蒙草生态环境(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.m0f.gov.cn）"进行套 报告编码:沪25ROL 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-191 | t信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11451 号 蒙草生态环境(集团)股份有限公司全 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是蒙草生态公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11452 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 蒙草生态公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：白媛媛） 各位股东： 作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，与公司管理层保持沟通交流，及时了解公司的生 产经营及发展情况，认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。现将本 人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人白媛媛，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财 经大学，注册会计师。2021 年至今任内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人；2018 年至今任呼和浩特市智胜会计服务有限责任公司法定代表 人、执行董事、经理；2021 年至今任内蒙古美智奥信息咨询有限公司监事。历 任国美 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：宫艳君） 各位股东： 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，有效地履行了独 立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使职权，积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，与公司管理层保持沟通交 流，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司召开了 12 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人作为独 立董事，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席会议的情况。 本人出席董事会、股东大会情况如下： 1 | | | 实际出席董 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 轮值总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：曲辉） 各位股东： 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，2024 年度认真履行职责，独立、审慎地行使职权，积极出席 2024 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董事会及董事会下设专门 委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东特别是中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曲辉，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农 业大学。1997 年 7 月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院副教授、农业智 能化教研室主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。 2021 年 5 月至今任公司独立董事。 （二） ...

董 事 会 二〇二五年四月二十二日 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）015号 特别提示：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要、2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 23 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》《公司 2025 年第一季度报告》。为使投资者全面 了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2024 年年度报告全文》 《公司 2024 年年度报告摘要》《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 创业板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）021 号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合蒙草生态环境（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，2025 年公司董事、监事薪酬方案具体如下： 一、适用对象： 公司董事、监事 二、适用时间： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）023号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照岗位事薪及分管业务绩效事薪组成，岗 位事薪依据其岗位承担的责任确定，分管业务绩效事薪根据分管业务内容，执行 业绩提成。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6.5 万元/年 2、公司监事薪酬方案 监事在公司按照所担任的实际工作岗位及绩效完成情况领取薪酬，未担任实 际工作的监事，不在公司领取薪酬。 1、董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）018号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、轮值总裁朱长虹女士；董 事、副总裁、财务负责人陈继林先生；副总裁、董事会秘书邓一新女士；独立董 事曲辉女士、宫艳君女士及白媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 ...