证券简称：长亮科技 证券代码：300348 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二四年九月 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法（2018 年修正）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》和《深圳市长亮科 技股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、 本激励计划采用的激励工具为股票期权和限制性股票（第一类限制性 股票）。股票来源为公司 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-057 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 9 月 15 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 9 月 19 日上午 11 时至 12 时在公司大 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-056 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 9 月 15 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 9 月 19 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 7 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方、王长春、徐亚丽、郑 康、李劲松），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-058 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 （2）公司第五届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 9 日下午 14 点 30 分开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 9 月） 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员 工利益相结合，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施《深圳市长亮科技股份有限公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》、 本激励计划等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《深圳市长亮科技股份 有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2024 年 9 月）》（以下简称"本办法"）。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备，按时 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a market price of 7.76 yuan [1][2][7] Core Views - The company has shown a continuous improvement in gross margin and has secured significant overseas contracts, indicating strong growth potential [1][4] - Despite a short-term revenue decline due to project implementation cycles, the company has a robust order performance, particularly in its digital finance and big data application sectors [4] - The company has successfully reduced costs, leading to a notable increase in gross margin, which reached 38.07% in H1 2024, up 1.73% year-on-year [4] - The company is committed to expanding its overseas business, having signed a significant contract worth 49.6 million USD with a Thai bank, showcasing its competitive edge in Southeast Asia [4] Financial Summary - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 22.30 billion, 26.45 billion, and 31.93 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 0.94 billion, 1.31 billion, and 1.77 billion yuan [4][6] - The company experienced a revenue of 7.04 billion yuan in H1 2024, a decrease of 5.99% year-on-year, while net profit increased by 118.44% to 0.02 billion yuan [4] - The company’s net asset return is projected to improve from 2% in 2023 to 11% by 2026, indicating enhanced profitability [1][6]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [7] Core Insights - The company reported a revenue of 704 million yuan for the first half of 2024, a year-on-year decrease of 5.99%, but achieved a positive net profit attributable to shareholders of 1.84 million yuan, reversing from a loss [3] - The company has seen a significant increase in orders, with a 35% year-on-year growth in order amounts, indicating potential revenue recognition in the second half of 2024 or in 2025 [4][6] - The gross margin improved from 36.34% in the previous year to 38.07% in the current period, primarily due to higher gross margins from overseas business-related products [5] Revenue and Profit Analysis - The revenue breakdown shows that the digital financial solutions, big data application systems, and full financial value chain management solutions generated revenues of 454 million, 209 million, and 41 million yuan respectively, with year-on-year declines of 3.48%, 11.84%, and 1.37% [4] - Software development revenue was 608 million yuan, down 12.61% year-on-year, while system integration revenue surged by 451.19% to 56 million yuan [4] Future Projections - The company expects revenues to reach 2.039 billion, 2.417 billion, and 2.910 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 6.30%, 18.57%, and 20.37% [7][9] - Net profit attributable to shareholders is projected to be 107 million, 181 million, and 299 million yuan for the same years, with growth rates of 232.82%, 69.50%, and 64.88% respectively [7][9] Key Contracts - In May, the company signed a significant contract worth 49.6 million USD with Thailand's SCB for a new core banking system project, marking the largest single contract in the company's history [6]

Financial Performance - Operating costs decreased by 8.55% compared to the same period last year [2] - Sales expenses decreased by 15.54% and management expenses decreased by 6.32% [2] - Revenue decreased by 5.99% year-on-year, but net profit attributable to the parent company increased by 118.48% [2] - The value of sales contracts signed increased by approximately 35% compared to the same period last year [2] Overseas Market Strategy - The company is focusing on expanding its overseas market, particularly in Thailand and Indonesia [4] - A significant contract with Thailand's Siam Commercial Bank worth approximately $50 million was signed in May [4] - The company is strengthening its R&D efforts for overseas products, with increased investment in core product teams [4] - The company has developed a new data product specifically for the overseas market [4] Project Delivery and Revenue Recognition - The Siam Commercial Bank project is expected to be delivered within four years, with revenue recognized in stages [4] - Large contracts typically have a revenue recognition cycle of over 12 months, sometimes extending to 24 months [5] - The company expects some positive impact on revenue from contracts this year, but the timing depends on project acceptance [5] Competitive Landscape - The company faces competition mainly from European and American vendors in the Southeast Asian market [5] - The company's technological capabilities and flexible architecture have been well-received by clients in Thailand [5] - European and American vendors have higher gross margins and pricing but may lack local delivery capabilities [5] Domestic Market and IT Innovation - The company is involved in the core system replacement projects of major Chinese banks, including Postal Savings Bank and Bank of Communications [6] - Over half of the 12 joint-stock banks have already started or are in the process of implementing core system replacements [6] - The company is adopting a long-term strategy in the domestic market, focusing on value creation and quality service [6] Financial Impact of Exchange Rates - The depreciation of the Indonesian Rupiah had a negative impact on the company's financial expenses [5]

深圳市长亮科技股份有限公司 章程修正案 （2024 年 8 月） | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 73,187.1682 万元。 | 80,505.8850 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | 册资本总额变更的，可以在股东大会通过 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | 同意增加或减少注册资本决议后，再就因 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | 此而需要修改公司章程的事项通过一项 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | 决议，授权董事会具体办理注册资本的变 | | 注册资本的变更登记手续。 | 更登记手续。 | | 第二十条 公司股份总数为 73,187.1682 | 第二十条 公司股份总数为 80,505.8850 | | 万 股 ，公司的股本结构为：普通股 | 万股， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 73,187.1682 ...