楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 提名委员会的成员为单数，且不得少于三人，其中过半数的委员须为公 司独立董事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。 ...

为建立、完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，公司董事会特设立战略委员会。为规范、高效地 开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展 战略规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。战略委员会的提案需提交董事会审议决定。 战略委员会成员为单数且不得少于三人。 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独 立董事提名，由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召 集和主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-092 号 楚天科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司现任 董事会审计委员会委员唐岳先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于董事会审计委员会委员的任职条件。 董事会同意将现任董事会审计委员会委员唐岳先生调整为董事张早平先生， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司 审计委员会委员为：张少球（主任委员）、危平、张早平。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2023 年 12 月 29 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-091 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科 技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意将现任董事会审计委员 会委员唐岳先生调整为董事张早平先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会委员为：张少球（主任委员）、 危平、张早平。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

为强化楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作的专门机构。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员为单数且不得少于三人，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，召集人由任独立董事的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他 ...

为建立、完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管 理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员 会"），作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标 的专门机构。 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 薪酬与考核委员会由单数组成且不少于三人，其中过半数的委员须为 公司独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬 与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一 ...

楚天科技股份有限公司 （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数通过 后， 提交董事会审议： 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《楚天科技股份有 限公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 独立董事专门会议可以根据独立董事履职需要，研究讨论公司其他 1 事项。 第三章 议事规则 第六条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 第七条 ...

1、拟增持股份的金额：不低于人民币 500 万元。 2、拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，楚天投资将根据市场整 体走势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。 3、增持计划的实施期限：自本公告日起未来 6 个月内。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司""楚天科技"）近日收到公司控 股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下简称"楚天投资"）的《股份增持计划 告知函》。现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-090 号 楚天科技股份有限公司 关于控股股东股份增持计划的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持主体：长沙楚天投资集团有限公司。 2、本次通知前 12 个月内，未披露过增持计划。 3、本次通知前 6 个月内，不存在减持公司股份的情形。 4、楚天投资于 2023 年 10 月 27 日发布了《关于控股股东及实际控制人未来 六个月内不减持公司股份的公告》，承诺于 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日期间不减持其 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 (主承销商) 国金证券股份有限公司 OLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2023 年 11 月 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本证券发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中含义相同。 发行保荐书 释 义 本发行保荐书中, ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国命正券股份有限公司 LINK SECURITIES CO.,LTD (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2023 年 11 月 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-3-1 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 发行人基本情况…………………………………………… ...