证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）005号 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 2、会议时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00。 网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日 9:15-15:00。 3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼 会议室。 4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。 5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）006 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举 董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过：《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举 董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同 意，会议通知于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会并获取股东 大会表决结果后以现场通知、电话等方式送达全体董事。会议应到董事 ...

经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不 限于： 1、现行有效的《公司章程》； 2、公司于2024年12月20日召开的第五届董事会第二十四次会议的会议决议； 3、公司于2024年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公 告的《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知》； 1 4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）002 号 二、审议并通过：《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会提议 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第二 次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）074 号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股停止交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、蒙草优 01 最后交易日：2024 年 12 月 27 日 4、蒙草优 01 赎回款到账日：2024 年 12 月 30 日 5、蒙草优 01 赎回价格：107.5 元/股（含税） 1、为保障"蒙草优 01"赎回工作顺利推进，维护投资者利益，根据赎回工 作安排，"蒙草优 01"将于 2024 年 12 月 30 日起停止交易，并于五个交易日内 在深圳证券交易所摘牌。 2、2024 年 12 月 30 日为"蒙草优 01"赎回日，公司将全额赎回截至赎回登 1 / 2 2、蒙草优 01 赎回登记日：2024 年 12 月 27 日 3、蒙草优 01 停止交易日：2024 年 12 月 30 日 记日 2024 年 12 月 27 日收市后登记在册的"蒙草优 01"。 3、公司已于 2024 年 12 月 25 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）073 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于控股子公司 签订《PPP 项目建设期内养护费用的补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协议〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、项目概述 2017 年 12 月 11 日，公司参与设立的项目公司内蒙古山北生态环境治理有 限公司（以下简称"山北生态"）同呼和浩特市林业局签署《呼和浩特市大青山 前坡生态建设工程 PPP 项目 PPP 合同》，合同约定该项目投资估算 1,147,842 万 元，合作期限 15 年（建设期 1 年，运营期 14 年）。公司 2017 年 12 月 12 日披露 了《关于项目公司签署〈呼和浩特市大青山前坡生态建设工程 PPP 项目 PPP 合 同〉的公告》（公告编号：2017-213 号）。 2020 年 11 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过：《关于控股子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协 议〉的议案》 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）072 号 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股 子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协议〉的公告》。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十四日 1 / 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"或"蒙草生态"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《优先股试点管理办法》（以下简 称"《优先股管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所优先股试点业务实施细则（2023年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《蒙草生态环境（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就蒙草生态实施优先股赎回相关 事项（以下简称"本次赎回"），出具本法律意见书。 经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 优先股赎回的 为出具本法律意见书，本所及经办律师根据现行的法律、行政法规、部门规章和 其他规范性文件，依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，对涉及本次赎回的有 关事实和法律事项进行了核查，查阅了其认为必须查阅的文件，包括蒙草生态提供的有 关记录 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）071 号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股全部赎回的公告 2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 赎回优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本次赎回事项。 二、赎回优先股方案 （一）有关日期 优先股最后交易日：2024年12月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 优先股最后交易日：2024 年 12 月 27 日 优先股赎回登记日：2024 年 12 月 27 日 优先股停止交易日：2024 年 12 月 30 日 优先股赎回款到账日：2024 年 12 月 30 日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 25日发行第一期优先股800万股（以下简称"蒙草优01"、优先股代码"140009"）。 根据《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创业板非公开发行优先股募集 说明书》约定，在符合相关法律、法规、规范性文件 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 15 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过：《关于签订<债务重组协议补充协议>的议案》 本次签订《债务重组协议补充协议》是基于公司与阿拉善公司的实际情况和 发展需求，在对阿拉善公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用 状况等进行全面评估的基础上作出的决策，符合公司和股东的整体利益。阿拉善 公司以光伏项目收益权质押及固定资产抵押作为延期支付债务的担保，风险可控。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订< 债务重组协议补充协议>的公告》。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）067 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 ...