证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-015 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 1 特别提示： 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行会计政策变更，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司 2024年度财务报表产生影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会及各专门委员会成员依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职 责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理 层的汇报和建议。董事准时出席本年度董事会历次会议，规范、科学地进行决 策，围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展 各项工作，推动公司持续健康稳定地发展。现将公司董事会2024年度具体工作 情况汇报如下： 2 （二）主要业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 925,394,524.96 元，较上年同期增长 9.10%； 实现归属于上市公司股东的净利润 317,822,381.76 元，较上年同期增长 2.46%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）主要业务与主要产品 公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高 科技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告：容诚审字[2025]200Z0118 号，审计报告认为： 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、基本财务状况 （一）财务状况 报告期末，公司负债总额为 25,029.53 万元，较上年同期减少 816.50 万元，下 降 3.16%，其中流动负债 18,258.32 万元，占负债总额的 72.95%，是负债的主要组 成部分。 流动负债比上年同期增加 554.30 万元，增幅 3.13%，其中应付账款较上年同期 增加 3,977.91 万元，增幅 497.74%，主要为应付工程设备款项增加所致。短期借款 较上年同期减少 2,176.28 万元，下降 63.28%。 1. 资产结构 报告期末，公司资产总额为 270,912.49万元，较上年同期增加 14,695.82 万元， 增幅为 5.74%，其中流动资产 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (一). 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江我武生物科技股份有限公司及上海分公司、浙江我武翼方药业有 限公司及上海分公司、浙江我武 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-012 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东 会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年年度股东会 2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议 案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 2 ...

与会监事认真审议了如下议案： 1. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-007 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），监事金桃、季 龙以现场表决方式出席会议，监事杨会烽以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席 金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

浙江我武生物科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基 本规范》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，浙江我武生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现 发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的 要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各 个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。 董事会编制的《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控 制运行的实际情况，监事会认同该报告。 浙江我武生物科技股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的核查意见 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-006 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召 开了第五届董事会第十二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《公司2024年度利润分配的方案》议案。本次利润分配方案尚需提交公 司股东会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-010 号 浙江我武生物科技股份有限公司 1. 本次利润分配为2024年度利润分配。 2. 公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的50%，根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，公司不再提取法定公积金。截至2024年12月31日，公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 1,431,175,993.30 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 1,674,642,362.94元，上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具标准无保留意见的审计报告。 3. 2024年度利润分配方案为：以公司2024年 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-013 浙江我武生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 浙江我武生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 228,471,779.62 | 216,249,528.11 | | 5.65% | | 归属于上市公司股东的净利 | 74,342,067.14 | 77,207,320.73 | | - ...