股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-065 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟对 2018 年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目"109 车间 GMP 多功能车间 项目"和"医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目"结项。 2、公司拟将"109 车间 GMP 多功能车间项目"和"医药中间体建设项目一 期工程（301 车间）项目"节余资金共计 11,448.20 万元（截至 2024 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。 3、公司"109 车间 GMP 多功能车间项目"和"医药中间体建设项目一期工 程（301 车间）项目"节余资金均超过各自项目承诺投入募集资金净额 10%且高 于 1,000 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-064 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名函，拟提名李可女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五 届董事会第二十九次临时会议，审议通过《关于拟增补公司董事的议案》，董事 会同意提名李可女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。李可女士在担任 公司第五届董事会董事期间不领取董事津贴。 公司董事会认为李可女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》规定 的任职条件。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 附件：李可女士简历 李可，女，中国国籍，出生于 1978 年 2 月，硕士。曾任重庆市第一中级人 民法院及重庆市第五中级人民法院书记员 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-063 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次临时会议于 2024 年 12 月 10 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 4 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 8 人，实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065 号）。 表决结果： 8 票同意， 0 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-066 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于拟变更部分募集资金用途的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，重庆博腾制药科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 3 名特定投资者非公开发行人民币普 通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用 后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8- 11 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 （二）原募集资金用途的计划及使用情况 单位：人民币 万元 | 2 | 中国民生银 行股 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 拟变更部分募集资金用途的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的保荐机构，对公司拟变更部分募 集资金用途的事项进行了核查。具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述募集资金到位情况业经天健会计 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的保荐机构，对公司部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 为 1,462,027,612. ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-067 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次临时会议审议 通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次临时会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十九次临时 会议决议召开，由公司董事会召集举行。 （2）网 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-068 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次临时会议决议公告 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》； 鉴于公司"109 车间 GMP 多功能车间项目"和"医药中间体建设项目一期 工程（301 车间）项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司部分流 动资金需求，最大程度的发挥募集资金使用效益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，监事会同意公司将上述募投项目节余资金 11,448.20 万元（截至 2024 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资 金，用于公司日常运营。 保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目结项 并将节余 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-062 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 附：徐峰林先生简历 徐峰林，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人、 注册会计师非执业会员。自保荐制度执行以来，曾负责或主要参与了联影医疗 IPO、澳华内镜 IPO、康希诺 IPO、康基医疗 IPO、百克生物 IPO、益丰药房重大 资产重组、科华生物可转债、聚光科技非公开发行等项目，在保荐业务执业过程 中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 关于更换保荐代表人的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐 机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代 表人的函》，中信证券系公司非公开发行 A 股股票项目的保荐人及主承销商，原 委派程杰先生、彭浏用先生为该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续督 导工作，因原保荐代表人程杰先生工作内 ...

证券代码：300363 证券简称：博腾股份 博腾股份投资者关系活动记录表 编号：00720241128 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 \n■其他 | □业绩说明会 \n□电话通讯 | | 参与单位名称及人 | 参加重庆辖区上市公司 | 2024 年投资者网上集体接待日的投资 | | 员姓名 | 者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 | | | | 地点 "全景路演"平台 | | | 上市公司接待人员 | 陈 晖 副总经理、财务负责人 | | | 姓名 | 皮 薇 副总经理、董事会秘书 | | | | | 公司与投资 ...