浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张飞达（ZHANG FEIDA） 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事制度》等公司制度的规定，我在 2024 年度工作中，定期了解、检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 参与各议题的讨论并提出合理建议，出席董事会专门委员会会议，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据深圳 证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关要求，现将 2024 年度独立董事职责履行情况报告如下： 一、 基本情况 张飞达（ZHANG FEIDA），1980 年出生，男，澳大利亚国籍，会计学博士。 历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，昆 士兰大学副教授、博士生导师。曾获"闽江学者讲座教授"、"美国会计学年会 最佳论文奖"、" ...

浙江我武生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免业务行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、以及有关法 律、行政法规、规章和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江我武生物科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下 简称"《信息披露事务管理制度》"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操 ...

内部审计制度 （2025 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、 经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审 计的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江我武生物科技股份有限公司（含分公司）、子公司 （含分公司）等合并报表范围内的公司（以下简称"所属公司"）内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的保证与咨询活动， 通过系统化、规范化的方法，对公司财务收支、业务活动、内部控制、风险管理、 财务信息实施独立、客观的监督 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 我已对本人的独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》 提交董事会。报告期内，我作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 1、 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，我出席董事会和股东大会会议具体情况如下： 独立董事 2024 年度述职报告 徐国良 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事制度》等公司制度的规定，我在 2024 年度工作中，定期了解、检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 参与各议题的讨论并提出合理建议，出席董事会专门委员会会议，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据深圳 证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关要求，现将 2024 年度独立董事职责履行情况报告如下： ...

经核查独立董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江我武生物科技股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江我武生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐国良、张飞 达（ZHANG FEIDA）的独立性情况进行评估并出具如下意见： 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥925,394,524.96, representing a 9.10% increase compared to ¥848,190,443.30 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥317,822,381.76, a 2.46% increase from ¥310,184,878.02 in 2023[27]. - The cash flow from operating activities decreased by 31.31% to ¥262,440,005.22 in 2024, down from ¥382,075,662.45 in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,709,124,934.20, reflecting a 5.74% increase from ¥2,562,166,715.87 at the end of 2023[27]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.6070 for 2024, up 2.46% from ¥0.5924 in 2023[27]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥306,309,299.41 in 2024, a 2.72% increase from ¥298,209,749.14 in 2023[27]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.89%, down from 14.96% in 2023[27]. - The company achieved a revenue of ¥925,394,524.96, representing a year-over-year growth of 9.10%[54]. - The net profit attributable to shareholders was ¥317,822,381.76, reflecting a year-over-year increase of 2.46%[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 523,584,000 shares[11]. - The company aims to improve human quality of life and extend healthy lifespan, with a goal of distributing over 30% of net profit as cash dividends annually since its listing, totaling over 850 million RMB, equivalent to approximately 4 times the initial fundraising amount[101]. - The company has distributed cash dividends exceeding 850 million RMB since its listing, reflecting its commitment to shareholder returns[101]. - The company plans to distribute cash dividends of ¥1.00 per 10 shares for the first three quarters of 2024, based on a total share capital of 523,584,000 shares[199]. - The cash dividend distribution plan for 2024 has been approved by the board and is in compliance with relevant laws and regulations[172]. Product Development and Innovation - The main product, "Dust Mite Drops," significantly contributes to revenue, indicating a high dependency on this product for profitability[9]. - The company aims to accelerate the promotion of new products like "Artemisia Flower Pollen Sublingual Drops" to diversify its product offerings and reduce concentration risk[10]. - The company is actively expanding into the field of natural medicines, focusing on the discovery of new structures and molecules to combat antibiotic-resistant bacteria, addressing a significant public health challenge[44]. - The company has received approval for three new skin prick test solutions: "Sycamore pollen allergen skin prick solution," "German cockroach allergen skin prick solution," and "cat dander allergen skin prick solution," enhancing its product offerings for allergy diagnosis[46]. - The company is focusing R&D investments on its core business while exploring complementary technologies to maintain competitive advantages in allergy treatment[119]. - The company has initiated clinical trials for new products, including a dermatitis diagnostic patch and a dust mite membrane agent, to address specific allergic conditions[119]. Regulatory Environment and Compliance - Regulatory changes in the pharmaceutical industry are tightening, requiring companies to enhance their quality management systems[5]. - The company is committed to compliance and risk management in response to evolving industry regulations[6]. - The company is facing increasing regulatory scrutiny in the pharmaceutical industry, necessitating a robust quality management system[105]. - The company management will closely monitor industry policy changes to mitigate operational risks[106]. - The NMPA has issued multiple guidelines for stem cell products, indicating a commitment to improving the regulatory environment and quality management in the sector[39][40]. Market Position and Strategy - The company plans to leverage the growing health management services and aging population trends to enhance its market position in the biopharmaceutical industry[36]. - The Chinese pharmaceutical market is experiencing rapid growth, driven by increased policy support, rising disposable income, and improved healthcare infrastructure[37]. - The company remains a leader in the sublingual immunotherapy market, with only its products "Dust Mite Drops" and "Artemisia Pollen Sublingual Drops" approved for nationwide sale[42]. - The company is focused on maintaining stable pricing strategies in response to significant bidding price reductions in certain regions[7]. - The company is committed to maintaining its leading position in the desensitization field while exploring new major medical product areas, such as stem cell therapy and natural drugs[102]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of ¥124,764,619.17, accounting for 13.48% of its operating revenue[60]. - The company has nearly 300 R&D personnel, providing a strong talent reserve for innovation and development[60]. - The company has a robust R&D team focused on biopharmaceuticals, with a complete independent R&D chain[53]. - The company has 12 valid Chinese invention patents and 3 utility model patents, along with 7 foreign invention patents[60]. - The company has developed an allergen skin prick test reading device to improve diagnostic efficiency for allergic diseases[63]. Environmental Compliance - The company strictly adhered to multiple environmental protection laws and industry standards during its operations[182]. - The company has established comprehensive wastewater and waste gas treatment facilities, ensuring that the discharge of pollutants is below the limits set by the pollution discharge permit[190]. - The company reported no exceedances of the major pollutants during the reporting period[185]. - The company has implemented a strict emergency response plan for environmental incidents, which is updated regularly and practiced annually[191]. - The company has engaged third-party qualified units for the operation and maintenance of wastewater and exhaust treatment facilities[195]. Corporate Governance - The company has received an A rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for three consecutive years[125]. - The company’s governance structure includes a board of directors, supervisory board, and various committees to ensure effective operation and risk management[127]. - The company emphasizes compliance and transparency in its operations, ensuring timely and accurate information disclosure to investors[125]. - The company has a well-defined internal management structure that operates independently from the controlling shareholder and its affiliates[139]. - The company has a structured remuneration decision process involving the Compensation and Assessment Committee and the Board of Directors[153].

