海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《深圳市长亮科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐机构 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《深圳市长亮科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于深圳市长 亮科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所 上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合 发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-074 深圳市长亮科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审 核中心审核通过的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

证券简称：长亮科技 证券代码：300348 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二三年九月 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法（2018 年修正）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》和《深 圳市长亮科技股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、 本激励计划采用的激励工具为股票期权和限制性股票（第一类限制性 股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、 本激励计划拟向激励对象授予的股票权益合计 1,004.438 万股/万份， 约占本激励计 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二三年九月 证券简称：长亮科技 证券代码：300348 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法（2018 年修正）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》和《深 圳市长亮科技股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、 本激励计划采用的激励工具为股票期权和限制性股票（第一类限制性 股票） ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-073 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人赵一方女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人赵一方女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根 据深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长亮科技"）其他独立 董事的委托，独立董事赵一方女士作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 27 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划"）相关议案向公司全体股 东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 独立意见 深圳市长亮科技股份有限公司独立董事 偶、父母、子女），且激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》以及《深圳 市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规章制度 的相关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对长亮科技第五届董事会第十次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》的独立意见 公司拟实施2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"本次激励计划"），经核查，我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（20 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-070 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2023 年 9 月 7 日向全体董事发出通 知，并于 2023 年 9 月 11 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议与通讯 表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人， 通讯表决的董事 5 人，为魏锋、徐亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董 事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的 规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案） ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2023 年 9 月） 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员 工利益相结合，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施《深圳市长亮科技股份有限公 司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》、 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，并结合公司实际情况， 特制定《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、 | 公司实行本激励计划的主体资格 5 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的主要内容 6 | | 三、 | 本激励计划履行的程序 30 | | 四、 | 本激励计划激励对象的确定 32 | | 五、 | 本激励计划的信息披露安排 33 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 33 | | 七、 | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 33 | | 八、 | 关联董事回避表决 34 | | 九、 | 结论意见 34 | 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www ...