重庆博腾制药科技股份有限公司 监事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆博腾制药科技股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，保证监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事及监事会 第三条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任 何人不得干预、阻挠。 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形及其他法律、法规、规范性 文件禁止担任公司董事、监 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平，维护股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会性质和职权 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》及本 规则的规定行使职权。 第四条 股东会由公司全体股 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （庞金伟） 公司现有 3 名独立董事，达到了全体董事总人数 9 名的 1/3，符合上市公司 建立独立董事制度的要求。 1、2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。公司董事会、股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重要事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会、股东大会的情况如下： 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益， 为公司的长远发展献言献策。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 第一条 为进一步明确重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （ ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹国华） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议各项议案，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 本人曹国华，博士。现任公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院教授、 博士生导师，重庆安诚保险股份有限公司独立董事，重庆机电控股集团信博投资 管理有限公司董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 经自查，本人满足独立董事的任 ...

（二零二五年三月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通 ...

Financial Performance - The company reported a loss during the reporting period, primarily due to underutilization of production capacity, leading to increased fixed costs and a decrease in overall gross margin [14]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15% [28]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,011,966,354.32, a decrease of 17.87% compared to ¥3,667,417,122.49 in 2023 [33]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥287,753,297.39, representing a decline of 207.83% from ¥266,859,527.37 in 2023 [33]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.53% to ¥405,525,823.67 in 2024, down from ¥629,056,261.15 in 2023 [33]. - The overall gross margin for the company was approximately 25%, a decline of 16 percentage points year-on-year, with overseas market gross margin at about 36% and domestic market gross margin at -8% [62]. - The company reported a net loss from non-operating income of -¥15,604,028.89 in 2024, compared to a gain of ¥18,866,254.68 in 2023 [38]. - The company reported a total revenue of 268.3 million in the latest quarter, showing a significant increase compared to the previous period [127]. Client and Market Expansion - The company has a global workforce of over 4,200 employees and has served more than 1,200 clients worldwide, with 185 new clients added during the period [11]. - The company’s overseas business revenue accounted for approximately 74% of its main business income during the reporting period [20]. - User data indicates an increase in active clients by 20%, reaching a total of 500,000 users [28]. - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 10% market share by the end of 2025 [28]. - The company has established 18 operational sites across China, the US, and Europe, employing 1,213 R&D personnel, with 1,062 in China, 123 in the US, and 28 in Europe [52]. - The company has established a strong collaboration with over 1,000 clients, including major global pharmaceutical companies, enhancing its competitive edge in the CDMO industry [59]. Research and Development - The company is focused on expanding its capabilities in small molecule formulations, gene cell therapy, and new molecular fields [20]. - The company plans to increase its R&D expenditure by 30% in the upcoming year to support innovation [28]. - The company has invested RMB 100 million in new technology development for gene therapy, aiming to advance its product pipeline [28]. - The company completed 216 quality audits during the reporting period, including 22 official regulatory audits, with its Chongqing factory passing the US FDA inspection with "zero defects" [56]. - The company’s small molecule API business accounted for approximately 91% of revenue, a year-on-year decrease of about 21%, while other new businesses (small molecule formulation, gene and cell therapy, new molecular business) saw a revenue share of about 8%, with a year-on-year growth of approximately 35% [49]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, due to operational efficiencies [28]. - The company is focused on enhancing its compliance capabilities to gain a competitive edge in the restructuring of global supply chains [48]. - The company’s operational efficiency improved, with overall expenses decreasing by about 20% [62]. - The company aims to restore revenue growth and gradually achieve profitability as a key operational goal [111]. - The company plans to enhance CRM marketing transformation to achieve breakthroughs in both quality and quantity of business expansion [111]. Environmental, Health, and Safety (EHS) - The company has established a comprehensive EHS (Environment, Health, and Safety) system, which is considered a core competitive advantage [19]. - The management highlighted a commitment to sustainability, with initiatives aimed at reducing carbon emissions by 20% by 2025 [28]. - The company is committed to maintaining compliance with local and national environmental standards, ensuring sustainable operational practices [161]. - The company has implemented strict monitoring of various pollutants, including ammonia nitrogen with a discharge limit of 45 mg/L, and has reported no exceedance [162]. - The company has established a comprehensive environmental management plan in place to address potential pollution issues across its facilities [161]. Governance and Shareholder Engagement - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective management and oversight [120]. - The board of directors consists of 9 members with diverse professional backgrounds, promoting sound decision-making [120]. - The company is focused on maintaining shareholder engagement through regular meetings and updates [124]. - The company has a structured governance framework in place to address shareholder rights and interests [125]. - The company reported a total remuneration of 14.44 million yuan for directors, supervisors, and senior management in 2024 [137]. Investment and Fundraising - The company reported a total investment of 1,154.9 million yuan in the medical manufacturing base, with a cumulative actual investment of 354.01 million yuan by the end of the reporting period [96]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, with a total of 146,200 million yuan allocated [102]. - The company plans to repurpose unutilized fundraising for permanent working capital, following significant changes in the feasibility of the original fundraising projects [104]. - The company has completed the closure of the fundraising account for the terminated "New Drug Service Outsourcing Base R&D Center Construction Project (Phase II)" [104]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,214, with 1,880 in the parent company and 2,334 in major subsidiaries [145]. - The professional composition includes 2,355 production personnel, 184 sales personnel, 1,213 technical personnel, 48 financial personnel, and 414 administrative personnel [145]. - The employee training program focuses on talent identification, development, and alignment with the company's strategic goals, providing targeted training for different levels and positions [147]. - The company has implemented a dual-channel career development system to support employee growth and organizational capability enhancement [147]. - The company emphasizes a fair and competitive compensation system to attract and retain talent, linking compensation to individual performance and company objectives [149]. Compliance and Internal Control - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report [158]. - The internal control self-evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the company's consolidated financial statements [156]. - The company has established a comprehensive internal control system to continuously improve its internal control level [155]. - The internal control audit report aligns with the board's self-evaluation report, confirming consistency in findings [159]. - The company has implemented compliance training for all employees to enhance overall compliance awareness [155].

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-006 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 召开第五届董事会第二十次临时会议及第五届监事会第十五次临时会议，于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计 划"）并授权董事会办理相关事宜。2024 年 2 月 27 日，公司完成本持股计划股 票购买。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 1 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-003 号 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于拟投资松禾资本细胞与基因产业基金的议案》； 同意公司以自有资金认缴出资不超过 5,000 万元人民币参与投资由深圳市松 禾资本管理有限公司管理的深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金（有限 合 伙 ）， 作 为 有 限 合 伙 人 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号： 2025-004 号）。 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次临时会议于 2025 年 2 月 26 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 18 日通过电 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-004 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于参与认购投资基金份额的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有业务发展情 况，结合公司的战略目标，助力公司新业务发展，公司拟以自有资金认缴出资不 超过 5,000 万元人民币参与投资由深圳市松禾资本管理有限公司（以下简称"松 禾资本"）管理的深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金（有限合伙）（以 下简称"基金"或"本合伙企业"），作为有限合伙人，基金规模 15 亿人民币。 公司已于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过 《关于拟投资松禾资本细胞与基因产业基金的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本次交易在公司董事会的审批权 限下，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规 ...