重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事 关于拟签署合作框架协议暨关联交易事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆 博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《重庆博腾制 药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，现对公司拟签署 合作框架协议暨关联交易事项发表独立意见如下： 经审核，我们认为：本次签署合作框架协议暨关联交易事项，有利于公司长远 发展，本次交易价格公允，本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。 曹国华 袁林 庞金伟 综上，我们一致同意公司本次签署合作框架协议暨关联交易事项。 （以下无正文） （此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于拟签署合作框架 协议暨关联交易事项 ...

一、交易概述 为促进公司长远发展，本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略合作 的原则，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与重庆两江股 权投资基金管理有限公司（以下简称"两江基金"）签署合作框架协议，共同发 起设立重庆两江生物医药产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商 核准登记的名称为准，以下简称"基金"或"合伙企业"），基金的目标规模 5 亿 元，基金管理人为两江基金。 因两江基金系公司持股 5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司的 全资子公司，其执行董事兼总经理朱军女士系公司董事，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，两江基金属于公司的关联法人，本次拟签署 合作框架协议事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-066 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于拟签署合作框架协议暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟签订的合作框架协议项下具体投资事项的实施尚需进 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-064 号 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年 9 月 1 日 关于调整高级管理人员的公告 吉耀辉先生担任公司高级管理人员的原定任期至公司第五届董事会届满之 日（即 2025 年 4 月 18 日），截至本公告披露日，吉耀辉先生持有公司股份 393,750 股，占公司总股本比例为 0.07%。吉耀辉先生所持有的公司股票将严格按照《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。 公司及公司董事会对吉耀辉先生在担任公司高级管理人员期间的勤勉工作 及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司高级管理人员吉耀辉先生提交的书面辞职报告，因公司内部岗位调整，吉耀辉 先生申请辞去公司高级管理人员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管 ...

证券代码：300363 证券简称：博腾股份 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------|----------------------------------| | | | 编号：00420230820 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及人 | | | | | | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 20 日 | | | | | | | | 居年丰 董事长、总经理 | | | 上市公司接待人员 | | | | | 陈晖 副总经理、财务负责人 | | | 姓名 | | | | | 皮薇 副总经理、董事会秘书 | | | | 公司与投资者交流情况如下： | | | | Q1：近两年的融资环境对 | 行业产生了一定影响，目前 CXO | | | | | | | 何？ | | | | A1 | Biotech） ...

Company Vision and Strategy - The company aims to become the most open, innovative, and reliable pharmaceutical service platform globally, enhancing customer value and business competitiveness[5] - The company is focused on developing new technologies and products in the fields of gene and cell therapy, as well as biopharmaceuticals[29] - The company emphasizes the importance of intellectual property and trade secret protection to achieve its strategic goals[2] - The company is committed to digital transformation through smart R&D and intelligent factory initiatives[30] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products to drive future growth[123] Client and Project Engagement - The company has over 800 cumulative global clients and has introduced 85 new clients during the reporting period[13] - Porton has delivered over 2,600 projects cumulatively[31] - The company has supported 4 clients in submitting IND applications for cell and gene therapy[31] - The company served over 800 clients and successfully delivered more than 2,600 projects, focusing on major disease treatments[69] - The company’s formulation team provided services for 98 formulation projects across 65 clients, successfully delivering a total of 62 batches from its newly established formulation factory[103] - The company received a total of 238 visits from overseas clients in the first half of 2023, marking a significant increase of 70% compared to the same period in 2019[102] Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,338,746,457.71, a decrease of 40.25% compared to the same period last year[65] - Net profit attributable to shareholders was ¥410,372,970.80, down 66.15% year-on-year[65] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥390,507,381.76, reflecting a 67.77% decline compared to the previous year[65] - The overall gross margin was 46.99%, a decrease of 5.37 percentage points year-on-year, and the net profit margin was 15.32%, down 14.66 percentage points year-on-year[106] - The net profit for the first half of 2023 is CNY 358,179,672.45, a significant decrease from CNY 1,173,272,537.07 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 69.5%[126] - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 368,138,067.46, compared to CNY 1,178,683,742.15 in the previous year, indicating a decrease of about 68.8%[129] Operational Capacity and Infrastructure - The production capacity for raw materials is approximately 2100 m³, with 12 GMP cell therapy production lines in operation[12] - The company operates more than 20 facilities worldwide, including 3 injection production workshops and 2 solid preparation production workshops[30] - The company has a global workforce of over 1500 employees, supporting its extensive CDMO services[30] - The company has established five production lines at its first formulation factory, capable of providing services from clinical registration batches to small-scale commercialization[103] Market Trends and Industry Insights - The pharmaceutical outsourcing industry is currently in a "transition period" with stable long-term demand growth[49] - The global pharmaceutical R&D pipeline reached 21,292 projects in 2023, a year-on-year increase of 5.88%[70] - The global pharmaceutical industry is experiencing a shift towards decentralized drug development, with increased competition and shorter product life cycles, necessitating flexible production strategies[91] Risk Management - The company is exposed to various risks, including fluctuations in demand for major orders and potential market volatility[17] Research and Development - The company has nine R&D centers in China and the US, employing a total of 1,579 R&D personnel, with a focus on maintaining competitive advantages through faster innovation and resource concentration[94] - The company is constructing a new R&D and production base in Slovenia to enhance its local supply capabilities and competitiveness in overseas markets[96] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities increased by 61.05% to ¥821,385,282.97[65] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately 2.481 billion yuan from 2.850 billion yuan at the beginning of the year[111] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥557,698,367.34 for the first half of 2023, an increase from ¥512,853,236.03 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 8.5%[138] Accounting Policies and Financial Reporting - Revenue is recognized based on the progress of performance obligations, with specific criteria for determining when control of goods has transferred to customers[181] - The company recognizes revenue when performance obligations are satisfied, either over time or at a point in time, depending on specific criteria[199] - The company has established criteria for recognizing research and development costs as intangible assets during the development phase, including technical feasibility and intention to complete[169]

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个 解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及《公司章程》的相关规定， 监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留 授予的第三个解除限售期解除限售的激励对象名单进行了核查，发表核查意见如 下： 1、公司符合《管理办法》和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定 的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中对预留授予的第三个解除限售期解除限售条 件的要求，未发生《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除 限售的情形。 2、预留授予的第三个解除限售期解除限售的激励对象不存 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额 | 2023年度占用资金的利 息 | 2023年度偿还累计发生金 额 | 2023年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-057 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 根据公司未来发展战略及控股子公司湖北宇阳药业有限公司（以下简称"宇 阳药业"）后续发展规划，同意公司以人民币 7,350 万元现金收购宇阳药业剩余 30%股权。本次交易完成后，宇阳药业将成为公司全资子公司。 表决 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于回购注销部分限 制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2023 年 8 月 18 日 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《重庆博 腾制药科技股份有限公司章程》的有关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司回购部分限制性股票的事项进行了核查，发表核 查意见如下： 经审核，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 4 名激励对象因个 人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司应对该 4 名激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票 6.66 万股进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量计 算结果准确，审议程序 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-059 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要求，现 将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | | 募集资金专用账户期初金额注 | 35,360.48 | | 本报告期募集资 金使用情况 | 减：本期直接投入募投项目金额 | 3,088.69 | | | 加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 479.18 | | | 募集资金专用账户期末余额 | 32,750.97 | 注：募集资金专用账 ...