重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，在董事会下设战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是 董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重 大投资决策、可持续发展和 ESG 政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 生品交易业务经营资格的金融机构进行外汇衍生品交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外 汇管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《重庆博腾制药科技 股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务是指为满足正常经营和业务需 要，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避及防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务。未经公司同意， 公司下属子公司不得进行外汇衍生品 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东（指单独或者合计持有公司股份未达 5%，且不担任公司 董事、高级管理人员的股东，下同）合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或与公司及 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，独立董事应向公司申明并实行回避。独立董事任职期间 出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士。 公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 委员会全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为保证重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平，维护股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会性质和职权 第五条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则的规定范围内行使 职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第六条 股东会 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《重 庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责拟 定非职工代表董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产 生的董事，不包括职工代表董事；高级管理人员是指由公司董事会聘任的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司董事会特下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且必须至少有 1 名为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生交易的合法性、公允性、合理 性，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强、规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《重庆博腾制药科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程 （二零二五年八月） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第八章 | 通知和公告 | 42 | | 第九章 | | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | 第十章 | 修改章程 | 46 | | 第十一章 | 附则 | 47 | 第一章 总则 第一条 为维护重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系重庆博腾精细化工有限公司依照《公司法》之规定以整体变更的 ...