中文在线集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严 格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有 关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 本年度内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开及表决程序 均符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关文件的规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十 | 2023 年 4 | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | 《关于<公司 2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》； | | | | 《关于<公司 2022 年度利润分配预 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-004 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 19 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的形式发出。会议 应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以现场结合通讯的方式投票表决，一 致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取公司总经理童之磊先生所做的《2023 年度总经理工作报 告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事会各项决议、 生产经营等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第四 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-017 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开了第 五届董事会第四次会议，与会董事同意召开股东大会审议第五届董事会第四次会 议审议通过并需要提交股东大会表决的议案，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月14日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 投票的具体时间为2024年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-15:00期间的任 ...

中文在线集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 文在线集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （1）董事、高级管理人员的薪酬； （2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （4）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董 ...

中文在线集团股份有限公司独立董事年报工作制度 中文在线集团股份有限公司 （一）公司本年度生产经营计划执行情况； （十）本年度接受监管部门和交易所检查、调查和被采取其他监管措施的情 况； （十一）内外部环境变化对公司所处行业的影响情况。 1 / 4 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")的 治理机制，建立、健全公司内部控制制度，提高年度报告(以下简称"年报")信 息披露质量，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工 作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保 公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事进行全面汇报， 汇 ...

中文在线集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括公司进行证券投资、衍生品交易以及中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他风 险投资行为。 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利 率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不属于本制度所称风险投资： （一）作为公司主营 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谈晓君） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人谈晓君，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议 会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人谈晓君，1974 年出生，清华大学工商管理硕士，高级经济师、工 程师。2012 年 10 月至今任职中国电建地产集团有限公司，历任总经理助 理、投资拓展部总经理、产业事业部总经理、华东区域总部总经理兼党工 委副书记，兼任上海海赋置业有限公司执行董事，南京中水电星湖湾房地 产有限公司董事长，北京泛悦 ...

中文在线集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%、其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的控股子公 司提供财务资助的除外。 公司及公司控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资 助，参照本制度执行。 公司存在下列情形之一的，参照本制度执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预 ...

中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-008 中文在线集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会经审议认为：由于 2023 年期末累积未分配利润为负数，根据相关规 定，综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司拟定 2023 年度利润分 配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股 本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要， 未损害公司及股东特别是中小股东利益。 四、监事会的意见 公司监事会认为：董事会制定的《2023 年度利润分配预案》符合公司目前实 际情况，也符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）及公司子 公司因日常经营与发展需要，拟与上海阅文信息技术有限公司（以下简称"上 海阅文"）及其关联方、深圳市利通产业投资基金有限公司（以下简称"深圳利 通"）及其关联方、北京中文万维科技有限公司（以下简称"中文万维"）、厚德 明心（北京）科技有限公司（以下简称"厚德明心"）发生日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事童 之磊、杨晨回避表决。本次交易尚需提交股东大会的批准，股东童之磊、上海 阅文、深圳利通对本议案回避表决。 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 预计金额 （含税） （万元） 年初至 2024 年 3 月底已 发生金额 （含税） （万元） 上年发生金 额（含税） （万元） 向关联人 销售产 品、商品/ 提供劳务 上海阅文、深圳 利通及其关联方 内容合作 及服务 市场定价 5,500.00 922.83 4,116.28 中文万维 内容合作 ...