证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-005 号 根据公司于 2023 年 6 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜的议案》，公司董事会（或由董事会授权人士）在股东大会授权范围 内，依照相关规范性文件和公司章程的规定，在公司股东大会审议通过的本次发行方 案的基础上，根据公司的具体情况，进一步明确了本次向不特定对象发行可转换公司 债券的具体方案，具体内容及逐项审议的表决结果如下： 1、发行规模及发行数量 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，发行数量为 1,000.00 万张。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-001 号 楚天科技股份有限公司 楚天科技股份有限公司董事会 证券监督管理委员会同意注册批复的公告 2024 年 1 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）（以 下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 ...

2023 2921 2020 5 206 12 2023 12 28 ...

楚天科技股份有限公司 （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数通过 后， 提交董事会审议： 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《楚天科技股份有 限公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 独立董事专门会议可以根据独立董事履职需要，研究讨论公司其他 1 事项。 第三章 议事规则 第六条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 第七条 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-092 号 楚天科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司现任 董事会审计委员会委员唐岳先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于董事会审计委员会委员的任职条件。 董事会同意将现任董事会审计委员会委员唐岳先生调整为董事张早平先生， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司 审计委员会委员为：张少球（主任委员）、危平、张早平。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2023 年 12 月 29 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-091 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科 技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意将现任董事会审计委员 会委员唐岳先生调整为董事张早平先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会委员为：张少球（主任委员）、 危平、张早平。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

为建立、完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，公司董事会特设立战略委员会。为规范、高效地 开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展 战略规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。战略委员会的提案需提交董事会审议决定。 战略委员会成员为单数且不得少于三人。 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独 立董事提名，由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召 集和主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 提名委员会的成员为单数，且不得少于三人，其中过半数的委员须为公 司独立董事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 ...

为强化楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作的专门机构。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员为单数且不得少于三人，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，召集人由任独立董事的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他 ...

为建立、完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管 理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员 会"），作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标 的专门机构。 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 薪酬与考核委员会由单数组成且不少于三人，其中过半数的委员须为 公司独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬 与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一 ...