国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为楚天科技 股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"上市公司"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对楚天科技就部分募集资金投资项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含 发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。上述募集 ...

国金证券股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为楚天科技 股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对楚天科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可 转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1000,000,000 元,扣除不含税发行费用人民币 1,318.54 元 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次 担保对象控股子公司楚天博源资产负债率超过 70%，但楚天博源其他股东按持股 比例及所享有的权益提供同等比例担保，故本事项经董事会审议后生效，可以豁 免提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、名称：楚天博源智能科技（长沙）有限公司 2、住所：宁乡市经开区谐园路玉屏山国际产业园 D5 栋 303 号 3、成立日期：2023 年 9 月 4 日 4、注册资本：5,000 万元 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）控股子公司楚天博 源智能科技（长沙）有限公司（以下简称"楚天博源"），其主营业务为全球客户 提供固体制 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第五 届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况 下，同意公司使用不超过人民币 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单 等产品）。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及 期限范围内，资金可以滚动使用。上述现金管理额度在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集 资金总额为人民币 1000,000, ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-010 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第五 届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、 投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，结合当前行业形势，审慎考虑放缓 对"医药装备与材料技术研究中心项目"的建设进度。根据募集资金投资项目当 前的实际建设进度，同意将"医药装备与材料技术研究中心项目"达到预定可使 用状态的时间延长至 2026 年 3 月。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，该事项审批权限在董事会权限 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序 符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提 下，使用不超过人民币 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。 监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 ...

楚天科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 基于审慎性原则，根据外部市场环境、项目的实际建设情况和投资进度情况， 同意公司在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将"医 药装备与材料技术研究中心项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-008 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 保荐 ...

独立董事认为：公司募集资金投资项目延期是结合当前当前外部市场环境及 募投项目实际实施进度作出的决定，仅涉及募投项目可使用状态的日期延期，不 会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关文件的规定。一致同意本次部分募投项目延期事项。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 独立董事认为：本次公司对控股子公司提供综合授信贷款担保，风险可控， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次 对控股子公司申请银行综合授信提供担保事项。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 楚天科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-007 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 基于经营发展需要，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司楚天华通医药设备有限公司对公司名称和经营范围进行了变更。近日，上述子 公司已完成工商变更登记手续，并取得了长春市市场监督管理局九台分局换发的 《营业执照》。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 楚天华通医药设备有限公司 | 楚天华通技术有限公司 | | | 一般项目：工程和技术研究和试验发 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展； | | | 展；制药专用设备制造；制药专用设备 | 制药专用设备制造；智能水务系统开发； | | | 销售；气体、液体分离及纯净设备销 | 制药专用设 ...

Summary of Chutian Technology Conference Call Company Overview - **Company**: Chutian Technology - **Industry**: Pharmaceutical Equipment Manufacturing Key Points Financial Performance and Forecast - Chutian Technology forecasts a net loss of approximately 380 million to 480 million yuan for 2024, with a non-recurring net loss of about 420 million to 520 million yuan due to intensified industry competition leading to a decline in gross margins and price adjustments on certain products to maintain market scale [3][5][6] - The company conducted impairment tests on inventory and two wholly-owned subsidiaries, impacting approximately 170 million yuan [3][5] - In 2024, the company aims to improve operational cash flow, transitioning from a negative cash flow of over 300 million yuan in the first three quarters to a positive cash flow of around 100 million yuan for the year [5] Strategic Adjustments - In the second half of 2024, Chutian Technology shifted its strategy from pursuing scale to focusing on net profit and cash flow, actively abandoning low-margin orders [5][6] - The company aims to achieve profitability in 2025, maintaining a similar volume of new orders as in the previous two years but prioritizing order quality [6] International Business Development - Chutian Technology secured over 1 billion yuan in new international orders in 2024 and plans to focus on international markets, particularly in Europe, the Americas, and the Middle East, due to a lack of significant rebound in domestic demand [10][19] - The gross margin for international business is approximately 30% to 40%, higher than the domestic business, which can be as low as 20% [11] Product and Market Trends - Fast-growing product categories include ADC, transdermal patches, and dual-antibody biopharmaceuticals, while large orders remain concentrated in traditional sectors like sterile preparations and bioprocessing [12] - The bioreactor bag industry is experiencing severe competition, with revenues falling short of initial expectations post-pandemic [13] Impairment and Asset Management - The company recorded a goodwill impairment of 110 million yuan for its subsidiary Romark due to the industry's downturn, with further evaluations planned based on operational performance [7][8] Future Outlook - Chutian Technology anticipates a 40% to 50% growth in international markets in 2025, despite potential declines in the domestic market [27] - The largest single overseas order is in the tens of millions, with total overseas orders in 2024 reaching 300 to 400 million yuan [28] R&D and Personnel Changes - R&D investment has increased, although the overall number of R&D personnel has decreased due to optimization measures [30] - The sales team has also been reduced to enhance operational efficiency in response to declining industry margins [31] Technology Integration - The company is leveraging AI and automation technologies to enhance production efficiency and real-time monitoring of manufacturing processes, supporting future production trends [26] Conclusion Chutian Technology is navigating a challenging market environment with strategic shifts towards profitability and international expansion, while managing operational efficiencies and product quality. The focus on high-margin international orders and technological advancements positions the company for potential recovery and growth in the coming years.