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-005 号 临床试验分期：I期临床试验 浙江我武生物科技股份有限公司 关于屋尘螨膜剂 I 期临床试验首例受试者入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的"屋尘 螨膜剂"（以下简称"本品"）在华中科技大学同济医学院附属同济医院完成了 "在中国成人尘螨变应性鼻炎患者中舌下含服'屋尘螨膜剂'的安全性和耐受性 临床研究"的首例受试者入组，正式进入该临床试验。现将有关内容公告如下： 一、基本情况 产品名称：屋尘螨膜剂 注册分类：治疗用生物制品1类 剂型：膜剂 适应症：作为特异性免疫治疗方式，用于尘螨致敏相关的变应性鼻炎（伴或 不伴过敏性结膜炎、过敏性哮喘）的成人患者。 五、风险提示 申办方：浙江我武生物科技股份有限公司 研究单位：华中科技大学同济医学院附属同济医院 二、后续流程 本品正式进入I期临床试验，I期临床试验的结果存在不确定性。本品后续还 将开展II期、III期临床试验、上市许可申请等主要环节后方可上市销售，其进度 与结果 ...

日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）获得国家药品 监督管理局发出的《受理通知书》，由公司提交的"皮炎诊断贴剂 02 贴"（以 下简称"本品"）药物临床试验申请已获得正式受理。现将有关内容公告如下： 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-004 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于获得皮炎诊断贴剂 02 贴药物临床试验申请 受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 产品名称：皮炎诊断贴剂02贴 注册分类：治疗用生物制品1类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 剂型：贴剂 适应症：用于斑贴试验，辅助诊断与卡松、对苯二胺、甲醛致敏相关的变应 性接触性皮炎。 药品注册申请人：浙江我武生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予 以受理。 二、后续流程 根据《药品注册管理办法》的规定，国家药品监督管理局药品审评中心（以 下简称"药品审评中心"）将对已受理的药物临床试验申请进行审评，对药物临 床试验申请应当自受理之日起六十日内决定是否同意开展，并通 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省药 品监督管理局下发的公司变更后的《药品生产许可证》，现将相关情况披露如下： 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-003 号 | | | | 变更前具备生产条件的生产范围：自产 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 药品 | 药品 | | | | | | | GMP 符 | GMP 符 | | 生产地址 | | 生产范围 | 生产线名称 | 生产车间名称 | 合性检 | 合性检 | | | | | | | 查编号 | 查范围 | | 浙江省德清县 | | 体 内 诊 断 试 | | 941 原料处理车间、 | | | | | | | 悬铃木花粉点 | | | | | 武康镇志远北 | | 剂（悬铃木花 | 刺液生产线 | 921 点刺原液车间、 | | | | 路 636 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所。 第二章 选聘会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一 ...