深圳市长亮科技股份有限公司 章程修正案 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 本修正案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过后，尚需提交公司股东 大会审议。 （2024 年 4 月） | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 73,187.1582 万元。 | 73,187.1682 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | 致注册资本总额变更的，可以在股东大会 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | 通过同意增加或减少注册资本决议后，再 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | 就因此而需要修改公司章程的事项通过 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | 一项决议，授权董事会具体办理注册资本 | | 注册资本的变更登记手续。 | 的变更登记手续。 | | 第二十条 公司股份总数为 73,187.1582 | 第二十条 公司股份总数为 73,187.1682 | | 万股，公司的股本结构为：普 ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 深圳市长亮科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 13 | | 第一节 | 股东 13 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 33 | | 第一节 | 董事 33 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第三节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会和第五届监事会第十一 次会议暨 2023 年年度监事会，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求，董事会同意 公司向银行申请合计不超过人民币 8.5 亿元的综合授信额度，有效期 1 年。公 司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供个人连带 责任保证担保，免于支付担保费且无反担保。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-018 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、名称：王长春 2、住所：广东省深圳市南山区******* 3、王长春先生担任公司董事长一职，是公司的控股股东与实际控制人，截至 202 ...

股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定 对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事 会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司独立董事对上述 事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的情况 公司曾于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。 根据上述会议决议，公司本次向特定对象发 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张苏彤） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事 会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张苏彤，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研 究生学历，毕业于西安交通大学。1989 年 3 月至 2003 年 6 月，先后在陕西财 经学院财会学院和西安交通大学会计 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-019 深圳市长亮科技股份有限公司 2、关联方王长春先生已回避表决，第五届董事会独立董事 2024 年第一次专 门会议已对相关议案审议通过。 3、本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东王长春先生需回避 表决。 关于确认公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 1、本次日常关联交易议案尚需提交股东大会审议。 2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上 市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度 董事会和第五届监事会第十一次会议暨 2023 年年度监事会，分别审议通过了《关 于确认公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》， 预计公司 2024 年度与深圳市银户通科技有 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-014 二、董事会对公司 2023 年度利润分配预案的意见 董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符 合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经 营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规 性、合理性。因此，董事会同意本次利润分配预案。 三、监事会意见 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第五届董事会第十四次会议暨2023年年度董事会，审议通过了《关于<2023年度 利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评价 及履行监督职责情况报告 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为 2023 年负责公司审计工作的会 计师事务所，聘期一年，由董事会根据行业标准及公司 2023 年审计的实际工作 情况 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-012 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于2022年11 月颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)（以下简称"解释第16 号）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及变更日期 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号）。根据相关规定，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。对于因适用准则解释 第16号的单项交易确认的租赁负债和使用 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了长亮科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长亮科技公司，并 履行了职业 ...