蒙草生态环境（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2023年12 月6日召开的董事会会议决定于2023年12月22日（星期五）下午15:00在 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司 2023年第三次临时股东大会，具体事项如下： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）060号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议 审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以 委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，规范公司 董事会审计委员组织机构，明确审计委员会的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内部和外部 审计的沟通，监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事， 其中独立董事过半数，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。在委员内选举，报请董事会批准产生，负责召集和主持委 员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名其 他委员代行其职责。 第 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独 立董事管理办法》、《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》等法律、行政法 规的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。独立 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）057号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司陕西秦草生态环境科技有限公司收到招标代理机构华 智建造价咨询有限公司发来的《中标通知书》。子公司陕西秦草生 态环境科技有限公司、中铁一局集团有限公司和华设设计集团股份 有限公司组成联合体为"蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体 化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子工程项目 EPC 总承包二标 段"项目的联合中标人，项目中标价金额为 259,785,983.12 元。陕 西秦草生态环境科技有限公司作为联合体牵头单位负责对整个工程 组织工作进行安排，负责完成合同工程范围内的生态修复、新增林 地、林地提质改造等施工内容。公司已于 2023 年 11 月 22 日披露 《关于子公司为第一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号： 2023-056 号）。具体内容如下： 一、中标项目主要内容 （一）项目名称：蓝 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）056号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司为第一中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司陕西秦草生态环境科技有限公司、中铁一局集团有限 公司和华设设计集团股份有限公司组成联合体，共同参加"蓝田县 秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子工程项目 EPC 总承包二标段"项目的投标，该项目招标人 为蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局。根据全国公共资源交易 平 台 西 安 市 公 共 资 源 交 易 中 心 工 程 建 设 交 易 平 台 （http://new.xacin.com.cn）2023 年 11 月 22 日发布的蓝田县秦 岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个 县级子工程项目 EPC 总承包二标段中标候选人公示，子公司陕西秦 草生态环境科技有限公司所在联合体为第一中标候选人。本项目拟 定中标价为 259,785,983 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）055号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于签署《金鸡滩煤矿采煤沉陷区综合治理 EPC 总 承包项目合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本项目的履行将占用蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）一定的流动资金，不影响公司业务的独立性， 后期合同的顺利实施将对公司未来经营产生积极影响。 2、本合同的具体金额以实际建设为准，存在执行金额与合同金 额不一致的风险。 3、项目存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风 险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容 变更的风险。 4、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成 工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。 一、合同签署概况 近日，公司控股子公司陕西秦草自然生态科技有限公司（以下 简称"秦草自然"、"联合体牵头单位"）、国昇设计有限责任公 司、中林生态环境科技有限公司与榆林市榆阳区金鸡滩镇人民政府 （以下简称"发包人"）签署了《金鸡滩煤矿采煤沉陷区 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）054号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持 公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行动人焦果珊女士、王 秀玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划 自本公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于 人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元，增持所需的资金来源 为自筹资金。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生 变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实 施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2023年10月31日收到控股股东、实际控制人王召明先生 及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士出具的《股份增持计划的 告知函 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 蒙草生态环境(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动  特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 耿鹏智 中泰证券 参与单位名称及 史青 河清投资 人员姓名 李斌 嘉实基金管理有限公司 程总 沣京资本 王思岳 前海开源 马丹 嘉实基金管理有限公司 高飚 湖南源乘投资管理有限公司 叶萱 朱雀基金管理有限公司 金宾斌 中金公司资产管理部 唐能 银华基金管理有限公司 段红斌 中泰证券 盛震山 工银瑞信 骆 尖 中融基金管理有限公司 秦雪静 华夏未来资本管理有限公司 林博程 中银国际证券股份有限公司 洪晓旻 兴业基金管理有限公司 方军平 人寿投资 林伟强 鹏华基金管理有限公司 漆冠男 幻方 ...

证券代码： 300355 证券简称：蒙草生态 蒙草生态环境(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动  特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 戴飞 天风证券 人员姓名 曹迪雅 华夏未来资本管理有限公司 陈磊 方正富邦基金管理有限公司 高松 上海聆泽投资管理有限公司 高伟绚 兴华基金管理有限公司 巩怀志 华夏未来资本管理有限公司 侯斌 金元顺安基金管理有限公司 胡纪相 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙） 黄超 百嘉基金管理有限公司 黄颢 上银基金管理有限公司 黄晓明 海通证券股份有限公司（自营） 黄勇 广州金控资产管理有限公司 姜英 国泰基金管理有限公司 郎骋成 富荣基金管理有限公司 ...