浙江我武生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成 董事会对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成。公司在董事会中设独立董事， 董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会，公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 1 成，审计、提名、薪酬和考核委员会中独立董事应占 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 216,249,528.11, representing an 18.08% increase compared to CNY 183,139,637.81 in the same period last year[9]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 77,207,320.73, a 9.55% increase from CNY 70,478,103.64 year-on-year[9]. - The sales revenue of the product "Dust Mite Drops" was CNY 207,315,100.13, up 15.93% year-on-year, while "Artemisia Pollen Allergen Sublingual Drops" sales increased by 143.68% to CNY 6,480,441.29 due to enhanced marketing efforts in northern markets[21]. - The company's basic earnings per share increased by 9.58% to CNY 0.1475, compared to CNY 0.1346 in the same period last year[9]. - Net profit for the current period was ¥73,915,884.55, representing a 10.73% increase from ¥67,020,356.59 in the previous period[34]. - The company reported a total profit of ¥87,795,621.84, an increase of 17.5% from ¥74,695,305.79 in the previous period[34]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 47.84% to CNY 43,771,270.48, down from CNY 83,916,819.04 in the previous year[9]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥43,771,270.48, down 47.8% from ¥83,916,819.04 in the prior period[36]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,624,140,370.31, a 2.42% increase from CNY 2,562,166,715.87 at the end of the previous year[9]. - The total assets increased to ¥2,624,140,370.31 from ¥2,562,166,715.87, reflecting a growth of approximately 2.43%[44]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥1,195,259,993.17, up from ¥1,171,377,407.31, indicating an increase of about 2.03%[44]. - The net cash flow from investing activities was negative at -¥25,116,886.15, compared to -¥25,985,064.22 in the previous period[49]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,422[24]. - Zhejiang Wuwei Management Consulting Co., Ltd. holds 38.86% of shares, totaling 203,454,131 shares[24]. - Hu Gengxi, a natural person, holds 8.35% of shares, totaling 43,698,370 shares[24]. - The National Social Security Fund's 112 combination holds 4.83% of shares, totaling 25,291,122 shares[24]. - The National Social Security Fund's 406 combination holds 3.42% of shares, totaling 17,896,239 shares[24]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the total equity[27]. Other Income and Expenses - Other income increased significantly by 649.12% to CNY 4,944,446.96, primarily due to an increase in government subsidies related to daily activities[22]. - Other income rose significantly to ¥5,706,164.22, compared to ¥761,717.26 in the prior period[32]. - Research and development expenses increased to ¥30,563,652.07, up 25.3% from ¥24,412,999.90 in the previous period[32]. - The company experienced a foreign exchange gain of ¥108.47, compared to a loss of ¥5,957.92 in the previous period[36]. - The company’s investment income showed a loss of ¥363,771.21, a decline from a profit of ¥2,468,267.68 in the previous period[32]. Strategic Initiatives - The company announced a "Quality and Return Dual Improvement" action plan on March 8, 2024, to enhance company quality and investment value[28]. - The company aims to boost investor confidence and market activity in line with government directives[28].

浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，董事会对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当， ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-003 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会及其全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了有关法律、 法规赋予的职权，对公司依法运作情况、信息披露制度执行情况、财务核查情况、 以及内部控制评价情况等进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容汇 报如下： 公司监事会成员均出席了本年度召开的监事会会议，部分监事列席了公司董 事会会议与股东大会会议。各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定 及其所赋予的职责对公司相关事项进行审核，同时本着公司运行合法合规及可持 续发展的原则，在监事会会议中发表了自己的意见。 1、公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会会议的召开程序，董 事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及 公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 经核查独立董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江我武生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐国良、张飞 达（ZHANG FEIDA）的独立性情况进行评估并出具如下意见： ...

2024-006 2023 年年度报告 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 应对措施：公司管理层将时刻关注行业政策变化，坚持合规经营，积极 采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 3.产品毛利率较高、业绩增长存在一定的风险 浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5.新药开发的风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 523,584,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），送红股 0 股（含税）， 5 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会及各专业委员会成员依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职 责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理 层的汇报和建议。董事准时出席本年度董事会历次会议，规范、科学地进行决 策，围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展 各项工作，推动公司持续健康稳定地发展。现将公司董事会2023年度具体工作 情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 （一）主要业务与主要产品 公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高 科技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位，并逐步推动在干细胞、 天然药物（抗耐药抗生素）等其他领域的研发工作。截止报告期末，公司获准 上市药品包括粉尘螨滴剂（国药准字S20060012，商品名：畅迪）、黄花蒿花粉 变应原舌下滴剂（国药准字S202100 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基 本规范》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，浙江我武生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现 发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的 要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各 个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。 董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控 制运行的实际情况，监事会认同该报告。 浙江我武生物科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-008 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善和健全公司 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》的规 定，特制定《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规 和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，本着重视对投资 者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益，同时兼顾公司的长远和可持 ...