| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-067 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于提前赎回楚天转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚天转债"赎回价格：100.45 元/张（债券面值加当期应计利息，当 期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 17 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 25 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"楚天转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"楚天转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 3、停止交易日：2025 年 12 月 ...

国金证券股份有限公司 一、可转债基本情况 关于楚天科技股份有限公司 提前赎回楚天转债的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为楚天 科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换 公司债券》等有关法律法规的要求，对楚天科技提前赎回"楚天转债"事项进 行了核查，并发表如下核查意见： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。 （二）可转债上市情况 公司本次发行的可转 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 提前赎回楚天转债的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为楚天 科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换 公司债券》等有关法律法规的要求，对楚天科技提前赎回"楚天转债"事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。 （二）可转债上市情况 公司本次发行的可转 ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司提前赎回可转换公司债券相关事项（以下简称 "本次赎回"）出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"））《可转换公司债券管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引第 15 号》"）等我国现行法律、法规、规范性文件的有关规定出具本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-066 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 14 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于提前赎回"楚天转债"的议案》 自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已满足任何连续三十 个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）, ...

Core Viewpoint - SINOVAC is a leading biopharmaceutical company in China, and its strategic partnership with Chutian Technology aims to enhance vaccine accessibility while also developing a high-end formulation project in Turkey to support the country's high-end formulation industry [1] Group 1 - SINOVAC is recognized as a leading enterprise in the biopharmaceutical sector in China [1] - Chutian Technology is a medical equipment company and serves as a strategic partner to SINOVAC [1] - The collaboration focuses on making vaccines more accessible and affordable [1] Group 2 - The partnership has led to the establishment of a high-end formulation project in Turkey [1] - This project aims to contribute to the development of Turkey's high-end formulation industry [1]

Core Points - The announcement from Chutian Technology indicates that the increase in total share capital is due to the conversion of convertible bonds into shares, leading to a dilution of the controlling shareholder's stake from 37.81% to 36.98% [2] Summary by Category - **Company Announcement** - Chutian Technology announced that the change in equity is a result of the conversion of convertible bonds, which has increased the total share capital [2] - The controlling shareholder, Changsha Chutian Investment Group Co., Ltd., experienced a passive dilution of its shareholding percentage [2] - **Shareholding Impact** - The controlling shareholder's stake decreased from 37.81% to 36.98%, crossing a 1% threshold, although the number of shares held did not change [2]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-064 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 公司于 2025 年 11 月 5 日巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股比例被动稀 释触及 1%整数倍的权益变动公告》（公告编号：2025-062 号），2025 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 4 日，因楚天转债转股导致公司总股本从 590,458,172 股增 加至 594,323,347 股，公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例由 38.06%被动稀释至 37.81%，权益变动触及跨越 1%的整数倍。 自 2025 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 11 日，因公司可转换公司债券持续转 股导致公司总股本增加，公司控股股东在持股数量不变的情况下，持股比例被动 稀释。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | ...

Core Insights - The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) of China has released two significant documents regarding the development of biological manufacturing, focusing on high-performance bioreactors and pilot-scale platforms, which aim to advance this emerging productive force in the industry [2][11]. Summary by Sections High-Performance Bioreactors - On November 4, MIIT published a notice listing the selected units for the innovation tasks related to high-performance bioreactors, with 9 key bioreactors and 23 leading universities, research institutes, and enterprises included in the list [2][4]. - Notable participants include companies and institutions such as Womei Biotech, the Chinese Academy of Sciences Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, and East China University of Science and Technology [2][5]. Pilot-Scale Platforms - On November 10, MIIT announced the first batch of units selected for the biological manufacturing pilot-scale capability construction platform, comprising 43 units [2][8]. - Among these, 12 units received ratings of four stars or above, including Tianjin University Frontier Research Institute of Synthetic Biology and Beijing University of Chemical Technology Qinhuangdao Bohai Biological Industry Research Institute [3][9]. Key Participants - The list of selected units for high-performance bioreactors includes various leading organizations such as: - Womei Biotech - East China University of Science and Technology - Dibeier Biotechnology - Chutian Technology [5][6]. - The pilot-scale platform includes institutions like: - Beijing Zhaoyan Biotechnology Co., Ltd. - Tianjin University - Chinese Academy of Sciences Tianjin Institute of Industrial Biotechnology [9][10].

Group 1 - The core point of the announcement is that Chutian Technology has the right to redeem its convertible bonds if certain conditions are met, specifically if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [1] - The company will redeem the convertible bonds at face value plus accrued interest, according to the terms outlined in the prospectus [1]