深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张苏彤） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事 会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张苏彤，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研 究生学历，毕业于西安交通大学。1989 年 3 月至 2003 年 6 月，先后在陕西财 经学院财会学院和西安交通大学会计 ...

股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定 对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事 会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司独立董事对上述 事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的情况 公司曾于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。 根据上述会议决议，公司本次向特定对象发 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会和第五届监事会第十一 次会议暨 2023 年年度监事会，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求，董事会同意 公司向银行申请合计不超过人民币 8.5 亿元的综合授信额度，有效期 1 年。公 司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供个人连带 责任保证担保，免于支付担保费且无反担保。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-018 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、名称：王长春 2、住所：广东省深圳市南山区******* 3、王长春先生担任公司董事长一职，是公司的控股股东与实际控制人，截至 202 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-014 二、董事会对公司 2023 年度利润分配预案的意见 董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符 合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经 营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规 性、合理性。因此，董事会同意本次利润分配预案。 三、监事会意见 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第五届董事会第十四次会议暨2023年年度董事会，审议通过了《关于<2023年度 利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评价 及履行监督职责情况报告 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为 2023 年负责公司审计工作的会 计师事务所，聘期一年，由董事会根据行业标准及公司 2023 年审计的实际工作 情况 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-012 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于2022年11 月颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)（以下简称"解释第16 号）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及变更日期 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号）。根据相关规定，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。对于因适用准则解释 第16号的单项交易确认的租赁负债和使用 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了长亮科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长亮科技公司，并 履行了职业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （2）公司第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会于 2024 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-009 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日下午 15 点开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-013 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月末的应收账款、各类存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生 减值的资产计提减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额 （一）金融工具减值确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对相关金融工具进行减值会计处理并确认损 失 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,917,862,625.17, representing a 1.62% increase compared to CNY 1,887,218,680.00 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 32,146,344.61, a significant increase of 42.98% from CNY 22,433,111.60 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,736,587.90, up 188.60% from CNY 8,868,370.09 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 105,700,561.47, a 227.07% increase compared to CNY 33,437,162.90 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0446, reflecting a 42.95% increase from CNY 0.0311 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,506,063,390.00, a 0.96% increase from CNY 2,481,812,950.00 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,581,599,839.12, representing a 5.68% increase from CNY 1,496,578,550.00 at the end of 2022[23]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 740,572,863.16 in Q4 2023, which was the highest among the four quarters[27]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 30,506,098.89, marking a recovery from losses in the first three quarters[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 731,871,682 shares[3]. - The total cash dividend amount for the year is RMB 7,318,716.82, which accounts for 100% of the profit distribution total[186]. - The independent directors have confirmed that the profit distribution plan complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' interests[188]. Market and Competitive Environment - The company acknowledges the challenges of increased market competition and rising customer demands, indicating a need for innovation and efficiency improvements[8]. - The management expresses confidence in the company's short-term survival due to its current market share and industry position[9]. - The company recognizes potential risks including market competition, product development, and accounts receivable balances[3]. - The company is prepared for intensified market competition driven by the digital transformation of financial institutions and the emergence of new technology vendors[128]. Innovation and Technology Development - The company is focused on leveraging new technologies and capabilities to create future value for customers[9]. - The company has launched a new core business system that integrates advanced business architecture and technology architecture, enhancing customer-centric service capabilities[49]. - The company is committed to continuous innovation and strengthening its core competitive capabilities in the financial technology landscape[46]. - The company aims to enhance its product innovation capabilities by integrating new technologies such as large models and DataOps, continuing to provide end-to-end data intelligence products and services for financial institutions[64]. Strategic Partnerships and Expansion - The company has established partnerships with 3 policy banks, 6 large state-owned commercial banks, and all national joint-stock banks, achieving over 96% coverage of clients with assets exceeding 500 billion yuan[48]. - The company is focusing on expanding its overseas business, particularly in Southeast Asia, and plans to explore markets in the Middle East and Africa[47]. - The company has formed strategic partnerships to enhance AI capabilities, including a collaboration with aiXcoder to empower digital transformation in financial technology[127]. Employee and Management Practices - The company has initiated a new round of equity incentive plans to motivate employees and strengthen team cohesion[74]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 8.5365 million yuan[164]. - The company has established a comprehensive talent development system, including various training programs for new employees, project managers, and management personnel[180]. - The company emphasizes the importance of technical training and knowledge sharing through internal technical seminars and expert-led sessions[180]. Risk Management - The company faces risks related to accounts receivable due to long project acceptance cycles and strict internal controls from major clients, but maintains that the risk of bad debts is relatively controllable[131]. - The company has implemented measures such as product optimization and professional training to mitigate potential risks associated with goodwill impairment[132]. - The management encourages a collective effort to navigate the current market environment and emphasizes the importance of trust and unity among employees[9]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and timely communication with investors[141]. - The board of directors held 12 meetings during the reporting period, consisting of 9 members, including 3 independent directors[139]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no significant related party transactions[143]. Financial Technology Trends - The digital transformation trend in the financial sector has become more pronounced, driven by advancements in AI, big data, and blockchain technologies[41]. - The financial technology sector is expected to see significant growth opportunities due to national policies supporting digital technology applications in finance[40]. - The financial industry is experiencing a digital transformation, with a need for further business integration and system upgrades, which presents long-term opportunities for the company[123].