根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要求，现 将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣 除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 〔2018〕8-11 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 2、募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 曹国华 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-017 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名居年丰先生、李可女士、薛缨女士、杨 伟强先生（以上排名不分先后，简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选 人，提名曹国华先生、袁林女士、庞金伟先生（以上排名不分先后，简历附后） 为公司第六届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述候选 人具备担任上市 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 庞金伟 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-008 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同 意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计政策进行变更，本次会 计政策变更无需提交公司股东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、 会计政策变更情况 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司利益的情形。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第 18 号》相 关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等 规定，不存在损害公司及中 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆博腾制药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...

博腾股份 环境、社会及治理报告 重庆博腾制药科技股份有限公司 地址：重庆市北碚区云图路7号 电话：023-65936900 邮箱：esg@portonpharma.com 公众号 视频号 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于博腾 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 公司治理 | 11 | | 卓越服务 | 31 | | --- | --- | | 客户服务品质 | 33 | | 产品质量与安全 | 34 | | 研发与创新 | 36 | | 供应链安全 | 38 | | 数智化 | 41 | | ESG治理 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展管理策略 | 15 | | ESG治理架构 | 16 | | 利益相关方 | 17 | | 实质性议题 | 19 | | ESG理念 | 20 | CONENTS 目录 01 02 关键绩效指标 02 03 | 责任运营 | 21 | | --- | --- | | 合规运营 | 23 | | 反舞弊 | 24 | | 知识产权保护 | ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程修正案 | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东 | 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 | | --- | --- | --- | | | 大会。年度股东大会每年召开 次，并应 1 | 股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度 | | | 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | | | | 结束后的 个月内举行。 6 | | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | | | 起 2 个月以内召开临时股东大会： | | | | | 个月以内召开临时股东会： 2 | | | （一）董事人数不足《公司法》规定的法 | | | | 定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 | （一）董事人数不足《公司法》规定的法定 | | | | 最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时； | | 第四十五条 | 时； | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 | | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | | | 时； 1/3 | 时； | | | | （三）单独或者合计持有公司有表决权股份 | | | （三） ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事提名人声明 （三） 提名人 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现 就提名 曹国华先生 为公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过重庆博腾制药科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...