证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-102 深圳市长亮科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）限制性股票授予登记完成引起的股本变动 2023 年 9 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议 案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授 予登记事宜，新增股份 1,368,700 股已于 2023 年 11 月 7 日上市。新增股份上市 后，公司总股本由 730,774, ...

深圳市长亮科技股份有限公司 章程修正案 （2023 年 11 月） | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 73,077.4862 万元。 | 731,871,582 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | 致注册资本总额变更的，可以在股东大会 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | 通过同意增加或减少注册资本决议后，再 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | 就因此而需要修改公司章程的事项通过 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | 一项决议，授权董事会具体办理注册资本 | | 注册资本的变更登记手续。 | 的变更登记手续。 | | 新增第十二条 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十三条 依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、及《深圳市长亮科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，战 略委员会对董事会负责。 第三条 公司战略规划部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由3名董事组成。其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、副董事长或者全体董事的1/3以上提名， 由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事担任，主任委 员负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，持续、规范、健康地发展，进一步完善公 司治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效 率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、及《深圳市长亮科 技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主 要 工作是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会根据《公司 章程》的规定和本工作制度的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的 干预。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。薪酬与 考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/ ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 深圳市长亮科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 及《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会 应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至 少有1名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事 或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-099 深圳市长亮科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押 以及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人王长春先生的通知，获悉王长春先生将其所持有的本公司部分股份办 理了补充质押及质押延期购回业务，具体情况如下： | | 是否为控 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11 月15日 (周三) 下午 15:30-17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 1、董事长王长春 公司接待人员 2、独立董事赵一方 姓名 3、董事、财务负责人赵伟宏 4、董事会秘书徐亚丽 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-097 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权简称：长亮 JLC1，股票期权代码：036519。 2、本次可行权的激励对象人数：35 人。 3、行权数量：218,185 份。 4、行权价格：11.034 元/份。 5、本次行权采用自主行权模式。根据自主行权业务办理的实际情况，实际 可行权期限为 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日。 6、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期/行权期的解锁/行权条 件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"202 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-098 深圳市长亮科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流活动，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告！ ...