| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-001 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可 转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。 （二）可转债上市情况 特别提示： 1、楚天转债（债券代码：123240）转股期限为 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日，最新有效的转股价格为人民币 8.00 元/股。 2、2 ...

国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 20 日 培训方式：现场授课与线上参会结合 地点：公司会议室 参会人员：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 二、培训内容 本次培训主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规和规范性文件， 重点讲解了关联交易披露、募集资金使用、合规减持、防范内幕交易等内容及相 关案例，使参加培训的相关人员进一步提高合规意识。 三、本次持续督导培训的结论 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）向 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：楚天科技 （300358.SZ） 保荐代表人姓名：尹百宽 联系电话：021-68826801 保荐代表人姓名：郭丽敏 联系电话：021-68826801 现场检查人员姓名：尹百宽、李伟、夏晶晶 现场检查对应期间：2024 年度 1-11 月 现场检查时间：2024 年 12 月 18 日-20 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程及各项规章制度； （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； （4）查阅公司股东名册； （5）查阅公司信息披露文件。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董监高是否按照有关法律法规和 ...

楚天科技股份有限公司董事会 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-105 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"）全资子公司楚天华通医药 设备有限公司（以下简称"楚天华通"）于近日收到了由吉林省科学技术厅、吉 林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，楚 天华通再次通过了高新技术企业的认定。证书编号：GR202422000555；发证日期： 2024 年 11 月 1 日；有效期三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次认定并取得证书系楚天华通原《高新技术企业证书》有效期满后进行的 重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司 2024 年、2025 年、2026 年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企 业所得税。2024 年度楚天华通已按 1 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-104 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公 司债券转股形成的股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 8,818,342 股，占公司总股本的 1.49%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 25 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况 （一）定向可转换公司债券发行情况 2023 年 4 月 17 日，中国证监会下发《关于同意楚天科技股份有限公司发行 股份购买资产注册的批复》（证监许可[2023]796 号），同意楚天科技本次发行 股份购买资产的注册申请。此次发行完成后公司股本变更为 578,616,374 股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】2486 号"文核准，核准楚天 科技股份有限公司（以下简称"楚天科技 ...

（二）定向可转换公司债券转股价格的调整情况 国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券购 买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份 解除限售的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为楚天 科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，在持续督导期内根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，对于楚天科技 2020 年发行股 份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份解除限售 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况 （一）定向可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】2486 号"文核准，核准楚 天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"）向控股股东长沙楚天投 资集团有限公司（以下简称"楚天投资"）发行 500,000 ...

进展公告 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-103 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的 楚天科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日 一、关于关联交易的进展 二、备查文件 1、楚天华兴股权过户的相关证明文件（营业执照等）。 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，拟以现金方式收 购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"）的少数 股权。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙 华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"）持有楚 天华兴5.2101%的股权，转让 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-102 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于调整公司经营管理班子的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第 五届董事会第三十一次会议通过了《关于调整公司经营管理班子的议案》。为更 有效地实现公司降本增效、拓展国际业务、稳固和进一步发展生物技术板块业 务和提升生产交付效率，对公司管理层分工及组织结构进行优化调整，以满足 公司经营发展需要。经管理层讨论商议，报董事会审批，决定对公司现有经营 管理班子成员及其分工进行调整，现将相关事项公告如下： 一、调整情况 （一）公司最新高级管理人员班子 曾凡云，仼执行总裁。 阳文录，任联席总裁兼楚天华通医药设备有限公司董事长。 周飞跃，任联席总裁兼首席国际销服总裁。 肖云红，任联席总裁兼财务总监。 周婧颖，任联席总裁兼首席国内销售总裁。 黄玉婷 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-101 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 钟元龙，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2012 年 7 月入职公司，历任产品研发工程师、产品开发总监、楚天科 技中央研究院副院长、楚天科技高级副总裁，兼任楚天新材料科技（长沙）有 限公司总经理。 钟元龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 楚天科技股份有限公司（ ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-100 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子 邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事会审议，聘请钟元龙先生为公司高级管理人员，负责公司中央技术研 究院常务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司经营管理班子的议案》 经 ...