关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-055 杭州炬华科技股份有限公司 一、预中标项目的主要内容 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在"国 家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购） 推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-240TL08422014）"中被推荐为中标候 选人，预计中标总金额约 12,049.347318 万元，现将相关预中标情况提示如下： 根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次国家电网中标总金额约 12,049.347318 万元。上述中标交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。 上述中标对公司 2024 年及 2025 年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独 立性。 三、预中标项目风险提示 目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标 通知书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性，具体中标的 有关事项待公司收 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-050 二、监事会会议审议情况 经全体监事一致同意，形成决议如下： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 22 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 经审核，监事会认为：公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计是基于公 司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-053 杭州炬华科技股份有限公司 关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司变更为全资子公司暨关联交易概述 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江炬能 售电有限公司（以下简称"炬能售电"）系公司与杭州炬华集团有限公司（以下 简称"炬华集团"）于 2015 年共同投资设立，具体内容详见公司于 2015 年 9 月 11 日披露的《关于拟合资设立售电公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2015-065）。 2、截至本公告披露日，炬能售电注册资本为 1,000 万元，公司持有炬能售 电 90%股权（认缴 900 万元，实缴 196.20 万元），炬华集团持有炬能售电 10% 股权（认缴 100 万元，实缴 21.80 万元）。基于公司长期发展战略规划，调整资 产结构，优化资源配置及稳健经营需要，经协商一致，公司拟以自有资金受让炬 华集团持有的炬能售电 10%股权（认缴 100 万元，实缴 21.80 万元），受让 ...

杭州炬华科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州炬华科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年 半年度 占用资 | 2024 年半 | 2024 年 6 | 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 累计发生 | | 年度偿还累 | 月末占用 | 因 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 金额（不含 利息） | 金的利 息(如 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | 有) | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-049 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 2、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司拟增加与关联方深圳市普颂电子有限公司的关联交易，2024 年度累计 发生关联交易不超过 3,000 万元，此项议案无需提交股东大会审议。《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会 议。会议通知已于 8 月 22 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》 ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2024 reached RMB 500 million, representing a 20% increase compared to the same period last year[9]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,014,807,164.13, representing an increase of 18.78% compared to ¥854,378,946.94 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥341,080,022.83, up 10.94% from ¥307,439,397.79 year-on-year[15]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.66, reflecting an increase of 8.20% from ¥0.61 in the previous year[15]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[60]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[62]. - The company expects a revenue growth forecast of 20% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion[130]. User Growth and Market Expansion - The company reported a steady increase in user base, with a growth rate of 15% year-over-year in the energy IoT sector[9]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[61]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces, aiming for a 10% market share increase in the next fiscal year[9]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[64]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2025[132]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25%, focusing on smart energy metering technologies and IoT solutions[9]. - The company has committed to maintaining a strong focus on R&D, allocating 15% of its revenue to innovation and technology advancements[66]. - Investment in R&D for new technologies reached 10 million RMB, focusing on enhancing product features and user experience[131]. - Research and development investment decreased by 11.67% to ¥36,736,265.94, compared to ¥41,590,076.63 in the previous year[28]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,512,237,736.70, a 2.42% increase from ¥4,405,690,274.30 at the end of the previous year[15]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥366,523,967.56, which is a significant increase of 42.56% compared to ¥257,108,720.35 in the same period last year[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 2.14% to ¥2,144,540,404.16, down from ¥2,188,380,640.90 at the end of the previous year[30]. - The total number of shares increased from 509,314,626 to 513,699,626 due to the issuance of 4,385,000 shares related to the stock incentive plan[77]. - The company’s total equity at the end of the reporting period was ¥513,699,626.00, reflecting an increase from ¥509,314,626.00 at the end of the previous year[107]. Operational Efficiency and Challenges - The company has identified a risk of talent loss due to intense competition in the tech industry, which could impact operational efficiency[5]. - The competitive landscape is intensifying, with major clients moving towards centralized procurement models, increasing pressure on pricing and quality[4]. - The company faces risks related to industry dependence, market competition, talent retention, business development uncertainty, and investment return uncertainty[41]. - The company has established a comprehensive quality management system, achieving multiple international certifications including ISO9001 and ISO14001[27]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a green low-carbon factory in Hangzhou, Zhejiang Province[51]. - The company emphasizes compliance with environmental standards, ensuring zero major environmental pollution incidents during the reporting period[50]. - The company actively engages in social responsibility, maintaining transparent communication with investors and stakeholders[52]. - The company has implemented a talent strategy focusing on employee training and development to enhance overall employee quality[52]. Governance and Compliance - The company guarantees that it will not engage in any related transactions that could harm its interests or those of its shareholders[57]. - The company has pledged to comply with all legal and regulatory requirements regarding related transactions, ensuring fair pricing and terms[58]. - The company emphasizes its dedication to maintaining the integrity of its financial disclosures, ensuring no false statements or omissions[56]. - The half-year financial report has not been audited, but the company assures compliance with all regulatory requirements[66]. Investment and Acquisitions - A strategic acquisition of a smaller tech firm was announced, which is expected to enhance the company's technological capabilities and add 200 million CNY in annual revenue[65]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, valued at 50 million RMB, aimed at enhancing technological capabilities[133]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into three categories: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[135]. - Financial assets measured at amortized cost are recognized using the effective interest method, with gains or losses recognized in profit or loss upon derecognition or impairment[136]. - The company assesses the cash flow characteristics of financial assets to determine if they meet the criteria for classification, focusing on principal and interest payments[138]. - The company recognizes expected credit losses for receivables, with specific methods detailed in the report[148][149][150][151].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-052 杭州炬华科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）新增日常关联交易概述 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于新 增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戴晓华先生在表决时进行了 回避。根据公司日常经营业务需要，公司拟增加与关联方深圳市普颂电子有限公 司（以下简称"普颂电子"）的关联交易，2024 年度累计发生关联交易不超过 3,000 万元，此项议案无需提交股东大会审议。 | （二）预计新增日常关联交易类别和金额 | | --- | | 关联交易 | 关联 | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至 2024 年 6 | 月 | 30 | 2023 | 年度发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 7 月 31 日，公司召 开第五届董事会第十一次会议，决议召集本次股东大会。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司于 2024 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《杭州炬华科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 公告，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-047 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会于 2024 年 8 月 16 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 130 人，代表的股份总数 25,707,064 股，占公司总股本 5.0043%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 共 5 名，代表股份 18,204,651 股，占公司总股本的 3.5438%；根据深圳证券信 息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 125 名，代表股份 7,502,413 股，占公司总股本的 1.4605%；中小 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司完成登记，于 2024 年 6 月 21 日上市流通。本次归属股票 的上市流通数量为 4,385,000 股，公司总股本将由 509,314,626 股增加至 513,699,626 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本 为人民币 509,314,626 元，拟变更公司注册资本为人民币 513,699,626 元。 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-045 杭州炬华科技股份有限公司 关于变更 ...