证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-058 上述序号 1-6、9、26 项制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日 起生效实施，其余制度于董事会审议通过之日起生效实施。 相应制度全文具体详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 同期披露的文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公 司内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H 股）股票并在 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市要求，确保 公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于加强 境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际情况制定、修订和完善公司部分治理制度，具 体明细 ...

截至本公告披露日，倪虹女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参 加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。倪虹女士 作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交股东会进行审议。 特此公告。 中文在线集团股份有限公司董事会 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-056 中文在线集团股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司 H 股发行上市后公司独立董事的议案》，为进一步完善 H 股发行并上市后的公司 治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外 有关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，经董事会提名并经董 事会提名委员会资格审查，提名倪虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-060 中文在线集团股份有限公司 关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及担保情况概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及公司子 公司申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金 需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请 不超过人民币 57,000 万元的综合授信额度。现调整新增部分融资主体及金融机 构，调整后整体综合授信额度仍满足不超过人民币 57,000 万元，具体调整情况 如下： | 序号 | 公司名称 | 授信金融机构名称 | 申请授信额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 中文在线 | 中国光大银行股份有 | 2,000.00 | | 2 | 北京鸿达以太科技有限公司（以下简称 | 限公司 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-054 中文在线集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟发行境外 上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股 东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审 议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成 本次发行上市。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最 终确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市的工作尚 需提交公司股东会 ...

中文在线集团股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 介绍 1.1. 本政策所载条文旨在列明中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东之间平等、及时、有效、透明、准确 及公开的通讯为目标。 2. 总体政策 2.1. 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报 告、年度股东会及其他可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所有限公 司（以下简称"联交所"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的披露资料， 以及公司通讯及其它公司刊物登载于联交所网站（www.hkexnews.hk）、深交所网 站（https://www.szse.cn/）及公司网站。 3. 通讯途径 3.1. 股东查询 3.2.3. 为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的香港股份过户登记处提供其 （其中包括）联系方式，尤其是电邮地址。 3.1.1. 公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。 3.1.2. 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的香港股份过户登记处提出。 其资料如下： 名称 [*] 地址 [*] 3.1.3. 股东 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-059 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 中文在线集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过 了《关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 A 股审计机构，并同意将本议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 待审理中的诉讼案件如下： 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量 93 人、注册会计师人数 482 人、签署过证券服务业务 审计报告 ...

中文在线集团股份有限公司 董事会成员和员工多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员构成 1 / 3 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所相关监管规 则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其项下之 《企业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《中文在线集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本政策的目的 旨在列出指引中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 董事及为达致董事会及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政 策。 第二条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分 顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 第三条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条 件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。特别是，公 司将致力于保持董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别 不一致之成员。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多项因 素（合称"该等条件 ...

中文在线集团股份有限公司 反腐败、反洗钱及经济制裁政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 目的 中文在线集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及其附属公司（以下合称 "本集团"）以及本集团员工致力于在所有活动中践行廉洁及最高道德标准。本集团 的目标是防止贿赂并确保遵守适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律。 本政策旨在帮助员工（包括所有雇员及董事）避免潜在违反有关法律。 代表本集团与其他人士进行交流的第三方（包括代理、顾问、分销商、转销商、 税务顾问、分包商、游说人、报关代理人及其他中介，以下简称"订约方"）亦须在 表明其为本集团或代表本集团履行服务的情形下遵守本政策。 第二条 背景 大多数国家颁布有规定贿赂、贿赠及行贿其他价值物的反腐败、反洗钱及经济制 裁法律或规则。违反适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律会导致严重处罚，包括但不 限于监禁、罚款、追缴所得收益以及对本集团及其雇员造成声誉损害。违反本政策会 导致纪律处分，最严重者包括解雇。 第三条 定义 「任何价值物」包括礼品、餐点、差旅、住宿、演出、体育活动或其他娱乐项 目的门票、慈善捐款（甚至是捐赠予合法慈善组织）或雇佣要约或其他便利、利益或 商机。 「间 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-057 中文在线集团股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及制定、 修订相关内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及其附件的议案》《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程（草案）》的修订情况 鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等规定，结合公司的实际情况及需 求，公司对现行公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成本次发行并上市 后适用的《中文在线集团股份有限公 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-061 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月15日召开了第 六届董事会第五次会议，与会董事同意召开股东会审议第六届董事会第五次会议 通过并需要提交股东会表决的议案，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年12月31日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00期间的 ...