本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （2）公司第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会于 2024 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-009 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日下午 15 点开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-013 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月末的应收账款、各类存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生 减值的资产计提减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额 （一）金融工具减值确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对相关金融工具进行减值会计处理并确认损 失 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,917,862,625.17, representing a 1.62% increase compared to CNY 1,887,218,680.00 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 32,146,344.61, a significant increase of 42.98% from CNY 22,433,111.60 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,736,587.90, up 188.60% from CNY 8,868,370.09 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 105,700,561.47, a 227.07% increase compared to CNY 33,437,162.90 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0446, reflecting a 42.95% increase from CNY 0.0311 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,506,063,390.00, a 0.96% increase from CNY 2,481,812,950.00 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,581,599,839.12, representing a 5.68% increase from CNY 1,496,578,550.00 at the end of 2022[23]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 740,572,863.16 in Q4 2023, which was the highest among the four quarters[27]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 30,506,098.89, marking a recovery from losses in the first three quarters[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 731,871,682 shares[3]. - The total cash dividend amount for the year is RMB 7,318,716.82, which accounts for 100% of the profit distribution total[186]. - The independent directors have confirmed that the profit distribution plan complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' interests[188]. Market and Competitive Environment - The company acknowledges the challenges of increased market competition and rising customer demands, indicating a need for innovation and efficiency improvements[8]. - The management expresses confidence in the company's short-term survival due to its current market share and industry position[9]. - The company recognizes potential risks including market competition, product development, and accounts receivable balances[3]. - The company is prepared for intensified market competition driven by the digital transformation of financial institutions and the emergence of new technology vendors[128]. Innovation and Technology Development - The company is focused on leveraging new technologies and capabilities to create future value for customers[9]. - The company has launched a new core business system that integrates advanced business architecture and technology architecture, enhancing customer-centric service capabilities[49]. - The company is committed to continuous innovation and strengthening its core competitive capabilities in the financial technology landscape[46]. - The company aims to enhance its product innovation capabilities by integrating new technologies such as large models and DataOps, continuing to provide end-to-end data intelligence products and services for financial institutions[64]. Strategic Partnerships and Expansion - The company has established partnerships with 3 policy banks, 6 large state-owned commercial banks, and all national joint-stock banks, achieving over 96% coverage of clients with assets exceeding 500 billion yuan[48]. - The company is focusing on expanding its overseas business, particularly in Southeast Asia, and plans to explore markets in the Middle East and Africa[47]. - The company has formed strategic partnerships to enhance AI capabilities, including a collaboration with aiXcoder to empower digital transformation in financial technology[127]. Employee and Management Practices - The company has initiated a new round of equity incentive plans to motivate employees and strengthen team cohesion[74]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 8.5365 million yuan[164]. - The company has established a comprehensive talent development system, including various training programs for new employees, project managers, and management personnel[180]. - The company emphasizes the importance of technical training and knowledge sharing through internal technical seminars and expert-led sessions[180]. Risk Management - The company faces risks related to accounts receivable due to long project acceptance cycles and strict internal controls from major clients, but maintains that the risk of bad debts is relatively controllable[131]. - The company has implemented measures such as product optimization and professional training to mitigate potential risks associated with goodwill impairment[132]. - The management encourages a collective effort to navigate the current market environment and emphasizes the importance of trust and unity among employees[9]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and timely communication with investors[141]. - The board of directors held 12 meetings during the reporting period, consisting of 9 members, including 3 independent directors[139]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no significant related party transactions[143]. Financial Technology Trends - The digital transformation trend in the financial sector has become more pronounced, driven by advancements in AI, big data, and blockchain technologies[41]. - The financial technology sector is expected to see significant growth opportunities due to national policies supporting digital technology applications in finance[40]. - The financial industry is experiencing a digital transformation, with a need for further business integration and system upgrades, which presents long-term opportunities for the company[123].

2023 年度监事会工作报告 深圳市长亮科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》《证券 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对公 司全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展 工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2023年监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 | | | | 序号 | 日期 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-4-4 | 第五届监事会第二次会议 | 审议《关于补选股东代表监事的议案》 | | | | | 审议《关于回购注销2022年限制性股票与股票期 | | | | | 权激励计划部分限制性股票的议案》 | | | 2023-4-14 | 第五届监事会第三次会议 | | | | | | 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 审议《关于<2 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 深圳市长亮科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A007301 号 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制自我评价报告 1-13 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 2 深圳市长亮科技股份有限公司 我们认为，长亮科技公司于 2023年 12月 31日在所有重大方面有效地保持 了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二〇二四年四月十六日 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-021 | 修改前 | | | | | | 修改后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 注 为 人 民 币 | 司 | 册 | 资 | 本 | | 第六条 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 人 民 币 | | 73,187.1582 万元。 | | | | | | 73,187.1682 万元。 | | | | | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | | | | | | | 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 | | | | | | 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 | | | | | | | | 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 | | | | | | 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 | | | | | | | | 要修改公司章程的事项通过一项决议，授权 ...

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理李劲松先生、财务负责人赵 伟宏先生、董事会秘书徐亚丽女士、独立董事赵锡军先生。 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要 已于2024年4月17日发布。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情 况，公司定于2024年4月29日（星期一）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入 "云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台"云访谈"栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300348 证券简称： ...

截止2023年12月31日，公司总资产为250,606.34万元，较去年末增长0.96%； 公司负债总额92,446.35万元，较去年末减少6.22%；归属于上市公司股东的净资 产为158,159.98万元，较去年末增长5.69%。 2023年，公司实现营业收入191,786.26万元，同比增长1.62%，全年营业成本 126,577.09万元，同比增长0.96%；销售费用16,589.72万元，同比增长12.91%；管 理费用27,597.40万元，同比增长13.58%；研发费用13,232.07万元，同比减少5.57%； 2023年实现归属于上市公司股东的净利润为3,214.63万元，同比增长42.98%；2023 年实现基本每股收益0.0446元，同比增长42.95%。 二、 主要财务指标 1 单位：人民币元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 归属于上市公司股东的净利润 32,146,344.61 22,482,541.92 42.98% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,736,587.95 8,917,800.41 188.60% 经营活动产生的现金流量净额 1 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-015 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2024年度董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于 2024 年 度公司董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、忠实诚信的 工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司 章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，并结合公司实际经营发展 情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公 司 2024 年度董事薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 二、适用期限 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币 130 万元（税前），此薪酬将与公 司 2024 年度经 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵一方） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵一方，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕 业于中国人民大学。持有律师执业证书。1993 至 2010 年，先后担任北京大学出 版社经理助理、北京瑞都律师事务所律师 ...