中文在线集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 公司拥有 48 万小时的音频资源，其中 AI 主播录制的有声书时长超过 18 万 小时。AI 主播技术，不仅丰富了公司内容产品的多样性，也提高了公司的生产效 率。与企鹅影视联合出品、原力动画制作的动画《修罗武神》在腾讯视频独家播 出。2023 年 6 月收购国漫代表 IP 罗小黑，大力弘扬传统文化。民国爱情悬疑剧 第一章 公司简介 一、基本情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2000 年 成立于清华大学。中文在线是国内领先的数字文化内容产业集团。公司持续夯实 数字内容基底，通过数字内容版权分发销售和 IP 衍生开发实现版权的增值；持 续深化国际业务，结合自有优质 IP 在全球范围内多点布局；同时，AI 赋能助力 公司数字内容生产效率提升，助力内容全产业链生态变革，推动科技与文化融合 发展。 1、内容平台业务 中文在线以自有原创平台、知名作家、版权机构为正版数字内容来源。积累 数字内容资源超 560 万种，网络原创驻站作者 450 万名，签约知名作家者 2000 余位，合作版权机构有 600 余家。中文在 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-014 中文在线集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 3 月 5 日，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发 表了独立意见。本激励计划拟授 ...

中文在线集团股份有限公司 (一)挪用公司资金； (二)将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (三)违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (四)违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与公司订立 合同或者进行交易； 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入，不得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不 得侵占公司的财产。 第四条 董事、监事、高级管理人员不得有下列行为： 第一章 总则 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、 公司章程及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事 务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内 幕信息谋取私利。 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一条 董事、监事、高级管理人员是中文在线集团股份有限公司(以 下简称"公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东 以及他人的利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、 忠实地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-010 中文在线集团股份有限公司 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 二、拟购买的董监高责任保险的具体方案 1、投保人：中文在线集团股份有限公司 2、被保险公司及被投保人：中文在线集团股份有限公司及其子公司，公司 全体董事、监事、高级管理人员及其他管理人员 3、责任限额：人民币 10,000 万元（包括抗辩费用） 4、保险费金额：每年不超过 40 万元人民币（具体以保险公司最终报价数据 为准） 5、保险期限：1 年（后续可按年续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董 监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公 司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中 介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在 上述保险方案范围内无需另 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，中文在线集团 股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）非公开发行股票 4,273.5042 万股新股，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额 1,999,999,965.60 元，募集资金净额为人民币 1,952,693,079.62 元。上述资 金于 2016 年 7 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具 XYZH/2016BJA10658 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 公司以前年度已使用募集资金 190,620.88 万元，2023 年度公司使用募集 资金 6,440.51 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 197,061.40 万元（其中包含利息收入 3,998.59 万元，使用节余募集资金永久 补充流动资金金额 2,206.50 万元），未使用募集资金 0.00 万元，公司募集资 金已使用完毕。具体使用情况如下： 中文在线集团股份有限公司 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-009 中文在线集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度经审计的合 并财务报表未分配利润为-194,101.97 万元，公司未弥补亏损金额 194,101.97 万元，实收股本 72,993.96 万元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交至公司 2023 年度股东大 会审议。 二、亏损原因 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概况 截至 2023 年末未分配利润为-194,101.97 万元，2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 8,943.69 万元，累计亏损主要是由于 2018 年、2019 年、 202 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王志雄） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人王志雄，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议 会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王志雄，1958 年出生，中国国籍，中国人民大学第二分院法律系 学士学位。自 2002 年 3 月至今担任北京市君合律师事务所合伙人职位； 2017 年 6 月至 2023 年 10 月担任中文在线独立董事；2020 年 11 月起担任 人本股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的《审计报告》。2023 年度合并财务报表的主要数据报告如下： | 5 | 预收账款 | 1,404,290.43 | 1,384,901.49 | 1.40% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 合同负债 | 38,291,691.60 | 143,221,964.68 | -73.26% | | 7 | 应付职工薪酬 | 62,159,335.94 | 70,572,116.55 | -11.92% | | 8 | 其他应付款 | 70,457,721.11 | 15,688,293.97 | 349.11% | | 9 | 租赁负债 | 22,354,646.55 | 6,379,695.80 | 250.40% | | 10 | 预计负债 ...

中文在线集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （3）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 （以下简称"公司法"）、《中文在线集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛健） 尊敬的股东及股东代表： 二、出席董事会及股东大会情况 1、2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下： | 召开董事会 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续 2 次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 自出席会议 | | | | 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论 和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的 各项议案，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 大家好！ 本人薛健，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席公司董事会 ...