全球化、全类别、端到端的制药服务平台 年度报告 ANNUAL REPORT 股票简称：博腾股份 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 股票代码：300363 让好药更早惠及大众 小分子原料药 1 新分子 4 小分子制剂 2 基因细胞治疗 3 服务的药物治疗领域 抗病毒、抗肿瘤和免疫 机能调节、抗感染、神经 系统、心血管、消化道及 代谢、罕见病等 适应症 抗艾滋、糖尿病、高血压、肝炎、 镇痛、银屑病、帕金森、寻常天 疱疮、抗菌、肺癌、前列腺癌、乳 腺癌、甲状腺癌、抑郁症、干眼 症、类风湿关节炎、抗凝等 热门靶点 KRAS、BTK、IL-17、EGFR、 PD-L1、GR、5-HT2A、ER、阿片 受体μ1、阿片受体κ1、COX-2、 CD19、CD20、HER2、DPP4、 JAK 等 50000+ 实验室面积 制剂生产能力 固体制剂生产车间 3个 外用制剂生产车间 1个 基因细胞治疗生产能力 10 GMP病毒载体生产线 条 全球员工 4200 人 + 技术&能力 | 小分子 | 结晶、生物催化、金属催化、连续化反应、 | | --- | --- | | 原料药 | 制备色谱、光化学、氟化学、微粉化等 | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-006 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 召开第五届董事会第二十次临时会议及第五届监事会第十五次临时会议，于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计 划"）并授权董事会办理相关事宜。2024 年 2 月 27 日，公司完成本持股计划股 票购买。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 1 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-003 号 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于拟投资松禾资本细胞与基因产业基金的议案》； 同意公司以自有资金认缴出资不超过 5,000 万元人民币参与投资由深圳市松 禾资本管理有限公司管理的深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金（有限 合 伙 ）， 作 为 有 限 合 伙 人 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号： 2025-004 号）。 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次临时会议于 2025 年 2 月 26 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 18 日通过电 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-004 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于参与认购投资基金份额的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有业务发展情 况，结合公司的战略目标，助力公司新业务发展，公司拟以自有资金认缴出资不 超过 5,000 万元人民币参与投资由深圳市松禾资本管理有限公司（以下简称"松 禾资本"）管理的深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金（有限合伙）（以 下简称"基金"或"本合伙企业"），作为有限合伙人，基金规模 15 亿人民币。 公司已于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过 《关于拟投资松禾资本细胞与基因产业基金的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本次交易在公司董事会的审批权 限下，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规 ...

第一条 为推动重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极履 行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《重庆博腾制药科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。未经授权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接 关系的公益事业的行为。 重庆博腾制药科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 （二零二五年二月） 第一章 总 则 第二章 对外捐赠的原则 （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等 突发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提 供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，公司出于弘扬人 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日 召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，实现股东利 益最大化，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月。现将有关事项公告 如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下， 公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司 及股东获取更好的回报。 2、投资品种 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-005 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银 行、证券公 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-001 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 | 项目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：23,000 | 万元~ 29,000 | 万元 | 盈利：26,686 | 万元 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 亏损：23,000 | 万元~ 29,000 | 万元 | 盈利：24,634 | 万元 | | 经常性损益的净利润 | | | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就本次业绩 预告有关事项与年度审计的会计师进行了预沟通，公司与年审会计师在业绩预告 方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 2024 年度 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-070 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 其中，中小投资者表决情况为：同意 5,671,672 股，反对 425,300 股，弃权 83,900 股。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》； 表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通 过。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 在重庆市北碚区云图路 7 号公司 研发大楼 2-2 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长居年丰先生主持。公司部分董事、监 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年 第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要 求，就公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜 出具本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随 其他公告文件一起公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-069 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（三人为一致行动人）函 告，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生将其持有的公司部分股份办理了解除质 押业务。具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 张和兵 | 一致行动人 是 | （万股） | (%) | (%) | | | | | 张和兵 | 是 | 101 20 | 2.41 0.48 | 0.19 0.04 | 2024-05-07 2024-06- ...