证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）020 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司控股股东及其他关联方非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行了复核，并出具了专项报告（信会师报字 [2025]第 ZA11454 号）。具体内容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项说明 我们审计了蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"蒙草生态公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信 会师报字[2025]第 ZA11451 号的【无保留意见】审计报告。 蒙草生态 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，蒙草生态环境（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况和经营发展需要，拟 对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后 方可生效，具体修订内容对照如下： 《公司章程》修订对照表 | 原条款内容 | | 修改后内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2012 年 8 月 6 日经中国证 | 第三条 | 公司于 2012 年 | 8 | 月 6 | | 日经中国证 | | | 券监督管理委员会批准，首次向社会公开发行 | | 券监督管理委员会批准，首次向社会公开发行 | | | | | | | 人民币普通股 3436 万股，于 2012 年 9 月 27 日 | 人民币普通股 | 3436 万股，于 | | 201 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）024号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，2025 年公司高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象： 公司高级管理人员 二、适用时间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 公司高级管理人员的薪酬由社会保障薪资、岗位事薪及绩效事薪组成，根据 重点工作任务完成结果确定薪酬。 四、其他规定 1、高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施； 2、公司高级管理人员薪酬按月发放； 3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 1 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》等规定要求，本着对全体股东负责的原则，依法履行 监事会的监督管理职责，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员 履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会，审议通过了 16 个议案。监事会会议的召集、 召开、表决程序及决议内容均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定。会议召开情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 19 | 日 | 第五届监事会第九次会议 | 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 | | 2024 | 年 | 4 月 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项无需提交股东大 会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重 组上市。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）027号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度接受关联方 无偿担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关联担保概述 为提高公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度的效率，保证公 司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人王召明先生及其一致行 动人焦果珊女士、王秀玲女士及上述人员的近亲属（如有）拟无偿为 2025 年度 公司及子公司向融资机构申请综合授信额度提供 550,000 万元的担保额度，担保 方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过 之日起至公司 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）026 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基 于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，对合并 报表范围内的 2024 年度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、商誉 等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 对合并报表范围内的 2024 年度各类应收款项、合同资产、存货、长期股权 投资、商誉等资产进行了减值测试，2024 年度，公司对相关资产计提的资产减值 准 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，蒙草 生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司""蒙草生态"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务所"） 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，蒙草生态环境（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宫艳君、曲辉、白 媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）022 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度预计提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度预计提供担保 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司业务开展需要，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确 保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度公司（含控股子公司）拟在内蒙古蒙 草草业科技有限公司（以下简称"草业科技公司"）申请银行授信及其他日常经 营需要时为其提供担保，担保金额不超过 5 亿元。对外担保额度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，且累 计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。在以上额度内发生的具体担保事 项授权公司董事长、总裁或其授权委托人具体负责与金融机构签订（或 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）025号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （一）本次会计政策变更的原因 1、2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 【2024】24 号)，规定了在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。该解释自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策 ...