证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-012 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东 会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年年度股东会 2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议 案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 2 ...

与会监事认真审议了如下议案： 1. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-007 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），监事金桃、季 龙以现场表决方式出席会议，监事杨会烽以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席 金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

浙江我武生物科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基 本规范》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，浙江我武生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现 发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的 要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各 个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。 董事会编制的《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控 制运行的实际情况，监事会认同该报告。 浙江我武生物科技股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的核查意见 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-006 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召 开了第五届董事会第十二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《公司2024年度利润分配的方案》议案。本次利润分配方案尚需提交公 司股东会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-010 号 浙江我武生物科技股份有限公司 1. 本次利润分配为2024年度利润分配。 2. 公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的50%，根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，公司不再提取法定公积金。截至2024年12月31日，公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 1,431,175,993.30 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 1,674,642,362.94元，上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具标准无保留意见的审计报告。 3. 2024年度利润分配方案为：以公司2024年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 228,471,779.62, representing a 5.65% increase compared to CNY 216,249,528.11 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.71% to CNY 74,342,067.14 from CNY 77,207,320.73 year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥228,471,779.62, an increase of 5.2% compared to ¥216,249,528.11 in the previous period[17]. - Net profit for the current period was ¥71,551,023.50, a decrease of 3.2% from ¥73,915,884.55 in the previous period[18]. - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.1420, down from ¥0.1475 in the previous period[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 96.21%, reaching CNY 85,883,668.65 compared to CNY 43,771,270.48 in the previous year[5]. - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, contributing to overall financial stability[19]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥351,992,400.12, significantly higher than ¥33,318,994.00 in the prior period, marking an increase of over 950%[21]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥61,466,355.72, compared to a positive net flow of ¥666,141.03 in the previous period[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥134,863,657.04, down from ¥596,910,301.38 at the end of the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,675,508,295.28, a decrease of 1.24% from CNY 2,709,124,934.20 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥145,128,594.44 from ¥250,295,258.85, indicating a significant reduction[16]. - Total current assets decreased to CNY 1.61 billion from CNY 1.65 billion, a decline of about 2.0%[14]. - The company's trading financial assets decreased to CNY 140.66 million from CNY 196.09 million, a decline of about 28.4%[14]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,844, with the largest shareholder holding 38.86% of the shares[10]. - The company’s major shareholder, Zhejiang Wawu Management Consulting Co., Ltd., holds 203.45 million shares, representing a significant ownership stake[12]. Product Performance - Sales revenue from the Dust Mite Drops product was CNY 215,804,998.41, up 4.10% year-on-year, while the sales of Artemisia Pollen Sublingual Drops surged by 43.52% to CNY 9,300,884.66[8]. Research and Development - The company has initiated clinical trials for its "Dust Mite Membrane Agent," with the first subject enrolled in the I phase clinical trial[13]. - The company received a formal acceptance notice for its "Dermatitis Diagnostic Patch 02" drug clinical trial application from the National Medical Products Administration in March 2025[13]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 3.11% from 3.47% year-on-year[5]. - The basic earnings per share decreased by 3.73% to CNY 0.1420 from CNY 0.1475 in the same period last year[5]. - Research and development expenses were ¥29,641,964.59, slightly down from ¥30,563,652.07, indicating a focus on cost management[17]. - The company reported an investment income of ¥151,575.33, recovering from a loss of ¥363,771.21 in the previous period[18].

审计报告 浙江我武生物科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 – | 109 | 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 ...

内部控制审计报告 浙江我武生物科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0640号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0640号 浙江我武生物科技 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"我武生物"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是我武 生物董事会的责任。 我们认为，我武生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0310号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 关于浙江我武生物科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0310号 浙江我武生物科技股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江我武生物科技股份 有限公司（以下简称"我武生物"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]200Z0118 号的无保留意 ...

我武生物（300357）公告，2025年第一季度营业收入2.28亿元，同比增长5.65%。净利润7434.21万元， 同比下降3.71%。 ...