重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日 召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，实现股东利 益最大化，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月。现将有关事项公告 如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下， 公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司 及股东获取更好的回报。 2、投资品种 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-005 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银 行、证券公 ...

第一条 为推动重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极履 行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《重庆博腾制药科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。未经授权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接 关系的公益事业的行为。 重庆博腾制药科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 （二零二五年二月） 第一章 总 则 第二章 对外捐赠的原则 （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等 突发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提 供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，公司出于弘扬人 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders to be a loss of between 230 million to 290 million yuan, compared to a profit of 266.86 million yuan in the same period last year [4]. - The expected operating revenue for 2024 is between 2.9 billion to 3.06 billion yuan, representing a year-on-year decline of approximately 17% to 21% [6]. - The company reported a non-recurring loss impact of approximately 3.28 million yuan for 2024, compared to a gain of 20.52 million yuan in 2023 [4]. Revenue Expectations - Excluding the impact of significant orders, the company anticipates a year-on-year revenue growth of 10% to 16% [7]. Operational Challenges - The decline in profit is attributed to insufficient capacity utilization, increased fixed cost allocation, and high operational expenses due to expanded operational scale [7]. - The company plans to make impairment provisions for assets that may show signs of impairment based on prudence [7]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by registered accountants, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report [8].

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年 第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要 求，就公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜 出具本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随 其他公告文件一起公告。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-070 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 其中，中小投资者表决情况为：同意 5,671,672 股，反对 425,300 股，弃权 83,900 股。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》； 表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通 过。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 在重庆市北碚区云图路 7 号公司 研发大楼 2-2 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长居年丰先生主持。公司部分董事、监 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-069 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生（三人为一致行动人）函 告，居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生将其持有的公司部分股份办理了解除质 押业务。具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 张和兵 | 一致行动人 是 | （万股） | (%) | (%) | | | | | 张和兵 | 是 | 101 20 | 2.41 0.48 | 0.19 0.04 | 2024-05-07 2024-06- ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-063 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次临时会议于 2024 年 12 月 10 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 4 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 8 人，实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065 号）。 表决结果： 8 票同意， 0 ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的保荐机构，对公司部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 为 1,462,027,612. ...

中信证券股份有限公司 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 拟变更部分募集资金用途的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的保荐机构，对公司拟变更部分募 集资金用途的事项进行了核查。具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述募集资金到位情况业经天健会计 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-065 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟对 2018 年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目"109 车间 GMP 多功能车间 项目"和"医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目"结项。 2、公司拟将"109 车间 GMP 多功能车间项目"和"医药中间体建设项目一 期工程（301 车间）项目"节余资金共计 11,448.20 万元（截至 2024 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。 3、公司"109 车间 GMP 多功能车间项目"和"医药中间体建设项目一期工 程（301 车间）项目"节余资金均超过各自项目承诺投入募集资金净额 10%且高 于 1,000 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...