杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授 予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-064 杭州炬华科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次拟归属的 40 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政 ...

杭州炬华科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2024 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2022 年第二次临时股东 大会的授权，现对有关事项说明如下： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-063 注： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：本激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激 励对象定向发行的炬华科技 A 股普通股股票 3、限制性股票的授予对象及数量 （1）本激励计划的首次激励对象总人数为 250 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-058 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十三次会议。 会议通知已于 10 月 18 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 4 人，参加通讯表决的董事 5 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州炬 华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-059 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，公司监事会认为：本次董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公 司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 10 月 22 日以现场表 决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，符合国家 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-065 杭州炬华科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2024 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次增资概述 上海纳宇电气有限公司（以下简称"纳宇电气"）系公司的全资子公司，为 了推进纳宇电气业务发展，进一步提升组织活力和竞争能力，充分调动管理层及 员工的积极性，促进管理层与公司共同成长和发展，纳宇电气拟通过增资扩股的 方式引入投资（以下简称"本次增资"）。 本次认缴纳宇电气新增注册资本 400 万元，认购价不超过人民币 1,640 万元 （溢价部分计入资本公积），公司放弃本次增资优先权。本次增资完成后，纳宇 电气注册资本将由 6,000 万元人民币增加至 6,400 万元人民币，公司持有纳宇电 气的股权比例将由 100%变更为 93.75%，公司仍为纳宇电气 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-062 杭州炬华科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （六）2023 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事 会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》以及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事 会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进 行核实并出具了核查意 ...

证券简称：炬华科技 证券代码：300360 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）本激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的说明 10 | | （二）本激励计划预留授予部分第二个归属期归属情况 11 | | （三）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 3 / 13 1. 炬华科技、本公司、公司：指杭州炬华科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会：指本公司股东大会。 4. 董事会：指本公司董事会。 5. 监事会：指本公司监事会。 6. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条 ...

公 司 点 评 报 告 ＃assAuthor＃ 公 司 研 究 | --- | --- | |--------------------|--------------------------------| | | | | 日期 | 2024-09-13 | | 收盘价（元） | 13.58 | | 总股本（百万股） | 513.70 | | 流通股本（百万股） | 499.72 | | 净资产（百万元） | 3727.46 | | 总资产（百万元） | 4512.24 | | 每股净资产（元） | 7.26 | | 来源： WIND | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | ＃相关报告 relatedReport＃ ＃分析师： emailAuthor＃ 王帅 wangshuai21@xyzq.com.cn S0190521110001 武圣豪 wushenghao@xyzq.com.cn S0190524030007 证券研究报告 ＃industryId＃ 电力设备 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） | --- | --- | --- ...

公 司 研 究 2024 年 买入/维持 09月03日 公司点评 炬华科技(300360) 目标价: 昨收盘:13.98 炬华科技 2024 年半年报点评：电表收入稳健增长，毛利率大幅 提升 ◼ 走势比较 (20%) (12%) (4%) 4% 12% 20% 23/9/4 23/11/1524/1/2624/4/724/6/1824/8/29 炬华科技 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 5.14/5.14 总市值/流通(亿元) 71.82/71.82 12 个月内最高/最低价 (元) 18.84/12.27 相关研究报告 证券分析师：刘强 电话： E-MAIL：liuqiang@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190522080001 研究助理：万伟 电话： E-MAIL： 一般证券业务登记编号：S1190122090006 事件：公司发布 2024 年半年报，业绩实现快速增长。 1）2024H1 实现收入 10.15 亿元，同比+18.78%；归母净利润 3.41 亿 元，同比+10.94%；扣非净利润 3.67 亿元，同比+42.56%； 2）对应 Q2 收入 5.47 亿元，同比 ...

2024 年 8 月 29 日 公司研究 24H1 业绩稳健增长，国外业务加速突破 ——炬华科技（300360.SZ）2024 年半年报点评 要点 事件：公司发布 2024 年半年报，2024 年上半年实现营业收入 10.15 亿元，同 比增长 18.78%；归母净利润 3.41 亿元，同比增长 10.94%；扣非归母净利润 3.67 亿元，同比增长 42.56%。2024Q2 公司实现营业收入 5.47 亿元，同比增长 14.74%，实现归母净利润 2.29 亿元，同比增长 22.33%，环比增长 104.41%。 电表业务稳健成长，盈利能力保持强劲。分业务来看，2024H1 公司智慧计量与 采集系统营收同比+20.20%至 8.16 亿元，毛利率为 51.72%，保持在较高水平； 智能配用电产品及系统营收同比+128.51%至 0.78 亿元，毛利率为 19.39%；物 联网传感器及配件营收同比+111.39%至 0.63 亿元，毛利率为 35.60%；智能电 力终端及系统营收同比-53.91%至 0.28 亿元，毛利率为 45.38%；智能流量仪表 及系统营收同比-44.35%至 0.23 亿元，毛利率 ...