浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会及其全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了有关法律、 法规赋予的职权，对公司依法运作情况、信息披露制度执行情况、财务核查情况、 以及内部控制评价情况等进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容汇 报如下： 公司监事会成员均出席了本年度召开的监事会会议，部分监事列席了公司董 事会会议与股东大会会议。各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定 及其所赋予的职责对公司相关事项进行审核，同时本着公司运行合法合规及可持 续发展的原则，在监事会会议中发表了自己的意见。 1、公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会会议的召开程序，董 事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及 公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-009 号 浙江我武生物科技股份有限公司 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项通知如下： 一、召 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张飞达（ZHANG FEIDA） 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定，我在 2023 年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的 讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 要求，现将 2023 年度独立董事职责履行情况报告如下： 一、 基本情况 张飞达（ZHANG FEIDA），1980 年出生，男，澳大利亚国籍，会计学博士。 历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，昆 士兰大学副教授、博士生导师。曾获"闽江学者讲座教授"、"美国会计学年会 最佳论文奖"、"澳 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 经核查独立董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江我武生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐国良、张飞 达（ZHANG FEIDA）的独立性情况进行评估并出具如下意见： ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-002 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 浙江我武生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | – | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | – | 21 | | 财务报表附注 | 22 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70021401_B01号 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估以及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 以及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首 席合伙人为毛鞍宁 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告：安永华明(2024)审字第 70021401_B01 号，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、基本财务状况 （一）财务状况 | 项 目 | 2023 | 年 月 12 31 | 日 | 年 月 2022 | 12 | 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动负债 | | 177,040,196.61 | | 102,751,452.99 | | | | 72.30% | | 非流动负债 | | 81,420,104.67 | | 68,008,569.94 | | | | 19.72% | | 负债合计 | | 258,460,301.28 | | 170,760,022.9 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-011 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于 2024年4月19日深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露， 为让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司将于2024年4 月28日9:30-11:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理胡赓熙先生、 独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）先生、独立董事徐国良先生、副总经理兼董 事会秘书管祯玮先生、财务负责人王国其先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023 ...

Revenue and Profitability - The main product "Dust Mite Drops" accounted for a significant portion of the company's revenue, indicating a high dependency on this product for profitability[31] - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately ¥183.14 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥70.48 million, representing a year-on-year increase of 20.5% in revenue and 15.3% in net profit[43] - The company reported a total operating revenue of ¥287.50 million in Q3 2023, with a net profit attributable to shareholders of ¥121.54 million, indicating a significant growth compared to previous quarters[43] - The company achieved total revenue of RMB 848,190,443.30 in 2023, representing a decrease of 5.34% compared to RMB 896,016,141.32 in 2022[91] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥310,184,878.02, down 11.06% from ¥348,773,471.01 in the previous year[184] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.5924, a decline of 11.06% from ¥0.6661 in 2022[184] Research and Development - The company invested approximately ¥122.89 million in R&D during the reporting period, accounting for 14.49% of its revenue, indicating a strong commitment to innovation[84] - The company emphasizes continuous R&D innovation, actively exploring the field of natural medicines to discover new structures and molecules to combat antibiotic-resistant bacteria[72] - The company is actively involved in stem cell research and development, supported by favorable national policies, which is expected to drive future growth in this area[62] - The number of R&D personnel increased by 21.99% to 344 in 2023, with a notable rise in master's degree holders by 42.40%[122] - The company has over 300 R&D personnel with rich technical and project management experience, ensuring a strong talent reserve for development and innovation[103] Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the sublingual desensitization treatment market, with only its products approved for nationwide sale in China[60] - The company has established a strong competitive edge in the allergen product sector, with no significant changes in its market position[60] - The company’s market strategy includes expanding its product offerings to address the growing prevalence of allergic diseases in different regions of China[66] - The company is focusing on the development of innovative drugs from natural products, leveraging rich biological resources and traditional Chinese medicine theories[72] - The company is committed to innovation in drug development, particularly in patient-centered clinical trial designs, to enhance the efficacy of its products[59] Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1.85 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 523,584,000 shares[8] - The company reported a significant decrease in financial expenses by 21.70%, amounting to approximately -¥29.48 million[139] - The net cash flow from operating activities was CNY 450,768,980.50, an increase from CNY 416,757,915.54 in the previous period, reflecting a growth of approximately 8.4%[199] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 435,364,081.14, worsening from a negative CNY 191,423,368.83 in the prior period, indicating a decline of about 127.5%[199] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 282,754,574.33, down from CNY 370,221,788.94, representing a decrease of approximately 23.6%[199] Regulatory and Compliance - The company emphasizes the importance of establishing a robust quality management system in response to stricter regulations in the pharmaceutical industry[29] - The regulatory environment for the biopharmaceutical industry is becoming increasingly stringent, impacting R&D, production, and sales of pharmaceutical manufacturing companies[69] - The company adheres to GMP standards in its production processes, ensuring the safety and efficacy of its products[78] - The company is committed to compliance and will take proactive measures to mitigate production and operational risks[5] Product Development and Approval - The company has received approval for a supplemental application to expand the pediatric indication for its product, which is a specific immunotherapy for allergic rhinitis caused by mugwort pollen, potentially enhancing market competitiveness[64] - The company has received approval for multiple products, including the Dust Mite Skin Prick Diagnostic Kit and the Artemisia Pollen Sublingual Drops, enhancing its product portfolio[78] - The company has launched the Mugwort Pollen Allergen Sublingual Drops in 2021, complementing the existing Dust Mite Drops to provide desensitization treatment for a broader range of allergic diseases[66] - The company has applied for market approval for "Sycamore Pollen Skin Prick Solution," "German Cockroach Skin Prick Solution," and "Cat Dander Skin Prick Solution," which are currently under review[105] Operational Efficiency - The company has established a robust organizational structure to improve management efficiency and operational effectiveness[84] - The company maintains a stable management team with extensive experience in the pharmaceutical industry, which aids in strategic decision-making[84] - The company conducted 15 training sessions for new employees and 54 additional academic training sessions to enhance the overall academic communication level of its sales personnel[91] - The company has established an independent production capacity for stem cell culture systems and developed a series of core technologies in the stem cell field[70] Customer and Supplier Dynamics - The top five customers accounted for a total sales amount of RMB 391,865,627.71, representing 46.21% of the annual sales[118] - The total procurement amount from the top five suppliers was RMB 7,173,614.18, which accounted for 86.60% of the total annual procurement[118]