重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 袁林 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 1 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的 ...

3、特别风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品 交易业务，不进行以投机为目的的外汇衍生品业务，所有外汇衍生品业务均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避、防范汇率或利率风险为目 的。但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等， 敬请投资者注意投资风险。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司与具有相关 业务经营资质的银行等持牌金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 业务，总额度不超过 60,000 万美元。现将相关事项公告如下： 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-013 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2025 年度开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆博腾制药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 庞金伟 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 曹国华 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-018 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年 度内部控制自我评价报告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于 巨潮资讯网 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-010 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 （1）基本信息 | 上年末执业人员数 | | 注册会计师 | | 2,356 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 | 年业务收入 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 家 | | | | 年上市公司（含 股）审计情况 | 客户家数 | | | | | | 审计收费总额 | 707 7.20 亿元 | | | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | | 2024 | | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科 | | | A、B | | | 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金 | | | | | | 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， | | | | ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-018 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（公告 ...

谭永庆 曾 会 伍雨辰 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《重庆博腾制药 科技股份有限公司章程》等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发 表如下审核意见： 经认真审核，监事会一致认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券 监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司 经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。董事会关于《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。 （以下无正文） （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见》之签字页） 时间：2025 年 3 月 29 日 ...