第五届董事会第三十二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次临时会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年 第一季度报告》（公告编号：2025-024 号）。 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-023 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（ ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-025 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十二次临时会议、第五届监事会第二十三次临时会议， 审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制 性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、激励计划概述 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2022 年第 二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同 ...

关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 但尚未归属的限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的有关规定，公司监事会对作废 部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票事项进行了核 查，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，本次作废部分限制性股票事项的程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予 的第三个归属期的已授予但尚未归属的限制性股票合计 147.3 万股按作废处理。 （以下无正文） 时间：2025 年 ...

关于重庆博腾制药科技股份有限公司 作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致: 重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"或"万商天勤"）接受重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的委托，就关 于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"） 相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相关问题，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以 ...

第一季度报告 QUARTERLY REPORT 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3、第一季度报告是否经过审计 重庆博腾制药科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300363 证券简称：博腾股份 公告编号：2025-024 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 801,157,840.81 | 6 ...

本演示材料中包括历史陈述和前瞻性陈述。所有本公司预计、计划或期待未来可能或即将发生的（包括但不限于）预测、目标、估计及 经营计划都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因 素包括但不限于：行业竞争、市场风险、法律、财政和监管变化、政治风险、汇率变动及其他非本公司可控制的风险和因素。任何人需 审慎考虑上述及其他因素，并不可完全依赖本公司的"前瞻性陈述"。本公司声明，当新资料、未来事件或其他情况出现时，本公司没有 义务或责任因新讯息、未来事件或其他原因而对本演示材料中的任何前瞻性陈述进行更新。 CONTENTS 2024年财务概况 01 2025年经营计划 02 03 2024年经营总结 A CUSTOMER-CENTRIC, INNOVATIVE, AND RELIABLE CDMO WITH GLOBAL SOLUTIONS 2024年度业绩说明会 ©️ PORTON 2025 20th Anniversary 关于前瞻性陈述（Forward-Looking Statements) 2024财务表现 | Q4单季度收入同比增速~41% 营业收 ...

博腾股份投资者关系活动记录表 编号：00220250415 证券代码：300363 证券简称：博腾股份 Q4：公司前期重大订单在"老本"吃完之后，请问公司在订单 获取方面，有哪些新的策略和规划，以弥补这部分收入缺口， 提升未来营收水平？ A4：2024 年，公司实现营业收入 30.12 亿元，同比下降约 18%， 剔除重大订单影响后的收入同比增长约 14%，截至 2024 年末， 公司未完成在手订单金额同比增长近 30%。2025 年，随着大订 单收入的基数影响消除，公司将以收入重新恢复增长为经营目 | 标，通过持续加强营销、工艺研发技术和集成交付的核心业务 | | --- | | 能力，持续加固客户关系和服务质量的护城河，改善经营结果。 | | Q5：关税对公司的影响能具体的讲讲吗？ | | A5：公司直接出口美国的业务占比不足 5%，我们也在持续保持 | | 对关税政策的关注，并且保持与客户的良好沟通。目前影响相 | | 对可控。 | | Q6：国内市场毛利率为-8，这块儿主要成因是什么，是否有应 | | 对措施？ | | A6：2024 年，公司国内市场毛利率为负主要是受市场竞争及基 | | 因细胞治疗 ...

2025年04月15日，博腾股份2024年度业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有博腾 股份 董事长、总经理居年丰、博腾股份 副总经理、财务负责人陈晖、博腾股份 副总经理、董事会秘书 皮薇、博腾股份 独立董事袁林、博腾股份 独立董事庞金伟、博腾股份 独立董事曹国华。 3、问：基因细胞治疗业务进展情况，以及何时可以解决盈利转正的问题？ 回答：2024年，公司基因细胞治疗业务新签订单1.75亿元，同比增长约30%，实现收入6,388万元，同比 增加23%，亏损（指对公司合并报表影响金额）5,849万元，同比减少亏损1,547万元，具体请见公司 《2024年年度报告》。未来公司将持续加大该业务的市场开拓，加强内部运营管理，控制成本费用，以 逐步提升该业务的收入规模及盈利能力。 4、问：你好，有2025年的业绩指引吗 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问21 个，公司嘉宾共回答问题21个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：居总，2025年业绩能扭亏为盈吗，后续新基金细胞治疗和adc的订单 ...

4月15日，博腾股份（300363）2024年度业绩说明会早在全景路演成功举办。 图/博腾股份董事长、总经理居年丰出席2024年度业绩说明会 2024年，受制于前期确认大单交付减少以及市场竞争加剧影响，博腾股份实现营业收入30.12亿元，同比下降17.87%；归母净利润同比由盈转亏。 对于公司2025年主要经营目标，公司方面直言：公司将以收入重新恢复增长，逐步实现扭亏转盈为重要经营目标并持续改善经营结果。 据介绍，博腾股份依托行之有效的降本增效措施，整体费用率同比显著压降，毛利率整体处于修复区间。 本次活动通过视频直播、语音、图文等多种形式与投资者进行互动交流，公司方面还贴心为投资者直播讲演业绩说明PPT，分别从财务数据、经营概况、未 来展望等多个方面全方位、多角度呈现公司2024年度经营成果，提升了投资者对年报核心内容理解的可及性、便捷性和直观性。 公司董事长、总经理居年丰，总经理、财务负责人陈晖，副总经理、董事会秘书皮薇等核心高管出席本次活动，并与投资者互动问答。 至于美国"对等关税"政策对公司海外业务影响的有关提问，公司方面表示：近两年，公司直接出口美国的收入占比不足5%，同时，通过比对本轮美国关税 清 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-022 号 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：视频及网络文字互动 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理居年丰先生，财务负责人、 副总经理陈晖先生，董事会秘书、副总经理皮薇女士，独立董事袁林女士、曹国 华先生、庞金伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能会调整）。 三、投资者参加方式 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度财务状况、经营情况，及未来发 展战略等，公司定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）15:00-16:30 举行 2024 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将本次 业 ...