证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）032号 我们审计了蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"蒙草生态公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师 报字(2024)第 ZA11354 号的【无保留意见】审计报告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司控股股东及其他关联方非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行了复核，并出具了专项报告（信会师报字 [2024]第 ZA11356 号）。具体内容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）019号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:00 在公司三楼会议室以现场 表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、书面形式送达全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长樊俊梅主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分 析"和"第四节 公司治理"等相关内容。 公司独立董事曲 ...

（独立董事：白媛媛） 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人白媛媛，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财 经大学，注册会计师。2021 年至今任内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人。历任国美电器内蒙古公司审计主管；内蒙古西蒙集团有限公司审 计部长、行政副总经理、财务副部长；内蒙古国信正和会计师事务所合伙人。2022 年 9 月至今任公司独立董事。 本报告期内，本 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）026号 2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度预计提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上 市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产 50％以后 提供的任何担保，应当提交股东大会审议通过。公司及控股子公司实际发生的累 计对外担保额度为人民币 26.93 亿元（本次担保尚未发生，不含本次担保金额）， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.86%，因此本次对外担保事项属于公 司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易，无需 经过有关部门批准。 二、担保额度预计情况 1 三、被担保公司基本情况 内蒙古蒙草草业科技有限公司 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2024 年度预计提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司业 务开展需要，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）025号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月23日召开的 董事会会议决定于2024年5月15日（星期三）下午15:00在呼和浩特市新城区生盖营 村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2023年年度股东大会，具体事项如下： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人 代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （1）现场投票：股东本人出 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）033号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪 酬水平，2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间： 公司高级管理人员的薪酬由社会保障薪资、绩效事薪及任务事薪组成，根据 重点工作任务完成结果确定薪酬。 四、其他规定 1 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照岗位事薪及分管业务绩效事薪组成，岗 位事薪依据其岗位承担的责任确定，分管业务绩效事薪根据分管业务内容，执行 业绩提成。 （2）独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6.5 万元/年 2、公司监事薪酬方案 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，并与公司经营 1 管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司会议 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效，未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对 2023 年度公 司历次董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。 （独立董事：曲辉） 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，蒙草生态环境（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宫艳君、曲辉、白 媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长樊俊梅女士；轮值总裁朱长 虹女士；董事、副总裁、财务负责人陈继林先生；副总裁、董事会秘书邓一新女 士；独立董事曲辉女士。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）024号 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前访问 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职 ...