证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-001 深圳市长亮科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人王长春先生的通知，获悉王长春先生将其所持有的本公司部分股份办 理了补充质押业务，具体情况如下： 一、 股东股份补充质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押数 | | | | 为补 | 质押起始 | | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

本次回购注销实施 完毕 后， 公司 注册 资 本由 732,143,562元调整为 731,871,582元，总股本由732,143,562股调整为731,871,582股。 由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内， 有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述 权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相 关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-105 深圳市长亮科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议、2023年12月14日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-104 深圳市长亮科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 14 日下午 15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。 5、会议主持人：董事长王长春 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{=}}}\,\mathsf{f\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{-}}}\,\mathsf{f\!B}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市长亮科技股 份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-103 （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （2）公司第五届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 28 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知公告》（公告编号：2023-101）。本次股东大会将采取现场表决 与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 4. 股东大会现场会议 ...

第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》、及《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市长亮科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第七条 提名委员会的主要职责权限： (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； (二) 研究制订董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序并提出建议， 报董事会批准实施； (三) 广泛搜寻并提交合格的董事、高级管理人员、控股企业中委派的董 事长和高级管理 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： (一) 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； (二) 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； (三) 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； (四) 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； (五) 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 （2023 年 11 月） 第一条 为了进一步完善深圳市长亮科技股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券 交易所的有关规定以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会。审计委员会成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任 召集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步完善深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理法人结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事 制度管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规和《深圳市长亮科技股份有限公 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2023 年 11 月 24 日向全体董事发出 通知，并于 2023 年 11 月 28 日下午 15 时 00 分至 16 时 00 分在公司大会议室以 现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中 受托董事 0 人，通讯表决的董事 6 人，为王长春、魏锋、徐亚丽、张苏彤、赵锡 军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。 第五届董事会第十三次会议 决议公告 情况对《公司章程》的部分条款进行修订。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息详见公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-101 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （2）公司第五届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 28 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 14 日下午 15 点 00 分开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...