| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-006 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于不向下修正楚天转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 1 月 22 日，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票自 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日已出现任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，触发"楚天转债" 转股价格向下修正条款。 2、2025 年 1 月 22 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于不向下修正"楚天转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，且在未来 3 个月内（2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日），如再 次触发"楚天转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发 转股价格修正条件的期间从 2025 年 ...

第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2025-005 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 22 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过《关于不向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 ...

1 | | 业务黏性，进一步提升公司国际销售业务市场占有率。 ③采取产品差异化竞争策略，提升合同质量。2024 年下半年 以来，新增订单合同质量及毛利率较上半年已出现明显提升。2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年，将继续提升合同质量，逐步提升产品销售价格、订单毛利率， 优化信用政策，保障公司利润及现金流。 2、公司对海外出口业务有什么规划？ | | | | | | | 为应对市场环境变化及适应新的竞争态势，公司一直在加强 | | | | | | | 对拓展国际业务的资源投入，在十多个国家和地区设立了 SSC（销 | | | | | | 交流活动内容 | 售服务中心），随着公司对海外市场的深耕，公司国际订单信息 | | | | | | | 与合同金额都有明显增长，未来规划海外市场订单占比超过国内 | | | | | | | 订单。 | | | | | | | 3、公司订单交付周期和收入确认是什么样？ | | | | | | | 产品制造周期一般情况在 3-9 个月，产品制造完成后，调试 | | | | | | | 安装交付，受客户的 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于楚天转债 2025 年付息的公告 2、债权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）。 3、付息日：2025 年 2 月 5 日（星期三）。 4、除息日：2025 年 2 月 5 日（星期三）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日，票面利率为 0.30%。 6、"楚天转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 1 月 27 日，凡在 2025 年 1 月 27 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 1 月 27 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在本次付息 债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。 7、下一付息期起息日：2025 年 1 月 31 日。 8、下一年度票面 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately 38 million RMB for 2024, compared to a profit of 31.71 million RMB in the same period last year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 42 million RMB, down from a profit of 30.95 million RMB in the previous year [4]. - The expected impact of non-recurring gains and losses on net profit for 2024 is approximately 4 million RMB [7]. Reasons for Decline - The decline in profit is primarily due to a decrease in overall gross margin resulting from price adjustments on certain products to ensure market scale [6]. - The company anticipates a provision for inventory impairment of about 14 million RMB due to loss-making orders [7]. - The goodwill impairment for the subsidiary Romaco Group is estimated at 11 million RMB, while for Chutian Huaton, it is expected to be around 6 million RMB [7]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance international market expansion, particularly in Europe and America, to increase the share of international sales in its overall business [8]. - A strategy of product differentiation will be implemented to improve contract quality and gradually increase sales prices and order gross margins [8]. - The company aims to achieve cost reduction and efficiency improvement through refined management practices, optimizing product solutions, and enhancing production efficiency [8]. Caution for Investors - The specific financial data for 2024 will be disclosed in the annual report, and investors are advised to exercise caution [9].

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 5、根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 自 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 1 月 15 日连续三十个交易日中，公司股票 已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 8.00 元/股的 85%（即 6.80 元/ 股），如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发"楚 天转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-001 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可 转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。 （二）可转债上市情况 特别提示： 1、楚天转债（债券代码：123240）转股期限为 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日，最新有效的转股价格为人民币 8.00 元/股。 2、2 ...

楚天科技股份有限公司董事会 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-105 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"）全资子公司楚天华通医药 设备有限公司（以下简称"楚天华通"）于近日收到了由吉林省科学技术厅、吉 林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，楚 天华通再次通过了高新技术企业的认定。证书编号：GR202422000555；发证日期： 2024 年 11 月 1 日；有效期三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次认定并取得证书系楚天华通原《高新技术企业证书》有效期满后进行的 重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司 2024 年、2025 年、2026 年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企 业所得税。2024 年度楚天华通已按 1 ...

国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 20 日 培训方式：现场授课与线上参会结合 地点：公司会议室 参会人员：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 二、培训内容 本次培训主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规和规范性文件， 重点讲解了关联交易披露、募集资金使用、合规减持、防范内幕交易等内容及相 关案例，使参加培训的相关人员进一步提高合规意识。 三、本次持续督导培训的结论 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）向 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 2024 年持续督导现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：楚天科技 （300358.SZ） 保荐代表人姓名：尹百宽 联系电话：021-68826801 保荐代表人姓名：郭丽敏 联系电话：021-68826801 现场检查人员姓名：尹百宽、李伟、夏晶晶 现场检查对应期间：2024 年度 1-11 月 现场检查时间：2024 年 12 月 18 日-20 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程及各项规章制度； （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； （4）查阅公司股东名册； （5）查阅公司信息披露文件。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董监高是否按照有关法律法规和 ...