件之一： （一） 现为公司或控股子公司全职正式员工，且具有累计３年以上担任 公司董事或者高级管理人员经历的现任董事； （二） 公司正式聘任的现任高级管理人员或经董事长确认的其他高级别 管理人员。 第六条 执行委员会委员的任免必须经过全体董事过半董事同意批准之后 生效 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.1 billion for the full year 2024, indicating a growth target of 10%[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥704,243,496.27, a decrease of 5.99% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,837,046.71, representing an increase of 118.48% year-on-year, recovering from a loss of ¥9,939,748.40 in the previous year[12]. - The company achieved operating revenue of 704.24 million yuan, a year-on-year decrease of 5.99%, while operating costs decreased by 8.55% to 436.11 million yuan, resulting in a net profit attributable to shareholders of 1.84 million yuan, an increase of 118.48% year-on-year[31]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-over-year growth of 25%[79]. - The company reported a net profit distribution of 7,318,716.82 CNY to shareholders[139]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 1.2 million, up 20% compared to the same period last year[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new offices in Malaysia and Indonesia by Q4 2024[7]. - The company has expanded its overseas market presence, securing over 60 clients in Southeast Asia, including Malaysia, Thailand, and Indonesia[30]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2025[83]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 50 million, focusing on AI and data analytics technologies[7]. - Ongoing research and development efforts have led to the introduction of two new technologies, which are anticipated to enhance operational efficiency by 30%[82]. - Research and development investment decreased by 23.47% to approximately ¥52.30 million, reflecting a shift in resource allocation[42]. - The company emphasizes the importance of R&D investment and technology accumulation to maintain competitiveness in the financial technology sector[59]. Financial Position and Cash Flow - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,555,064,689.71, reflecting a growth of 1.96% from the end of the previous year[12]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥354,028,073.91, a decline of 40.81% compared to the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 11.82% to approximately ¥245.59 million, indicating liquidity challenges[49]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥354.03 million, a decline of 40.81% compared to the previous year[42]. Strategic Initiatives - The management highlighted a strategic focus on mergers and acquisitions to enhance technological capabilities and market share[7]. - The company is actively exploring partnerships with major tech firms like Tencent and Huawei to leverage their technological advancements[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position, with a budget allocation of 500 million RMB for this purpose[79]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm, expected to generate an additional 200 million RMB in revenue over the next year[80]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a transparent communication channel with investors, ensuring timely and accurate information disclosure[71]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations to improve corporate governance and protect shareholder rights[89]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[68]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities and promoting sustainable development[69]. Employee Engagement and Development - The company emphasizes employee rights protection, ensuring timely payment of salaries and social insurance contributions, and adhering to national leave regulations[72]. - A comprehensive talent development system is in place, including customized training programs and a mentorship mechanism to enhance employee skills and career growth[72]. - The company has established an online learning platform for employees, providing access to a variety of resources for continuous learning and professional development[72]. - The company organizes various cultural activities to enhance employee engagement and foster a sense of belonging[72]. Risks and Challenges - The company faces risks related to increasing accounts receivable, which rose by 30% to RMB 200 million[2]. - The company is experiencing a gradual increase in accounts receivable due to longer project acceptance cycles and strict internal controls from major clients[60]. - The company reported an increase in accounts receivable, but due to the high creditworthiness of its financial institution clients, the risk of bad debts is relatively controllable[61]. - The company faces increasing market competition due to rapid advancements in financial technology and the push for digital transformation by commercial banks[58].