楚天科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第四次专门会议，于 2024 年 11 月 18 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 11 月 22 日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 独立董事认为：公司聘请钟元龙为高级管理人员是在充分了解候选人的学历 职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的。不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。一致同意关于聘任公司高级管理人员的事项。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-099 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的 议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 了上述议案。 现公司已完成相关工商变更登记，于近日取得了长沙市市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下： 一、基本登记信息 1、统一社会信用代码：91430100743176293C 2、名称：楚天科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：宁乡市玉潭镇新康路 1 号 5、法定代表人：唐岳 6、注册资本：590,302,374 元 7、成立日期： ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 楚天科技(300358.SZ) 2024 年 11 月 14 日 买入（维持） 所属行业：医药生物/医疗器械 当前价格(元)：8.03 证券分析师 周新明 资格编号：S0120524060001 邮箱：zhouxm＠tebon.com.cn 市场表现 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2023-11 2024-03 2024-07 楚天科技 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------|--------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | 10.30 | 30.15 | 9.70 | | 相对涨幅 (%) | 4.55 | 0.02 | -13.59 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 1.《——楚天科技 2023 年三季报点评 -楚天科技(300358.SZ)：外部因素影响 Q3 业绩承压，预计 24 年有望逐步修 复》，2023.11.14 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 31 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定， 修正后的转股价格应不低于 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后 的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-098 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123240，债券简称：楚天转债 2、修正前转股价格：8.05 元/股，修正后转股价格：8.00 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 11 月 1 日 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可 转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。 （二 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-096 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、2024 年 9 月 14 日公司披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》， 2024 年 10 月 1 日披露了《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会 补充通知的公告》，增加了临时提案，无否决议案的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独 计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且 不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 4、本次股东大会所有议案均为特别决议事项，需经出席股东大 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚 天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件 的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐 瞒、虚假或重大遗漏之处。 湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股 ...

楚天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-095 号 楚天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 楚天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------ ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-094 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）,《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"）、《企业会计准则 应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指南 2024》"）相关要求，变更公司 相应的会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 24 日召开第五 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、会计政策变更的概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-093 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：本次会计政策变更属于根据国家法律、法规的要求进行的变更， 变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相 关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策 变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2024 年 10 月 ...