股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-010 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 （1）基本信息 | 上年末执业人员数 | | 注册会计师 | | 2,356 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 | 年业务收入 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 家 | | | | 年上市公司（含 股）审计情况 | 客户家数 | | | | | | 审计收费总额 | 707 7.20 亿元 | | | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | | 2024 | | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科 | | | A、B | | | 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金 | | | | | | 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， | | | | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-018 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（公告 ...

谭永庆 曾 会 伍雨辰 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《重庆博腾制药 科技股份有限公司章程》等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发 表如下审核意见： 经认真审核，监事会一致认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券 监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司 经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。董事会关于《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。 （以下无正文） （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见》之签字页） 时间：2025 年 3 月 29 日 ...

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-007 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2024 年度经营回顾和 2025 年度经 营计划。 兼任公司总经理的董事居年丰先生回避了该议案的表决。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过《关于 2024 年董 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 三、2024 年度利润分配预案合理性说明 《公司章程》第一百六十四条规定：公司应保持利润分配政策的连续性和稳 定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的 可分配利润（指合并财务报表的归属于母公司股东的净利润，下同）的 10%。但 当公司存在以下情形之一时，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非 无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）当期末 资产负债率超过 50%；（3）当期经营性现金流为负；（4）当期净利率低于 8%。 2024 年度，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-287,753,297.39 元，综合考虑公司战略发展规划并结合当前的宏观经济环境，以及未来生产经营 的资金需求等因素，2024 年度公司拟不进 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会 第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 现将有关内容公告如下 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 归属于母公司股东的净利润为-287,753,297.39 元。根据《公司法》 《公司章程》的 相关规定，当法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取，因 此 2024 年度公 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5300 | 0.4900 | -208.16 | 3.7000 | | 每股净资产（元） | 9.53 | 10.62 | -10.26 | 10.99 | | 每股公积金(元) | 3.74 | 3.79 | -1.32 | 3.59 | | 每股未分配利润(元) | 4.53 | 5.53 | -18.08 | 6.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.12 | 36.67 | -17.86 | 70.35 | | 净利润(亿元) | -2.88 | 2.67 | -207.87 | 20.05 | | 净资产收益率(%) | -5.26 | 4.60 | -214.35 | 40.31 | 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 21058.59万股，累计占流通股比： 42.08%，较上 ...

目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-127 号 重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博腾 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，博腾股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 二、管理层的责任 博腾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕398 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对博腾股份公司管理层编制的扣除 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-130 号 重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的博腾股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣 ...