证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-028 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 定召开 2024 年度股东大会。 券交易所业务规则和《公司章程》的要求。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15- 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （1）于股权登记日 2025 年 4 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-018 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 购股份后的总股本 540,796,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）， 合计派发现金股利 216,318,712.80 元（含税）。 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公 司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和规范性文件以及公司利 润分配政策，具备合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符 合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2024 年度股 东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司 2024 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1646 号 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是扬杰 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务 ...

江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：扬州扬杰电子科技股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）受扬州扬杰电子科技股份有限公 司（以下简称"扬杰科技"或"公司"）委托，担任公司本次实行第四期限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律 顾问，就公司本激励计划授予的限制性股票第二个归属期归属条件未成就及暨作 废部分已授予尚未归属的限制性股票事项（以下简称"本次作废"）出具本法律 意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20 ...

江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：扬州扬杰电子科技股份有限公司 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）受扬州扬杰电子科技股份有限公 司（以下简称"扬杰科技"或"公司"）委托，担任公司本次实行第四期限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律 顾问，就公司本激励计划授予的限制性股票第二个归属期归属条件未成就暨作废 部分已授予尚未归属的限制性股票事项（以下简称"本次作废"）出具本法律意 见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（202 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 目 录 天健审〔2025〕1645 号 扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定等，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独 立董事的作用。现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 于平，男，1967 年 7 月生，研究生学历，高级审计师。曾任扬州市审计 局审计事务所主任，扬州海昌新材股份有限公司独立董事，江苏新扬新材料股 份有限公司独立董事。现就职于扬州汇诚联合会计师事务所（普通合伙），任 江苏辰诚工程咨询有限公司执行董事，扬州汇诚税务师事务所有限公司总经 理，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事，扬州东升汽车零部件股份有 限公司独立董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。 （二） ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定等，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独 立董事的作用。现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 GUO QIANG，男，1965 年 11 月生，南京大学物理系硕士，新加坡国立 大学物理系博士，IEEE 高级会员，曾荣获"上海市海外高端人才"、"上海市 临港英才"等多项荣誉称号。曾任南南高科技研究开发有限公司研发部门项目 经理；新加坡特许半导体主任工程师；新加坡微电子研究院部门主管、首席研 究员、硕士及博士联合导师；上海宏力半导体制造有限公司部门经理、博士后 导师；中芯国际集 ...

扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定等，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独 立董事的作用。现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘志弘，男，1959 年 11 月生，清华大学本科毕业，高级工程师。曾任北 京半导体器件五厂工程师，清华大学微电子学研究所集成电路试验线主任高级 工程师、集成室高级工程师，中电华清微电子工程中心有限公司总经理。现任 清华大学实验室主任高级工程师，泰科天润半导体科技（北京）有限公司技术 顾问，复旦大学宁波研究院技术顾问，湖州炎弘电子有限公司监事，深圳飞骧 科技股份有限公司独立董事，北 ...

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-030 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2024 年度，公司从专注主业，创新驱动公司实现高质量发展、持续加大研发 投入、持续完善公司治理、加强规范运作、提升信息披露质量和保持稳健现金分 红等方面采取措施，切实推动"质量回报双提升"，现针对行动方案相关举措进 展说明如下： 一、专注主业，深耕功率半导体 公司凭借前瞻的市场布局、持续的技术创新、优质的产品设计、科学的成本 优化、过硬的品质管控、快捷的交付能力，已成为国内少数集单晶硅片制造、芯 片设计制造、器件设计、制造、封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体 的规模化企业。 公司产品已在多个新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率， 整流桥、光伏二极管产品市场全球领先。公司已连续数年入围由中国半导体行业 协会评选的"中国半导体功率器件十强企业"前三强，位列国内外多个半导体企 业榜单中前二十强，并入选了汽车芯片 50 强，工信部汽车白名单等，2024 年取 1 得多家国际标杆 tier1 客户认证，技术和产品获得多家主流客户认可。 公司逐步迈向集团化、国际化。目前，公司在全球多个国家/地区设立 ...