蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《蒙草生态环境（集团） 股份有限公司章程》（下称"公司章程"）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第四条 董事会下设审计委员会，董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规 规定的前提下设立薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会制定 工作细则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会审议批准。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券 事务代表兼任董事会办公室负责人。 第六条 董事会行使下列职权： 1 第二条 董事会由 9 名董事（其中 3 人为独立董事）组成，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。独立董事中应至少包括一名会计专业人士（ ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年九月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事和董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《蒙草 生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关的法律、法规，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年 度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在 2 个月内召开。 （一）董 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）063 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 附件：职工代表董事简历 刘虎先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师。现任公司董事、副总裁。历任华夏银行呼和浩特分行营业部副总经理、华 夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销九部总经理和华 夏银行地区信用风险管理部副主任。 截至公告日，刘虎先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规 定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 刘虎先生将与公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组 成公司第六届董事会，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于取消 监事会、设置职工代表 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）068号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会现就提名曲辉女士为蒙草生 态环境（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）066号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白媛媛作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会提 名为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）064 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、不再设立监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董 事会审计委员会行使。 公司第五届监事会原任期为 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日，不再设 立监事会后，监事会主席窦璇先生、监事王帅先生、职工代表监事卜海兵先生在 第五届监事会中担任的职务自然免除。同时，《公司监事会议事规则》相应废止， ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）069号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会现就提名白媛媛女士为蒙草 生态环境（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）062号 在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关 规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于 2025 年 9 月 12 日召开 第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》。现将相关情况公告如下： 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）067号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宫艳君作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会提 名为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...