重庆博腾制药科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 互动易平台与投资者的交流行为，建立公司与投资者的良好沟通机制，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《重庆博腾制药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的投资者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据， ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系工作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系工作应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。薪酬与考核委员会向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，保障全体股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。职工代表董事由 公司职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第八条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对董事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）自愿 性信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切 实保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露制度》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露 行为： （一）公司董事及董事会、高级管理人员； （二）公司各部门、全资及控股子公司、参股公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 以及公司《公司章程》《信息披露制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称其他信息披露义务人，是指公司董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有 报告义务的责任人，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董事会秘书或董事 会办公室报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人指： （一）公司控股股东、实际控制人； （二）公司董事、高级管理人员及各部门负责人； 重庆博腾制药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《重庆博腾制药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （三）公司合并报表范围的子公司（以下 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重 庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指根据相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定应当披露的，对公司证券及其衍生品种价格可能或者已经产生较 大影响的信息。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当 ...

第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，对公司董事会负责。 第三条 公司其他高级管理人员包括公司的副总经理（也可称副总裁，下同）、 首席财务官、董事会秘书。总经理和其他高级管理人员共同组成经理层。董事会 秘书的相关义务、职权等工作细则由公司《董事会秘书工作制度》进行约束，不 在本细则中列出，故本细则下称的其他高级管理人员中不含董事会秘书。 第二章 经理层人员的组成及任免程序 第四条 公司设总经理（也可称总裁、首席执行官，下同）1 名，由董事长 提名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，首席财务官 1 名，由总经理提名， 董事会聘任或解聘。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 重庆博腾制药科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《重庆博腾制 ...