特此公告。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）044号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事王召 明先生将专注于公司研发工作，申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》。 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事 会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事 会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》， 提名邓一新女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事 ...

关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（ 2025）042 号 蒙草生态环境 集团）股份有限公司 特此公告。 蒙草生态环境 集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月十一日 蒙草生态环境（ 集团）股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通 过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发 行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底收益或者变相保底收益承诺的情形，不存 在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议 安排的情形。 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（ 2025）039 号 蒙草生态环境 集团）股份有限公司 蒙草生态环境 集团）股份有限公司 以下简称"公司"）最近五个会计年 度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前 次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次向特定对象发行 A 股 股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集 资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 蒙草生态环境 集团）股份有限公司 董 事 会 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（ 监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 二〇二五年六月十一日 ...

王召明先生职务变更后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及所作的相关承诺。 王召明先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在 公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事王召明先生的书面辞职报告，王召明先生将专注于公司研发工作，申请辞 去公司董事职务。辞任后，王召明先生将继续担任公司科研总负责人，仍为公司 实际控制人，带领团队聚焦草种业科研攻关，支持公司长期发展。根据相关规定， 王召明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，辞职申请自送 达董事会之日起生效。 王召明先生原定董事任期至公司第五届董事会届满，即至 2025 年 9 月 13 日止。截至本公告披露日，王召明先生持有公司股份 271,287,342 股，占公司总 股本的 16.91%，通过陕西省国际 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）045号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2025年6月11日召开的 第五届董事会第三十一次会议决定于2025年6月30日（星期一）下午15:00在呼和浩 特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2025年第三次临时 股东大会，具体事项如下： 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过， 决定召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人 代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于2025年6月11日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和规范性文件的有关 规定，监事会在审阅了公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相 关资料后，发表书面审核意见如下： 3 6、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司将设立募集资金专项账户用 于本次向特定对象发行股票募集资金集中存放、管理和使用，实行专户专储管理， 有利于保证本次募集资金的合理使用，保护股东利益。 7、公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，符合《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，兼顾了公司可持续发展及广大投资者的合理投资回 报，符合公司 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）037号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 6 日通过电子 邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发 行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自查论证， 监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）036号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十一次会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 6 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长朱长虹主持，监事、高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项 认真自查论证，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定 对象发行股票 ...

蒙草生态（300355）公告，公司制定未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划。公司实行连续、稳定的 利润分配政策，制定股东分红回报规划应充分考虑公司未来发展战略规划、实际经营情况、外部融资环 境等因素。公司利润分配形式包括现金、股票、现金股票相结合及其他合法方式。如具备现金分红条件 的，应优先采取现金分红的利润分配形式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利 润的百分之二十。 ...

智通财经6月11日电，蒙草生态(300355.SZ)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不 超过14.95亿元，用于三北工程及防沙治沙项目、生态景观提升项目、草业技术创新中心综合项目及补 充流动资金。发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司等。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行数量不超过发行前总 股本的30%。限售期为自发行结束之日起6个月。 蒙草生态：拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过14.95亿元 ...